天娱数科:第五届监事会第十四次会议决议公告

股票代码：002354股票简称：天娱数科编号：2022—022
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天娱数字科技（大连）集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第十四次会议通知于2022年4月2日以通讯方式发出，会议于2022年4月14日以现场和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由监事会主席韩雪女士主持，与会监事审议通过如下议案：
一、审议通过《2021年年度报告及摘要》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告》以及刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度公司经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
监事会认为：公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，公司财务会计报告真实、准确、完整地反映了2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经
营成果和现金流量。同意将《2021年度财务决算报告》提交2021年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。
监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效地执行，保证了公司的规范运作。公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建立和实施情况，内部控制有效。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《2021年度利润分配预案》
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现的归属于上市公司所有者的净利润为42720721.51元，提取法定盈余公积金0元，加上期初未分配利润-5925744212.30元，加上其他综合收益结转留存收益-33717093.56元，减去分配2021年度股利0元，加上其他变动5419930.95元，2021年度可供股东分配的利润为-5911320653.40元。2021年度，公司累计未分配利润为负，根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》
等实施现金分红的规定，不满足现金分红条件，综合考虑公司2021年经营计划、资金需求等因素，董事会决定公司2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件
及公司的利润分配政策，充分考虑了公司未来持续经营及发展的资金需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《2021年度公司利润分配预案》提交2021年年度股东大会审议。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。
监事会认为：公司2021年度计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，决策程序合法，能更加客观公允地反映了公司的资产状况和经营成果，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息，因此，监事会同意本次计提资产减值准备。
本议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
七、备查文件
1、公司第五届监事会第十四次会议决议。
特此公告。天娱数字科技（大连）集团股份有限公司监事会
2022年4月15日