贤丰控股:第七届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：002141证券简称：贤丰控股公告编号：2022-020
贤丰控股股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议
的会议通知已于2022年4月2日以电话通知、电子邮件等形式送达全体监事。
2.会议于2022年4月13日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。
3.会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人（其中：以通讯表决方式出席会议的监事1人，为监事黎展鹏）。
4.会议由监事会主席王广旭先生主持，公司高级管理人员列席了会议。
5.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会将2021年度的主要工作编制成《2021年度监事会工作报告》，监事会在2021年度严格遵守有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《监事会议事规则》等规定，本着对公司和全体股东负责的原则，认真履行职权，对公司重大经营活动以及董事和高级管理人员的履职情况进行了有效监督，对公司规范运作发挥了积极作用。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年度监事会工作报告》。
2.审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
公司《2021年度财务决算报告》已编入《2021年年度报告》，有关财务状况、经营成果和现金流量情况的分析，详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第三节相关内容。
本议案需提交股东大会审议。
3.审议通过《2021年年度报告》及其摘要
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会对公司2021年年度报告进行了全面了解和审核，监事会对公司2021年年度报告有关事项的审核意见如下：
(1)编制和审议情况
公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。
(2)公司依法运作情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》以及国家有关法律法规进行规范运作。公司各项重大经营与投资决策的制定与实施，股东大会、董事会的通知、召开、表决等均符合法定程序，并建立了一套较为完善的内部控制制度。
认为：报告期内，公司严格按照《公司法》和《公司章程》依法规范运作，无任何违反法律、法规的行为。公司董事及高级管理人员在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
(3)检查公司财务的情况
监事会认真仔细地检查和审核了公司的财务状况，认为：公司财务部门严格按照国家有关财政法规及国家监管部门的有关规定，所编制的定期报告及《财务报告》，客观真实地反映了公司2021年的财务状况、经营成果及现金流量情况。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
4.审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会认为：本利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深交所《主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。
本议案需提交股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》第四节相关内容。
5.审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案的议案》
表决结果：所有监事回避表决，本议案直接提请股东大会审议。
根据有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，因本议案涉及监事薪酬事宜，监事会就《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案》回避表决，本议案直接提请股东大会审议。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案》。
6.审议通过《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
监事会认为：该关联交易属于公司正常经营及发展需要。该关联交易价格公平合理，不存在损害中小股东利益的情况。同时，该关联交易对公司独立性没有影响，公司业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2021年度日常关联交易确认及 2022年度日常关联交易预计的公告》
7.审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案。
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行；报告期
内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形；公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实
地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。
三、备查文件
1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告贤丰控股股份有限公司监事会
2022年4月14日