ST海越:海越能源第九届监事会第八次会议决议公告

股票代码：600387 股票简称：ST 海越 公告编号：临 2022-009
海越能源集团股份有限公司
第九届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
海越能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第八次会议于
2022年4月14日以现场加通讯方式召开，会议通知及会议资料于2022年4月1日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会监事审议并通过了以下决议：
1、《2021年度监事会工作报告》
表决情况：同意2票，弃权1票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
2、《2021年度财务决算报告》
表决情况：同意2票，弃权1票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
3、《2021年年度报告全文及其摘要》
根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司《2021年年度报告全文及其摘要》发表如下审核意见：
本报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的
各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实地反映了本公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；截至本审核意见出具之日，未发现参与本报告编制的有关人员有违反保密规定的行为。
表决情况：同意2票，弃权1票，反对0票。
该报告需提交股东大会审议。
14、《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
表决情况：同意2票，弃权1票，反对0票。
该议案需提交股东大会审议。
5、《2021年度内部控制评价报告》
表决情况：同意2票，弃权1票，反对0票。
6、《关于补选公司监事的议案》
监事会同意补选李航先生为公司第九届监事会监事，任期自股东大会审议通过本议案起到本届监事会届满时止（简历详见附件）。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
海越能源集团股份有限公司监事会
二〇二二年四月十五日
附件：李航先生简历李航，男，汉族，1986年2月出生，本科学历。历任西安民间金融街投资控股有限公司总经理助理，铜川高鑫金融控股有限公司总经理。
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