厦门象屿:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：600057证券简称：厦门象屿公告编号：临2022-026号
债券代码：163113债券简称：20象屿01
债券代码：163176债券简称：20象屿02
债券代码：175369 债券简称：20 象屿 Y5
债券代码：175885债券简称：21象屿02
债券代码：188750 债券简称：21 象屿 Y1厦门象屿股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月14日
(二)股东大会召开的地点：厦门国际航运中心 E 栋 11 楼 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1、出席会议的股东和代理人人数19
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1280501355
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
59.3524
总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邓启东主持会议。会议的召集、召开以及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、议案审议情况(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1258643631 98.2930 21857724 1.7070 0 0.00002、议案名称：关于《厦门象屿股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1258643631 98.2930 21857724 1.7070 0 0.0000
3、议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票
激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 1258643631 98.2930 21857724 1.7070 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《厦门象屿股份有限公司2022年
1限制性股票激励计10565180882.85802185772417.142000划（草案）》及其摘要的议案关于《厦门象屿股份有限公司2022年
2限制性股票激励计10565180882.85802185772417.142000
划实施考核管理办法》的议案议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于提请公司股东大会授权董事会办
3理公司2022年限制10565180882.85802185772417.142000
性股票激励计划相关事宜的议案
注：5%以下股东的表决情况不包含象屿地产集团有限公司投票数。
(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1、2、3为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：福建天衡联合律师事务所
律师：陈珂、潘舒原
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会召集人和出席会议人员资格、本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》
《股东大会规则》《网络投票细则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
厦门象屿股份有限公司
2022年4月15日