恒泰艾普:关于制定、修订公司治理制度的公告

证券代码：300157证券简称：恒泰艾普公告编号：2022-063
恒泰艾普集团股份有限公司
关于制定、修订公司治理制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第
五届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定、修订公司治理制度的议案》，该议案中的部分子议案尚需提交公司股东大会审议。同日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。
为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，同时，响应中国证券监督管理委员会北京监管局对公司的整改要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司治理制度进行梳理完善。
一、具体制定、修订制度明细如下：
是否提交
序号《制度名称》变更方式股东大会
1股东大会议事规则修订是
2董事会议事规则修订是
3监事会议事规则修订是
4关联交易制度修订是
5对外担保制度修订是6股东大会网络投票实施细则制定是
7累积投票制细则制定是
8印章及证照管理制度修订否
9董事会战略委员会工作细则修订否
10董事会提名委员会工作细则修订否
11董事会薪酬和考核委员会工作细则修订否
12董事会审计委员会工作细则修订否
13董事会秘书工作细则修订否
14总经理工作细则修订否
15募集资金专项管理制度修订是
16信息披露管理制度修订否
董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其
17修订否
变动管理制度
18投资者关系管理制度修订否
19关于规范与关联方资金往来的管理制度修订否
20独立董事制度修订是
21对外投资管理制度修订是
22独立董事及审计委员会年报工作制度修订否
23内幕信息知情人登记备案制度修订否
24年报信息披露重大差错责任追究制度修订否
25重大信息内部报告制度修订否
26内部审计制度制定否
27控股子公司管理制度制定否
28证券事务档案管理制度制定否
本次制定、修订后的《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易制度》《对外担保制度》《股东大会网络投票实施细则》《累积投票制细则》《募集资金专项管理制度》《独立董事制度》《对外投资管理制度》尚需提交公司股东大会审议批准。制定、修订后的相关制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关制度全文，敬请投资者查阅。
二、备查文件
1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；
2、恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议；
3、相关制度。
公司董事均未对本公告及内容提出异议。
特此公告。
恒泰艾普集团股份有限公司董事会
2022年4月14日