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上海振华重工(集团)股份有限公司
董事会审计委员会2021年度履职情况报告
公司董事会审计委员是董事会下设的专门工作机构。根据中国证监会、上交所、公司《董事会审计委员会实施细则》相关规定,审计委员会本着勤勉尽责的原则,在公司定期报告、关联交易等多方面履行了审计监督职责,主要工作内容如下:
一、监督及评估外部审计机构工作情况
公司自2016年起聘请安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(下称:安永)作为境内审计机构,对安永2021年度审计工作情况及执业质量满意,在审计过程中能够遵循相关的客观性及独立性原则,为公司提供了较好的服务。其工作细致、认真,工作成果客观、公正,能够实事求是的发表相关审计意见。
二、对公司内控制度建设的监督及评估工作指导情况
报告期内,公司董事会审计委员会充分发挥专业委员会的作用,积极推动公司内部控制制度建设,加强和完善了对公司内部控制评价管理,督促指导公司完成内部控制自我评价工作。
三、2021年年报审计工作中的履职情况审计委员会认真审阅了安永对公司2021年度审计及内部控制审
计工作的工作计划,与注册会计师协商确定了2021年度财务报表审计及内部控制审计工作的沟通计划、审计策略及具体工作时间表。
四、加强关联交易事项审查
报告期内,我们审核了多项关联交易议案,认为关联交易遵循了公平、自愿、合理的交易原则,有利于公司拓展新业务,优化资产结构,能为公司带来收益,不影响公司的独立性,并发表了同意意见。
2022年,审计委员会将继续充分发挥审计委员会的监督职能作用,加强与公司经营层和审计机构的沟通,推动公司内控建设,密切
关注公司的生产经营情况,切实的维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。
审计委员会:白云霞、赵占波、张华、盛雷鸣
上海振华重工(集团)股份有限公司
2022年4月13日 |
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