冠农股份:新疆冠农果茸股份有限公司第七届董事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：600251证券简称：冠农股份公告编号：临2022-033
新疆冠农果茸股份有限公司
第七届董事会第三次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。
*本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）本次会议的通知于2022年4月9日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。
（三）本次会议于2022年4月14日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。
（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。
（五）公司董事长刘中海先生主持本次会议。公司部分监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况(一)审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》（详见2022年4月15日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》，公告编号：临2022-029）根据《新疆冠农果茸股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及《上市公司股权激励管理办法》等的相关规定，同意公司按照回购价格（首次授予回购价格2.685元/股、预留授予回购价格3.945元/股），对刘中海、吕保伟、胡志宏、阮航、郭建臻、于站稳、王夏德龙等人已获授但尚未解除限售的433600股限制性
1股票进行回购注销，回购总额1374384.00元，资金来源为自有资金。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘中海先生已回避表决。
(二)审议通过《关于减少公司注册资本金暨修改的议案》（详见2022年 4月 15日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于减少公司注册资本金并修改的公告》，公告编号：临2022-030）鉴于公司对已获授但尚未解除限售的433600股限制性股票进行回购注销，同意：
1、回购注销完成后公司总股本减少433600股，减至780997683股；注册资本
金减少433600元，减少至780997683元。
2、对《公司章程》相应条款进行修订如下：
原条款修订后
第六条：公司注册资本为人民币781431283元。第六条：公司注册资本为人民币780997683元。
第十九条：公司股份总数为781431283股，均第十九条：公司股份总数为780997683股，均为为普通股。普通股。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第四次临时股东大会审议。
(三)审议通过《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》（详见2022年4月 15日上海证券交易所网站 sse.com.cn《新疆冠农果茸股份有限公司关于召开 2021
年第七次临时股东大会的通知》，公告编号：临2022-032）
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件
（一）公司第七届董事会第三次（临时）会议独立董事意见。
特此公告。
新疆冠农果茸股份有限公司董事会
2022年4月15日
*报备文件
公司第七届董事会第三次（临时）会议决议
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