合众思壮:2022年度日常关联交易预计公告

证券代码：002383证券简称：合众思壮公告编号：2022-016
北京合众思壮科技股份有限公司
2022年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》。公司及控股子公司2022年与关联人郑州航空港兴港投资集团有限公司（以下简称“兴港集团”）及其关联方、郑州航空港兴港供应链管
理有限公司（以下简称“兴港供应链”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“天派电子（深圳）”）、武汉纵横天地空间信息技术有限公司（以下简称“武汉纵横”）、苏州一光仪器有限公司（以下简称“苏一光”）、郑州市天派电子
科技有限公司（以下简称“郑州天派电子”）、郑州航空港兴港智慧城市有限公司（以下简称“兴港智慧城市”）、UniStrong Japan Co.Ltd.、郑州航空港区
北斗产业园有限公司（以下简称“航空港区北斗产业园”）、郑州航空港区兴港
精密科技有限公司（以下简称“兴港精密”）、北京星球时空科技有限公司（以下简称“星球时空”）的日常关联交易总额预计不超过724062293.99元，上年度公司及控股子公司与关联方发生的日常关联交易总额为274883170.12元。
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关联董事郭信平、张振伟、吴玥、李占森、朱兴旺回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次关联交易亦未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额关联关联合同签订金额或截至披露日已上年发生金额关联交易类别关联人交易交易
预计金额（元）发生金额（元）（元）内容定价原则兴港采购市场
113000000.000.0035775916.40
供应链商品定价天派电子采购市场
108922022.291716944.6037531964.51（深圳）商品定价从关联方采购
产品、商品兴港集团采购市场
及其关联3915678.000.004296282.91商品定价方采购市场
苏一光5007100.00474707.387972209.39商品定价
小计230844800.292191651.9885576373.21天派电子产品市场
150000000.0029818839.4729881753.31（深圳）销售定价郑州天派产品市场
100000000.000.000.00
电子销售定价产品市场
苏一光49328430.009596562.7636530152.15销售定价产品市场
武汉纵横1000000.00879087.14270000.00销售定价向关联人销售
产品、商品兴港集团
产品市场及其关联20626490.00355912.9945944784.90销售定价方兴港智慧产品市场
105060000.00768100.0038844091.57
城市销售定价
UniStron产品市场
g Japan 52740000.00 8189751.63 33612733.91销售定价
Co.Ltd.小计478754920.0049608253.99185083515.84兴港集团提供市场
向关联方提供及其关联5319651.340.000.00劳务定价劳务方
小计5319651.340.000.00兴港集团取得市场
及其关联9142834.560.002019078.18劳务定价方接受关联人提取得市场
供的劳务星球时空87.800.00826150.00劳务定价
小计9142922.360.002845228.18
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况实际发关联关联实际发生额关联实际发生金额生额占披露日期
交易交易预计金额（元）与预计金额人（元）同类业及索引
类别内容差异（%）务比例
（％）巨潮资讯兴港网（公告采购
供应35775916.400.008.81%编号商品
链2022-016
）巨潮资讯
网（公告天派采购
37531964.5130000000.009.24%25.11%编号
从关电子商品联方
）采购兴港巨潮资讯产集团网（公告品、采购
及其4391228.591025339.701.08%328.27%编号商品商品
关联2021-033
方）巨潮资讯
网（公告苏一采购
7972209.390.001.96%编号
光商品
）
小计85671318.8931025339.7021.09%176.13%向关星球销售巨潮资讯
0.000.01%联人时空产品199000.00网（公告销售编号产2022-016
品、）商品巨潮资讯天派
网（公告电子销售
29881753.3180000000.001.71%-62.65%编号
（深产品圳）
）销售巨潮资讯产品网（公告苏一
36530152.150.002.09%编号
光
）巨潮资讯
网（公告武汉销售
270000.000.000.02%编号
纵横产品
）兴港巨潮资讯集团网（公告销售
及其45944784.9013363909.902.63%243.80%编号产品
关联2021-033
方）巨潮资讯兴港网（公告销售
智慧38844091.57151835861.222.22%-74.42%编号产品
城市2021-033
）
UniS
tron 巨潮资讯g 网 （公告销售
Japa 33612733.91 0.00 1.92% 编号产品
n 2022-016Co. ）
Ltd.小计185282515.84245199771.1210.59%-24.44%巨潮资讯
网（公告苏一提供
向关291411.110.000.08%编号光劳务
联方2022-016
提供）劳务巨潮资讯北斗提供290000.000.000.08%网（公告位置劳务
编号2022-016
）巨潮资讯
网（公告星地提供
79690.100.000.02%编号
恒通劳务
）
小计661101.210.000.18%兴港巨潮资讯集团网（公告取得
及其2019078.181533731.761.74%31.64%编号劳务
关联2021-033
方）巨潮资讯
网（公告接受星球取得826150.002000000.000.71%-58.69%编号
关联时空劳务2021-033
人提）供的巨潮资讯劳务网（公告北斗取得
423006.000.000.36%编号
位置劳务
）
小计3268234.183533731.762.82%-7.51%公司董事会对日常
关联交易实际发生2021年，公司关联交易金额与预计金额存在差异，主要因1、兴港集团情况与预计存在较及其下属公司与公司加强业务协同，业务合作机会增多；2、公司在实际大差异的说明（如适开展业务过程中，经营环境较预计发生一定变化。用）
公司在预计2021年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年公司独立董事对日可能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金常关联交易实际发额、实际交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合生情况与预计存在实际情况和经营需求，交易根据市场规则定价，公允、合理，没有损害较大差异的说明（如公司及中小股东的利益。建议公司加强对关联交易的内部控制，从制度适用）上、执行环节上规范关联人与关联交易的范围、关联交易的决策程序以及关联交易的信息披露等事项。
二、关联人介绍和关联关系
1、基本情况（1）公司名称：郑州航空港兴港投资集团有限公司
注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16号兴港大厦 C 座
法定代表人：柳敬元
注册资本：5000000万
统一社会信用代码：91410100055962178T
经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。
截至2020年12月31日，兴港集团总资产为203574319673.41元，净资产为61123009422.17元，主营业务收入为36246317882.34元，净利润为
1347866063.03元。（以上数据经审计）
截至2021年12月31日，兴港集团总资产为228912715994.10元，净资产为68752517977.75元，主营业务收入为43499601697.64元，净利润为
1202521532.18元。（以上数据未经审计）
（2）公司名称：郑州航空港兴港供应链管理有限公司
注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞大宗商
品供应链产业园 GB 号楼 1204-2
法定代表人：张春杰
注册资本：60000万
统一社会信用代码：91410100MA3X5F5U8C
经营范围：供应链管理（金融业除外）；商务信息咨询；企业管理咨询（金融、期货、股票、证券类除外）；批发兼零售：母婴用品、预包装食品兼散装食品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）、国内出版物、手机、电子产品、
计算机软硬件、办公用品、劳保用品、有色金属、金属制品、化肥、塑料制品、
橡胶制品、化工产品及化工原料（易燃易爆及危险化学品除外）、机械设备、实
验室设备、五金交电、家电设备、家具、装饰材料、建筑材料、煤炭、焦炭、钢
材、铁矿石、矿产品、通讯产品及配件、电子元件、汽车及配件、木材、仪器仪
表、飞机零部件、纺织品、燃料油（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑脂、润
滑油、农副产品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；国际、国内货运代理；道路普
通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭有效许可证经营）；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；货物或技术进出口。截至2020年12月31日，兴港供应链总资产为5649038531.39元，净资产为667326645.39元，主营业务收入为7797848748.72元，净利润为
64002600.02元。（以上数据经审计）
截至2021年12月31日，兴港供应链总资产为8059175093.52元，净资产为664129517.93元，主营业务收入为8413835515.82元，净利润为
33656705.45元。（以上数据未经审计）
（3）公司名称：天派电子（深圳）有限公司
注册地址：深圳市宝安区福永街道新和新兴工业园 6区 A1、A5 栋
法定代表人：郭信平
注册资本：4282.4028万人民币
统一社会信用代码：91440300778798789B
经营范围：许可经营项目是：开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字
放声设备、DVD 机芯及数字音、视频编解码设备、车载 GPS 导航器。数字激光视盘机、高密度数字光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件
技术服务；经营进出口业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）截至2020年12月31日，天派电子（深圳）总资产为100927678.36元，净资产为45063872.94元，主营业务收入为122985406.56元，净利润为-24035703.34元。（以上数据经审计）截至2021年12月31日，天派电子（深圳）总资产为123700358.06元，净资产为4321870.48元，主营业务收入为219890899.31元，净利润为-40742002.46元。（以上数据未经审计）
（4）公司名称：武汉纵横天地空间信息技术有限公司
注册地址：武昌区和平大道1004号杨园教育科技创业园5号楼4楼408室
法定代表人：陈磊
注册资本：1001万人民币
统一社会信用代码：91420106063025926W经营范围：工程测量及勘探、地形地籍及房产测绘、变形监测、地理信息系
统研发、集成、技术咨询服务；为用户提供数据录入服务；测量系统设备租赁及维修；计算机系统集成及相关设备软件批零兼营；土地利用总体规划修编、土地
整治规划设计、土地复垦方案编制、土地登记代理咨询服务；航空摄影测量及遥
感技术服务；无人机、卫星导航设备批发零售及技术服务；内河航道信息系统、
助航设备研发、生产（限分支机构经营）、批零兼营；劳务分包；模板脚手架工
程安装；城乡规划；城市空间规划咨询；农田水利工程、地质灾害整治工程设计。
（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）截至2020年12月31日，武汉纵横总资产为31413365.41元，净资产为
19089528.43元，主营业务收入为60814281.31元，净利润为4134923.04元。（以上数据经审计）截至2021年12月31日，武汉纵横总资产为74436050.97元，净资产为
14887080.67元，主营业务收入为108763409.15元，净利润为-2191651.05元。（以上数据未经审计）
（5）公司名称：苏州一光仪器有限公司
注册地址：苏州工业园区通园路18号
法定代表人：俞雪中
注册资本：6331.96万人民币
统一社会信用代码：91320594716806851B
经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设
备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）截至2020年12月31日，苏一光总资产为252268791.47元，净资产为
146861740.64元，主营业务收入为224071122.89元，净利润为9017903.52元。（以上数据经审计）截至2021年12月31日，苏一光总资产为261485301.05元，净资产为
149127401.82元，主营业务收入为226051270.61元，净利润为
12265661.18元。（以上数据未经审计）
（6）公司名称：郑州市天派电子科技有限公司
注册地址：郑州航空港经济综合实验区四港联动大道西侧2号5层523法定代表人：娄凯
注册资本：1000万人民币
统一社会信用代码：91410100MA9GE7388W
经营范围：一般项目：软件开发；计算机系统服务；软件销售；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；影视录放设备制造；电子产品销售；广播影视设备销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能车载设备制造；
智能车载设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；信息
系统集成服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）郑州天派电子成立时间较短，尚未开展实际经营。
（7）公司名称：郑州航空港兴港智慧城市有限公司
注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16号兴港大厦 C 塔
法定代表人：谢新鸽
注册资本：30000万人民币
统一社会信用代码：91410100MA40HXER7P
经营范围：智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营；计算机系统集成；信息技术咨询；数据处理和存储服务；软件开发；工程管理服务；大数据应用系统开发；通信工程施工（凭有效资质证经营)；通信设施、通信管道的租赁；电子产品及设备制造；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网数据中心业务；停车设施建设及运营；通信业务代理；电子与智能化工程施工。（以上凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2020年12月31日，兴港智慧城市总资产为250961530.20元，净资产为193728877.36元，主营业务收入为39530829.25元，净利润为
2001194.99元。（以上数据经审计）
截至2021年12月31日，兴港智慧城市总资产为602821954.50元，净资产为285444007.68元，主营业务收入为32985004.17元，净利润为
1715130.32元。（以上数据未经审计）
（8）公司名称：UniStrong Japan Co.Ltd.
社长：岡本和久注册资本：4650万日元
统一社会信用代码：0200-01-081489
经营范围：1.测量设备的进出口，销售，修理；2.软件开发销售；3.电脑销售，修理；4.上述各项附带的一切业务截至 2020 年 12 月 31 日， UniStrong Japan Co.Ltd.总资产为
233732446.00日元，净资产为32813826.00元，主营业务收入为
183443968.00日元，净利润为-41578395.00日元。（以上数据经审计）
截至 2021 年 12 月 31 日， UniStrong Japan Co.Ltd.总资产为
668745682.00日元，净资产为76384374.00日元，主营业务收入为
686446505.00日元，净利润为5067986.00日元。（以上数据未经审计）
（9）公司名称：北京星球时空科技有限公司
注册地址：北京市海淀区花园北路14号66幢2层206号
法定代表人：黄广生
注册资本：1666.32万人民币
统一社会信用代码：911101083397665668
经营范围：工程勘察设计；技术开发、技术转让、技术咨询；基础软件服务；
应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、自行开发的产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在 1.5以上的云计算数据中心除外）；软件开发；
软件咨询；计算机技术培训；翻译服务；投资管理；自然科学研究与试验发展；
工程和技术研究与试验发展。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）截至2020年12月31日，星球时空总资产为11880011.96元，净资产为
3894062.63元，主营业务收入为12198523.74元，净利润为20120892.33元。（以上数据经审计）截至2021年12月31日，星球时空总资产为11175792.93元，净资产为
5131503.37元，主营业务收入为11990131.55元，净利润为-54975.22元。
（以上数据未经审计）
三、关联交易主要内容1、关联交易主要内容
定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确定。
付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。
结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。
2、关联交易协议签署情况
公司将根据2022年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均
遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日
常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。
五、独立董事的事前认可及独立意见
1、独立董事事前认可情况
独立董事发表如下事先认可意见：关于2022年日常关联交易预计情况，公司事前向独立董事提交了所有资料，独立董事进行了事前审查。经审查，独立董事认为上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2022年日常关联交易情况进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事同意将此事项提交董事会。
2、独立董事的独立意见
独立董事发表如下独立意见：公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情况。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。作为独立董事同意将此事项提交股东大会审议。六、监事会意见
监事会认为：公司2022年预计发生的日常关联交易是基于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
七、备查文件
1、第五届董事会第九次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第五届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日