天通股份:天通股份2022年第二次临时股东大会会议资料

天通控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会
会议资料
二〇二二年四月二十五日天通控股股份有限公司
2022年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022年4月25日（星期一）上午10:00
网络投票时间：2022年4月25日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:3013:00-15:00
会议地点：公司会议室
主持人：董事长或副董事长
会议议程：
一、宣布现场到会股东和股东委托代理人及代表股份数
二、宣布本次股东大会会议议程
三、审议会议议案
《关于协议转让公司所持博创科技股份的议案》
上述议案在审议时对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决进行单独计票。公司将根据计票结果进行公开披露。
四、股东代表发言及解答问题（每位股东发言不超过3分钟）
五、进行现场投票表决
1）指定唱票人、计票人、监票人；
2）投票；
3）休会检票。
六、由监票人宣布现场表决结果
七、休会，通过交易所系统统计网络投票的最终结果
八、宣读股东大会决议
九、大会见证律师宣读法律意见书
十、主持人宣布会议结束
1会议资料：
关于协议转让公司所持博创科技股份的议案
各位股东及股东委托代理人：
根据公司经营发展策略，集中资源聚焦主业发展。公司于2022年4月7日召开了八届十八次董事会会议，同意将持有的博创科技股份有限公司（证券代码：300548，以下简称“博创科技”）9170380股股份（占博创科技当前总股本的5.27%）
通过协议转让方式转让，转让金额为人民币36681.52万元。并于同日和自然人ZHU WEI（朱伟）、丁勇、WANG XIAOHONG（王晓虹）、JIANG RONGZHI（江蓉芝）与长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“长飞光纤”）共同签署了《关于博创科技股份有限公司之股份转让协议》，长飞光纤以支付现金方式向公司及上述4位自然人购买合计持有的博创科技22120000股股份（对应12.72%股权）。
其中公司以协议转让方式将持有的博创科技9170380股股份（对应5.27%股权）
转让给长飞光纤，转让价格为40元/股，转让金额为人民币36681.52万元。本次转让后，公司将不再持有博创科技股份。
本次交易有利于增强公司的现金流，为公司把握行业发展机会，做强做大主业提供有力的资本保证，有助于公司自身产业发展与对外产业投资的良性循环，实现公司高质量发展，维护全体股东利益。
具体详见公司于 2022 年 4 月 8 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容。
请各位股东及股东委托代理人审议。
天通控股股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日
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