普门科技:深圳普门科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码：688389证券简称：普门科技公告编号：2022-016
深圳普门科技股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2022年5月6日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月6日14点30分
召开地点：广东省深圳市南山区松白路1008号15栋4楼会议室一
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月6日至2022年5月6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
本次股东大会涉及公开征集股东投票权，详情请查阅同日刊载于上海证券交易所网站的《深圳普门科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2022-020）。
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东序议案名称类型号
A 股股东非累积投票议案
1《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》√
2《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》√
3《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》√
4《关于公司2021年度财务决算报告的议案》√
5《关于公司2022年度财务预算报告的议案》√
6《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》√7《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的√议案》8《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况√的专项审核报告的议案》9《关于公司2021年度利润分配预案的议案》√
10《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》√
11《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度及担保的议案》√
12《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》√
13《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案》√
14《关于公司及其摘要的议案》√15《关于公司的议√案》16《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计√划相关事宜的议案》
17《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》√
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十四次会议审议通过。相关公告已于2022年4月16日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。公司将在 2021 年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2021 年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：14、15、16
3、对中小投资者单独计票的议案：9-17
4、涉及关联股东回避表决的议案：14、15、16
应回避表决的关联股东名称：刘先成、胡明龙、曾映、徐岩、深圳瀚钰生物
科技合伙企业（有限合伙）、深圳瑞源成健康产业投资管理中心（有限合伙）、深
圳瑞普医疗技术研究所（有限合伙）、国信证券鼎信3号科创板战略配售集合资产管理计划
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688389 普门科技 2022/4/25
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法1.自然人股东亲自出席会议的，应持本人有效身份证件原件和股东账户卡原件
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人股东账户卡原件和有效身份证件复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
2.法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法
人印章的营业执照复印件、股东账户卡原件办理登记手续；法人股东法定代表人
委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股东账户卡原件、法定代表人依法出具的授权
委托书（加盖公章）办理登记手续。
3.异地股东可以以邮件的方式进行登记，邮件到达时间应不迟于2022年5月5日17:00，邮件中需注明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并
附身份证及股东账户卡复印件，邮件主题请注明“股东大会”字样，并与公司电话确认后方视为成功。通过邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
4.登记时间、地点
登记时间：2022年5月5日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
登记地点：深圳市南山区松白路1008号15栋四楼董事会办公室
5.注意事项
5.1凡是在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权
的数量之前办理完毕参会登记手续的股东均有权参加本次股东大会，之后到达会场的股东或其代理人可以列席会议但不能参与现场投票表决。
5.2股东或其代理人请在参加现场会议时携带上述证件。因未按要求携带有效证
件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的，一切后果由股东或其代理人承担。
5.3公司不接受电话方式办理登记。
六、其他事项
1.出席会议者交通及食宿费用自理。2.参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
3.会议联系
联系人：王红
联系电话：0755-29060052
电子邮箱：bod@lifotronic.com特此公告。
深圳普门科技股份有限公司董事会
2022年4月16日
附件1：授权委托书附件1：授权委托书授权委托书
深圳普门科技股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月6日召开
的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
2《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
4《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
5《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
6《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用
7情况的专项报告的议案》《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他
8关联资金往来情况的专项审核报告的议案》
9《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
10《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》《关于2022年度公司向银行申请综合授信额度
11及担保的议案》
12《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》《关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议
13案》
14《关于公司及其摘要的议案》《关于公司的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022
16年股票期权激励计划相关事宜的议案》《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分
17红回报规划的议案》
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。