力合科创:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002243证券简称：力合科创公告编号：2022-022号
深圳市力合科创股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
（一）本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
（二）本次股东大会以现场投票和网络投票表决相结合的方式召开；
（三）为了保障中小投资者权益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重
大事项参与度，本次股东大会审议的议案均对中小投资者单独计票。
二、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2022年4月13日14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月13日
9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始投票的时间为2022年4月13日9:15，结束时间为2022年4月13日15:00。
2、会议地点
深圳市南山区科技园北区新东路1号清华信息港科研楼七楼会议室。
3、股权登记日：2022年4月7日（星期四）
4、会议方式：
本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式。
5、会议召集人：公司董事会6、现场会议主持人：董事长嵇世山先生
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规及规范性文件。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份747434336股，占上市公司总股份的61.7406％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份604816507股，占上市公司总股份的49.9599％。
通过网络投票的股东14人，代表股份142617829股，占上市公司总股份的
11.7807％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份142617829股，占上市公司总股份的11.7807％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东14人，代表股份142617829股，占上市公司总股份的11.7807％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师为本次股东大会作现场见证并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下。
1、会议审议并通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
会议听取了独立董事述职报告。
2、会议审议并通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、会议审议并通过了《关于2021年度财务决算的议案》
2021年公司实现营业收入300854.86万元，同比增长37.77%；实现营业利
润93478.34万元，同比增长36.73%；实现利润总额93031.35万元，同比增长
32.10%；实现净利润78323.40万元，同比增长24.86%；实现归属于上市公司股
东的净利润63079.09万元，同比增长7.24%。
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4、会议审议并通过了《关于公司2021年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意747266036股，占出席会议所有股东所持股份的99.9775％；反对168300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0225％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142449529股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8820％；反对168300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1180％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
5、会议审议并通过了《公司2021年年度报告及摘要》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
6、会议审议并通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
7、会议审议并通过了《公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
8、会议审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产所涉业绩承诺实现情况的议案》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
9、会议审议并通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产减值测试报告的议案》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
10、会议审议并通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
公司股东深圳清研投资控股有限公司、深圳市通产集团有限公司为关联股东，回避对本议案的表决。
同意142451229股，占出席会议所有股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
11、会议审议并通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
12、会议审议并通过了《关于控股子公司2022年度为入园企业银行按揭贷款提供阶段性担保的议案》
总表决情况：
同意747267736股，占出席会议所有股东所持股份的99.9777％；反对166600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0223％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意142451229股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8832％；反对166600股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1168％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
13、会议审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司提供担保的议案》
总表决情况：
同意744321915股，占出席会议所有股东所持股份的99.5836％；反对
3112421股，占出席会议所有股东所持股份的0.4164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意139505408股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8176％；反对3112421股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
14、会议审议并通过了《关于全资子公司向其控股子公司提供财务资助延期的议案》
总表决情况：
同意744321915股，占出席会议所有股东所持股份的99.5836％；反对3112421股，占出席会议所有股东所持股份的0.4164％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意139505408股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8176％；反对3112421股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
15、会议审议并通过了《关于全资子公司为其控股子公司向关联方申请授信额度提供反担保暨关联交易的议案》
总表决情况：
公司股东深圳清研投资控股有限公司、深圳市通产集团有限公司为关联股东，回避对本议案的表决。
同意139505408股，占出席会议所有股东所持股份的97.8176％；反对3112421股，占出席会议所有股东所持股份的2.1824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意139505408股，占出席会议的中小股东所持股份的97.8176％；反对3112421股，占出席会议的中小股东所持股份的2.1824％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
四、律师出具的法律意见书
广东信达律师事务所律师认为本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法，通过的决议合法有效。
五、备查文件
（一）深圳市力合科创股份有限公司2021年度股东大会会议决议；
（二）广东信达律师事务所出具的《关于深圳市力合科创股份有限公司2021年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
深圳市力合科创股份有限公司董事会
2022年4月14日