中原环保:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000544证券简称：中原环保公告编号：2022-13
中原环保股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次会议无新提案提交表决，亦无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开情况
（1）召开时间：
*现场会议时间为2022年4月15日下午15:00
*网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票，时间为2022年4月15日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票，时间为
2022年4月15日上午9:15至下午15:00。
（2）现场会议召开地点：公司本部会议室
（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（4）召集人：公司董事会
（5）主持人：副董事长丁青海（6）本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深交所《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
2、出席情况
（1）出席的股东情况
参加投票的股东（代理人）共计18人，持有或代表公司有表决权股份745039819股，占公司股份总数的76.4391%。
*现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东（代理人）共1人，持有或代表公司股份669855147股，占公司股份总数的68.7253%；
*网络投票情况
参加网络投票的股东共计17人，持有或代表公司有表决权股份75184672股，占公司股份总数的7.7137％。
*参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共17人，代表股份75184672股，占公司股份总数的7.7137%。
（2）公司董事、独立董事、监事和高级管理人员出席；
（3）见证律师出席见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
1、《公司2021年年度报告及摘要》所有股东表决情况统计中小股东表决情况统计
股份数（股）743703108股份数（股）73847961占出席会议所占出席会议中同意同意有股东有效表小股东有效表
99.820698.2221
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）1292811股份数（股）1292811占出席会议所占出席会议中反对反对有股东有效表小股东有效表
0.17351.7195
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）43900股份数（股）43900占出席会议所占出席会议中弃权弃权有股东有效表小股东有效表
0.00590.0584
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）该议案经与会股东表决获得通过。
2、《公司2021年度董事会工作报告》
所有股东表决情况统计中小股东表决情况统计
股份数（股）743703108股份数（股）73847961占出席会议所占出席会议中同意同意有股东有效表小股东有效表
99.820698.2221
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）1292811股份数（股）1292811占出席会议所占出席会议中反对反对有股东有效表小股东有效表
0.17351.7195
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）43900股份数（股）43900占出席会议所占出席会议中弃权弃权有股东有效表小股东有效表
0.00590.0584
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）该议案经与会股东表决获得通过。
3、《公司2021年度监事会工作报告》
所有股东表决情况统计中小股东表决情况统计
股份数（股）743703108股份数（股）73847961占出席会议所占出席会议中同意同意有股东有效表小股东有效表
99.820698.2221
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）583961股份数（股）583961占出席会议所占出席会议中反对反对有股东有效表小股东有效表
0.07840.7767
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）752750股份数（股）752750占出席会议所占出席会议中弃权弃权有股东有效表小股东有效表
0.10101.0012
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）该议案经与会股东表决获得通过。
4、《关于2021年度利润分配预案的议案》
所有股东表决情况统计中小股东表决情况统计
股份数（股）744540858股份数（股）74685711占出席会议所占出席会议中同意同意有股东有效表小股东有效表
99.933099.3364
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）498961股份数（股）498961占出席会议所占出席会议中反对反对有股东有效表小股东有效表
0.06700.6636
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）0弃权股份数（股）0弃权占出席会议所占出席会议中有股东有效表小股东有效表
0.00000.0000
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）该议案经与会股东表决获得通过。
5、《关于2022年度财务预算方案的议案》
所有股东表决情况统计中小股东表决情况统计
股份数（股）744455858股份数（股）74600711占出席会议所占出席会议中同意同意有股东有效表小股东有效表
99.921699.2233
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）583961股份数（股）583961占出席会议所占出席会议中反对反对有股东有效表小股东有效表
0.07840.7767
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）0股份数（股）0占出席会议所占出席会议中弃权弃权有股东有效表小股东有效表
0.00000.0000
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）该议案经与会股东表决获得通过。
6、《关于修订的议案》
所有股东表决情况统计中小股东表决情况统计
股份数（股）742851940股份数（股）72996793占出席会议所占出席会议中同意同意有股东有效表小股东有效表
99.706397.0900
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）2187879股份数（股）2187879反对反对占出席会议所占出席会议中
0.29372.9100
有股东有效表小股东有效表决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）0股份数（股）0占出席会议所占出席会议中弃权弃权有股东有效表小股东有效表
0.00000.0000
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）该议案经与会股东表决获得通过。
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
所有股东表决情况统计中小股东表决情况统计
股份数（股）744411958股份数（股）74556811占出席会议所占出席会议中同意同意有股东有效表小股东有效表
99.915799.1649
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）509761股份数（股）509761占出席会议所占出席会议中反对反对有股东有效表小股东有效表
0.06840.6780
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）
股份数（股）118100股份数（股）118100占出席会议所占出席会议中弃权弃权有股东有效表小股东有效表
0.01590.1571
决权股份比例决权股份比例
（%）（%）该议案经与会股东表决获得通过。
三、律师出具的法律意见：
1、律师事务所的名称：河南明商律师事务所
2、律师姓名：杨雨涵、刘丽勤
3、结论性意见：经本所律师核查，本次股东大会的召集人资格、通知公告的时间、方式及通知的内容符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；
本次股东大会召开的实际时间、地点和内容与《通知公告》中所
公告的时间、地点、内容一致。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
四、备查文件
1、《中原环保股份有限公司2021年度股东大会决议》；
2、《河南明商律师事务所关于中原环保股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二○二二年四月十五日