人人乐:关于2022年度日常关联交易预计的公告

人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
证券代码：002336证券简称：人人乐公告编号：2022-013
人人乐连锁商业集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述2022年度，因实际经营需要，人人乐连锁商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟与关联方进行采购商品、租赁或出租资产等日常关联交易，预计2022年日常关联交易总金额不超过3412.45万元。
2022年4月15日，公司召开第五届第二十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避（关联董事何浩、李毅、何金明、吕良伟回避表决）的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《章程》的规定，该关联交易事项需提交公司股东大会审议。
（二）预计2022年日常关联交易类别和金额关联
2022年合同签
关联交易类关联交易交易2021年发生金关联人订金额或预计
别内容定价额（万元）金额（万元）原则深圳市中澳美通供应市场
采购商品500.004454.21链有限责任公司定价
向关联人采人人乐投资（深圳）市场
购商品采购商品1100.006751.55有限公司定价
小计--1600.0011205.76
1人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
深圳市浩明投资控股出租天骄集团有限公司（原名：福邸经营市场
528.10394.62
深圳市浩明投资有限场地给公定价
公司）司承租公司深圳市中澳美通供应总部租办市场
1.000.83
链有限责任公司公场地使定价向关联人出用
租资产、承租承租公司关联人资产
人人乐投资（深圳）总部租办市场
8.006.25有限公司公场地使定价
用出租仓库广州市人人乐商品配及其仓储市场
1275.351275.35
销有限公司设备设施定价给公司
小计1812.451677.06
合计3412.4512882.82
说明：1、以上数据均为不含税数据
2、预计支付浩明公司2022年租金增加的主要原因是2021年疫情减租131.54万元。
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况披实际发露实际发生关联实际发生2021年生额占日关联交易额与预计交易关联人金额（万预计金额同类业期内容金额差异类别元）（万元）务比例及
（%）
（％）索引深圳市中澳美2021
向关通供应链有限采购商品4454.216423.000.94%-30.65%年4联人责任公司月采购人人乐投资29商品（深圳）有限采购商品6751.559000.001.42%-24.98%日、5公司月向关深圳市浩明投20出租天骄联人资控股集团有日巨福邸经营出租限公司（原名：394.62573.000.73%-31.13%潮资场地给公
资产、深圳市浩明投讯司承租资有限公司）网、
2人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告关联承租公司《证深圳市中澳美人资总部租办券时
通供应链有限0.832.000.00%-58.50%产公场地使报》责任公司用等承租公司人人乐投资总部租办（深圳）有限6.25-0.02%-公等场地公司使用出租仓库广州市人人乐及其仓储
商品配销有限1275.351002.002.35%27.28%设备设施公司给公司
合计12882.8117000--24.22%-公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明无公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明无
备注：实际发生额占同类业务比例的计算基数：
*采购业务为年度采购不含税总额；
*公司出租业务为收取的租金总额，公司承租业务为年度物业合同约定的租金总额。
二、关联方介绍及关联关系
1、深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）企业名称：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）
成立时间：2006年12月25日
注册资本：人民币5000万元
法定代表人：宋琦
注册地址：深圳市宝安区新安街道广深高速公路东侧招商华侨城曦城
200-201栋200
经营范围：商业咨询、管理咨询（不含限制项目）；项目投资、兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易（不含专营、专控、专卖、特许商品）。
财务状况：截止2021年12月31日，浩明公司2021年度营业收入436.46万元，净利润-2155.71万元，期末总资产73091.91万元，净资产74309.91万元（以上数据未经审计）。
3人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
股权结构：何金明持股98%，宋琦持股2%。
关联关系说明：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）是公司持股5%以上股东。
履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
2、深圳市中澳美通供应链有限责任公司
企业名称：深圳市中澳美通供应链有限责任公司
成立时间：2015年7月25日
注册资本：人民币500万元
法定代表人：何发全
注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区料坑第一工业区37号二层
经营范围：国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；计算机软硬件开发；
企业管理咨询；黄金、白银、K金、铂金、钯金、钻石、珠宝等首饰的购销；化
妆品的购销；汽车销售（不含小轿车）；初级农产品的购销；自有物业租赁、机
械设备租赁、计算机及通信设备租赁（不含金融租赁项目及其他限制项目）；供应链管理及相关配套服务；游戏机及配件的购销；经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。预包装食品（不含复热预包装食品）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）的购销；酒类的销售。
财务状况：截止2021年12月31日，中澳美通公司2021年营业收入6455.21万元；净利润83.96万元；期末总资产3077.29万元，净资产699.97万元（以上数据未经审计）。
股权结构：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）持股100%。
关联关系说明：深圳市中澳美通供应链有限责任公司是公司持股5%以上股
东深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）的全资子公司。
履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
4人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
3、人人乐投资（深圳）有限公司
企业名称：人人乐投资（深圳）有限公司
成立时间：2015年8月12日
注册资本：人民币2000万元
法定代表人：黄进
注册地址：深圳市宝安区石岩街道浪心社区人人乐物流中心主楼209
经营范围：厨房、卫生间用具、灯具、装饰品、家用电器、家具的销售；钟
表、眼镜、箱、包的销售。初级农产品、新鲜蔬菜、水果的销售；男士服装、女士服装、童装、围巾、头巾、手套、袜子、皮带、领带、领结、领带夹及饰物、
胸针的销售；鞋、帽、床上用纺织品、床单、床罩、被褥、市内装饰用纺织品、
窗帘、桌布、地毯、挂毯、纺织品、毛巾、浴巾的销售；化妆品、卫生用品的销
售、护肤用品、头发护理用品、香水、妇女卫生用品、卫生纸、纸巾、洗漱用品
的销售；钟表、眼镜、箱、包的销售。投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易。
财务状况：截止2021年12月31日，人人乐投资（深圳）有限公司2021年营业收入9500.37万元；净利润133.81万元；期末总资产18994.79万元，净资产3344.06万元（以上数据未经审计）。
股权结构：深圳市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）持股80%，深圳市人人乐咨询服务有限公司持股20%。
关联关系说明：人人乐投资（深圳）有限公司是公司持股5%以上股东深圳
市浩明投资控股集团有限公司（原名：深圳市浩明投资有限公司）的控股子公司。
履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
4、广州市人人乐商品配销有限公司
企业名称：广州市人人乐商品配销有限公司
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册地址：广州市增城区石滩镇三江沙头村仓库(常温配送中心 A 区、B 区)、
(生鲜配送中心)
5人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
法定代表人：王强
注册资本：人民币32000万元
统一社会信用代码：91440183668119423T
经营范围：其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；
商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；
收购农副产品;鲜肉分割加工（限猪肉）；冷却肉分割加工（限猪肉）；鲜肉分
割加工（限牛肉）；鲜肉分割加工（限羊肉）；房屋租赁;道路货物运输；货物
专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；货物专用运输（罐式）；肉
制品及副产品加工；蔬菜加工；糕点、面包制造（不含现场制售）。
财务状况：截止2021年12月31日，广州市人人乐商品配销有限公司总资产
22153.85万元，净资产21682.53万元，2021年营业收入2251.82万元，净利润
989.38万元（以上数据未经审计）。
股权结构：西安乐丰行商业运营管理有限公司持股100%。
关联关系：广州市人人乐商品配销有限公司是公司控股股东控制的子公司。
履约能力分析：自成立以来依法存续，正常经营，履约能力良好。
三、关联交易的主要内容
公司与关联方之间发生的交易是出于日常经营的实际需要，交易审批程序合法。交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，各方根据自愿、平等、互惠互利原则签署协议；交易价款根据约定的价格和实际交易量计算，付款安排和结算方式按照协议执行。
日常关联交易具体协议要待实际发生时签订。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易是基于公司经营业务实际需要，交易遵循公开公平、自愿平等、互惠互利的市场原则，通过合理利用关联企业的供应链平台、采购渠道，有利于降低成本，优化商品品类结构，优化供应链系统，满足消费者多元化需求，进一步推进公司的战略转型，巩固和扩大市场占有率及影响力，促进公司的健康持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形；同时，
6人人乐连锁商业集团股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告
上述关联交易对公司独立性不构成影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
1、独立董事事前认可意见
独立董事对该议案发表了事前认可意见：2022年度的关联交易预计符合公司
经营的需要，未发现有损害公司及其他股东利益的情形。我们同意将该议案提交
公司第五届董事会第二十二次会议审议，关联董事应回避表决。
2、独立董事独立意见
公司与关联方发生的日关联交易是基于实际经营需要，交易以市场价格为定价依据，没有违反公开、公平、公正的原则，不会对公司的独立性产生影响。经核查，上述关联交易事项的审议、决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，关联董事在审议该关联交易事项时回避了表决，我们一致同意此项议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于2022年度日常关联交易预计、续聘会计师事务所的事前认
可意见；
4、独立董事关于公司第五届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见。
人人乐连锁商业集团股份有限公司董事会
2022年4月15日
7