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证券代码:688571证券简称:杭华股份公告编号:2022-010
杭华油墨股份有限公司
关于调整独立董事薪酬的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
杭华油墨股份有限公司(以下简称“公司”或“杭华股份”)于2022年4月13日召开了公司第三届董事会第七次会议,审议并通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等法律法规的要求
以及《杭华油墨股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)相关规定,并结合目前整体经济环境、公司所处地区、行业薪酬水平,以及公司实际经营情况、盈利状况和公司独立董事的工作量和专业性,经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议,拟将公司独立董事津贴由每人每年税前6万元人民币,调整为每人每年税前12万元人民币,本次独立董事津贴标准自股东大会审议通过后当月起正式执行。
公司独立董事对本事项发表了独立意见:本次独立董事薪酬调整是公司参照
其他同行业、同地区上市公司独立董事薪酬情况,并结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定,有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性,有利于公司持续稳定发展。一致同意此次调整独立董事薪酬的事项,并同意将本议案提交公司股东大会审议。
本次调整独立董事薪酬标准符合公司的实际经营情况,符合公司长远发展的需要。决策程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形。公司独立董事刘国健先生、倪一帆先生、王洋先生已回避表决,本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
特此公告。
1杭华油墨股份有限公司董事会
2022年4月14日
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