佳创视讯:独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见

证券代码：300264证券简称：佳创视讯公告编号：2022-019
深圳市佳创视讯技术股份有限公司
独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，我们作为深圳市佳创视讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第十四次会议相关事项发表独立意见如下：
一、关于公司内部控制自我评价报告的独立意见
公司建立了较为完善的法人治理结构和内部控制体系，符合有关法律、法规规定和证券监管部门的要求，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，能够对公司各项业务活动的健康运行及国家有关法律法规和单位内
部规章制度的贯彻执行提供保证。公司内部控制制度制定以来，公司对关联交易、募集资金使用、重大投融资、信息披露的内部控制严格、
充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况，具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《关于2021年度内部控制的自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。
二、关于公司控股股东及其他关联方资金占用、公司当期对外担保情况的独立意见根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号）、中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外
1担保行为的通知》（证监发（2005）120号）、中国证券监督管理委员
会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》
的有关规定，作为公司独立董事，本着实事求是的工作态度，对公司报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况进行了认真的调查和核查，发表独立意见如下：
(一)公司控股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况，也不存在以前年度发生并累计至2021年12月31日的违规关联方占用资金情况。
（二）公司严格贯彻执行关于上市公司对外担保事项的有关规定，报告期内公司无对外担保的情况。
不存在以前年度累计至2021年12月31日的对外担保事项。
三、关于2021年度利润分配预案的独立意见经核查，我们认为：公司利润分配预案符合公司实际情况，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。
四、关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的独立意见经核查，我们认为：公司董事、监事、高级管理人员薪酬严格按照公司制定的董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度执行，年度薪酬的决策程序及确定依据符合有关法律法规及公司章程的规定。
五、关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的独立意见经核查，本次作废部分限制性股票符合《激励计划》及《管理办法》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会在审议该议案时，关联董事已根据相关规定回避表决，审议程序合法、合规。全体独立董事一致同意公司本次作废部分限制性股票。
2六、关于公司及子公司2022年度申请综合授信额度的独立意见
鉴于公司及子公司原有银行授信即将到期，为降低风险，增强与银行的合作，支持公司及子公司业务发展，各独立董事同意公司及子公司向银行、相关金融机构或类金融机构申请不超过1.5亿元人民币
的综合授信，授权期限从公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止，以支持公司业务的拓展，确保满足公司及子公司正常运作所需资金需求。同意提交股东大会审议。
七、关于控股股东、实际控制人及其配偶、子女为公司向金融机构申请综合授信提供担保暨关联交易的独立意见
各独立董事认为：公司控股股东、实际控制人及其配偶、儿子陈
旭昇先生为公司申请授信提供连带责任担保，属于正常的融资担保行为，有助于公司获得资金贷款，满足公司运营资金需求。本次关联方为公司申请贷款提供担保，有利于公司发展，不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响。符合公司和全体股东的利益。本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会在本议案的审议过程中，关联董事进行了回避，程序合法，依据充分，相关关联担保行为符合相关法律法规要求，不会损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意公司控股股东、实际控制人及其配偶、儿子为
公司申请综合授信提供连带责任担保，并同意提交股东大会审议。
特此公告！
独立董事：张学斌、李挥、余波
2022年4月13日
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