平高电气:河南平高电气股份有限公司第八届监事会第十一次会议决议公告

股票简称：平高电气股票代码：600312编号：临2022-010
河南平高电气股份有限公司
第八届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南平高电气股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十一次会
议于2022年4月2日以电子邮件、手机短信和电话方式发出会议通知，并于2022年4月13日以现场结合通讯方式在公司本部召开，会议应到监事3人，实到张国跃、刘伟、黄来胜3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议各项议案的审议情况如下：
一、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》；
二、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年日常关联交易预算执行情况及2022年预算安排情况的议案》：
公司2021年日常关联交易预算执行情况及2022年预算安排情况的表决程序
符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定，表决结果合法、有效。公司日常关联交易的定价公允，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。
三、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了公司2021年年度报
告及报告摘要：
作为河南平高电气股份有限公司的监事，我们认真审查了公司2021年年度报告全文及摘要，我们认为：
1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的
各项规定；3、公司2021年年度报告从各方面客观地反映了公司2021年度的生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况，管理层分析客观、具体，对公司今后的发展规划较为客观具体。
4、在公司2021年年度报告审计和编制过程中，我们未发现参与年报编制和
审议的相关人员有违反保密规定的行为。
四、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2022年第一季度报告》：
监事会对公司2022年第一季度报告发表如下审核意见：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合国家相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年第一季度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所
的各项规定；
3、公司2022年第一季度报告从各方面客观地反映了公司2022年1-3月的
生产经营状况，财务数据真实地反映了公司当前的财务状况；
4、在公司2022年第一季度报告编制过程中，我们未发现参与报告编制的相
关人员有违反保密规定的行为。
五、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司董事会2021年度内部控制评价报告》；
六、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于公司计提2021年度信用减值及资产减值准备的议案》：
公司本次计提减值准备的决议程序合法，依据充分，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司发展实际情况，计提后能更加公允、真实地反映公司资产状况，同意本次计提减值准备。
七、会议以三票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《公司2021年度社会责任报告》：
八、监事会就公司2021年运作情况发表独立意见：
监事会全体成员按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，列席了董事会会议，就公司2021年度依法运作等事项作如下报告：
1、监事会对公司依法运作情况独立意见。
公司监事会根据《公司法》、《公司章程》规定，对公司决策程序、内部控制制度和公司董事及其他高级管理人员执行公司职务行为，进行相应地检查与监督。
监事会认为，公司在2021年的决策程序科学、合理，符合有关规定，公司管理制度规范。公司内部控制体系比较完善，有效地防范了管理、经营和财务风险；
监事会未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律
法规、《公司章程》或损害公司和股东利益行为。
2、监事会对检查公司财务情况独立意见。
监事会认为，公司财务管理制度完善，财务组织架构合理，资产状况良好，报告期内未发生公司资产被非法侵占和资金流失情况，公司2021年度财务报告真实地反映了公司财务状况和经营成果，会计师事务所对公司出具的标准无保留意见审计报告客观公正。
3、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见。
公司遵循内部控制的基本原则，按照自身实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起到了较好的控制和防范作用。
4、监事会对公司关联交易情况独立意见。
监事会认为，报告期内公司关联交易相关审议程序合法、合规，交易公平、公正、公开，无损害上市公司利益和股东利益情况发生。
特此公告。
河南平高电气股份有限公司监事会
2022年4月15日