东南网架:关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告

证券代码：002135证券简称：东南网架公告编号：2022-036
浙江东南网架股份有限公司
关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步完善浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，更好地实现公司新时期的战略目标。根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，并参考行业及地区的收入水平，结合本公司的实际情况，制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2022年4月8日召开的第七届董事会第十七次会议、于2022年4月9日召开的第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、适用对象
本公司董事、监事及高级管理人员
二、适用期限
董事、监事薪酬方案自公司2021年年度股东大会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止；高级管理人员薪酬方案自董事会审议通过后生效，至新的薪酬方案通过之日止。
三、薪酬方案
1、董事薪酬方案
（1）独立董事在公司领取薪酬的标准为5万元/年（含税），按月发放。
（2）在公司兼任管理职务的非独立董事，根据其担任的管理职务，按照公
司相关薪酬标准与绩效考核结果领取薪酬，不另行领取董事薪酬或津贴。
2、监事薪酬方案
公司监事按照其所在公司担任职务领取薪酬，不另外就监事职务在公司领取监事薪酬。3、高级管理人员薪酬方案高级管理人员根据其在公司担任的具体职务按公司相关薪酬规定领取薪酬，其薪酬包括基本工资和绩效奖金两部分，绩效奖金按其在公司担任的具体职务根据公司相关规定进行考核与发放。
四、其他规定
1、公司董事、监事、高级管理人员基本薪酬按月发放；董事、监事、高级
管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销；
2、公司董事、监事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放；
3、董事、监事及高级管理人员如兼任多个管理职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复领取。
4、根据《公司章程》及相关法规的规定，上述高级管理人员薪酬方案自董
事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬须提交股东大会审议通过方可生效。
五、独立董事意见经核查，独立董事认为：董事及高级管理人员薪酬方案是依据公司所处行业、参照同等规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况和相关人员的履职情况制定的，方案的制定程序合法有效，不存在损害公司及股东利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此我们同意公司董事及高级管理人员薪酬方案，并同意将该议案提交股东大会审议。
六、备查文件
1、第七届董事会第十七次会议会议决议；
2、第七届监事会第十四次会议会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第十七次会议相关事项的事前认可及独立意见。
浙江东南网架股份有限公司董事会
2022年4月12日