北斗星通:2021年度董事会报告

北京北斗星通导航技术股份有限公司
2021年度董事会报告
2021年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票
上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以
及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。
现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：
一、董事会日常工作情况
（一）2021年度公司董事会共计召开11次会议，审议议案共计64项（含讨论议案1项）。具体情况如下：
序号召开日期会议届次议案名称
1.《关于选举第六届董事会董事长的议案》；
2.《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》；
第六届董事会3.《关于聘任公司总经理的议案》；
12021.01.15
第一次会议4.《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》；
5.《关于聘任董事会秘书的议案》；
6.《关于聘任公司内审机构负责人的议案》；
7.《关于聘任证券事务代表的议案》。
1.《2020年度总经理工作报告》；
2.《2020年度董事会报告》（含独立董事述职报告）；
3.《2020年年度报告》全文及摘要；
4.《2020年度财务决算报告》；
5.讨论《2021年度财务预算报告》；
6.《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》；
第六届董事会7.《2020年度内控自我评价报告》（含内部控制规则
22021.03.25
第二次会议落实自查表）；
8.《2020年度非公开发行股份募集资金存放与使用情况的专项报告》；
9.《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
10.《关于修订的议案》；
11.《关于修订的议案》；
12.《关于修订的议案》；序号召开日期会议届次议案名称
13.《关于修订的议案》；
14.《关于修订的议案》；
15.《关于修订的议案》；
16.《关于会计政策变更的议案》；
17.《关于预计2021年度对外担保额度的议案》；
18.《关于全资子公司华信天线为其参股子公司提供担保的议案》；
19.《关于预计2021年度申请银行综合授信额度的议案》；
20.《关于使用部分募投项目节余资金永久补充流动资金的议案》；
21.《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》；
22.《关于成立员工投资管理委员会的议案》；
23.《关于召开2020年度股东大会的议案》。
第六届董事会
32021.04.22《2021年第一季度报告》全文及正文
第三次会议1.《关于及其摘要的议案》；
（关联董事高培刚、尤源回避表决）2.《关于的议案》；
（关联董事高培刚、尤源回避表决）3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限
第六届董事会42021.06.11制性股票激励计划相关事宜的议案》；（关联董事高
第四次会议培刚、尤源回避表决）
4.《关于聘任副总经理暨财务负责人的议案》；
5.《关于公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司拟实施股权激励计划的议案》；
6.《关于公司控股子公司北斗星通智联科技有限责任公司拟实施股权激励计划涉及关联交易的议案》；
7.《关于召开2021年度第二次临时股东大会的议案》。
1.《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》；
第六届董事会2.《关于补选第六届董事会董事的议案》；
52021.07.16第五次会议3.《关于收购控股子公司和芯星通自然人所持股份的关联交易议案》。
第六届董事会1.《关于拟授权下属控股子公司对外融资的议案》；
62021.07.28
第六次会议2.《关于拟减少对境外控股子公司投资的议案》；序号召开日期会议届次议案名称3.《关于使用部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》；
4.《关于召开2021年度第三次临时股东大会的议案》。
1.《2021年半年度报告》全文及摘要；
第六届董事会72021.08.182.《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
第七次会议告》。
1.《关于子公司真点科技（北京）有限公司增资暨关联交易的议案》；
2.《关于集团核心员工参与投资真点科技（北京）有
第六届董事会限公司暨关联交易的议案》；
82021.09.15第八次会议3.《关于真点科技（北京）有限公司实施核心员工持股的议案》；
4.《关于增补董事会战略委员会及提名委员会委员的议案》。
1.《2021年第三季度报告》；
第六届董事会92021.10.262.《关于子公司实施核心员工持股计划涉及关联交易的
第九次会议议案》。
1.《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2.《关于终止募投项目并使用募集资金永久补充流动资金的议案》；
3.《关于收购控股子公司和芯星通股份涉及关联交易的议案》；
4.《关于控股子公司北斗智联增资扩股暨关联交易的议案》；
第六届董事会5.《关于子公司芯与物（上海）技术有限公司增资暨
102021.11.12
第十次会议关联交易的议案》；
6.《关于全资子公司深圳市华信天线技术有限公司增资的议案》；
7.《关于公司核心员工参与增资子公司真点科技（北京）有限公司出资份额调整暨关联交易的议案》；
8.《关于公司为下属控股子公司向银行申请授信额度提供担保的议案》；
9.《关于修订的议案》；
10.《关于召开2021年度第四次临时股东大会的议案》。
第六届董事会
112021.12.09《关于出售控股子公司部分股权的议案》
第十一次会议
（二）2021年度董事会主持召集公司股东大会5次会议，其中年度股东大会1次，临时股东大会4次，审议议案共计26项，具体情况如下：投资者序号召开日期会议届次议案名称参与比例1.《关于的议案》；
2.《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
2.01.非独立董事周儒欣
2.02.非独立董事尤源
2.03.非独立董事李尧
2021年度第
2.04.非独立董事高培刚
12021.01.15一次临时股38.79%3.《关于选举第六届董事会独立董事的议东大会案》；
3.01.独立董事许芳
3.02.独立董事刘国华
3.03.独立董事刘胜民
4.《关于选举第六届监事会监事的议案》。
4.01.监事王建茹
4.02.监事叶文达
1.《2020年度董事会报告》；
2.《2020年度监事会报告》；
3.《2020年年度报告》全文及摘要；
4.《2020年度财务决算报告》；
5.《关于2020年度拟不进行利润分配的预案》；
6.《关于续聘2021年度审计机构的议案》；
7.《关于修订