贤丰控股:董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案

贤丰控股股份有限公司
董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬与考核方案
第一章总则
第一条为进一步提高公司管理水平，充分调动董事、监事、高级管理人员
的积极性和创造性，建立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，按照责、权、利对等原则，根据《公司法》《公司章程》及《薪酬管理制度》等规定，在充分考虑公司实际情况和行业特点的基础上，参考同行业上市公司薪酬水平，制定本方案。
第二条本方案适用范围为公司董事、监事及高级管理人员。
第三条以公司经济效益为出发点，实行将个人分管工作目标、公司年度经
营计划指标与实际经营业绩相结合的考核办法。具体遵循以下原则：
（一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确定基本薪酬标准；
（二）绩效原则：绩效薪酬与个人岗位职责目标完成情况挂钩，与公司经
营业绩、年度绩效考核结果、行为规范等相结合；
（三）竞争原则：注重收入市场化，制定合理的薪资结构比例，保持公司
薪酬的吸引力以及在市场上的竞争力，有利于公司吸引人才。
第二章管理机构
第四条本方案由公司董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会、股东大会审议通过后生效。
第五条本方案由董事会薪酬与考核委员会进行考核，公司人力资源部和财务部协助实施。
第三章独立董事及监事津贴
第六条独立董事、外部监事采取固定津贴方式，不参与公司内部薪酬绩效
考核：其中独立董事津贴为每人税前18万元人民币/年；股东代表监事津贴为每
人税前12万元人民币/年；职工代表监事按其在公司所任职务领取薪酬，并按3万元人民币/年的标准领取职工代表监事津贴，绩效考核按照公司《绩效考核管理制度》执行。
第四章非独立董事及高级管理人员基础薪（报）酬
第七条基础薪（报）酬参考公司职位职级表，分12个月以月薪形式按月发放。
（一）基础薪（报）酬根据岗位责任、任职年限等予以确定，具体如下：
职务基础薪（报）酬（单位：万元）
董事长≤120
总经理≤100
副总经理≤80
董事会秘书≤80
财务总监≤60
其他非独立董事≤12
（二）高级管理人员与公司签订全日制排他性劳动合同，并依《劳动法》及
公司《福利制度》的规定享受社保、公积金等福利。
第五章非独立董事及高级管理人员薪酬激励
第八条公司非独立董事及高级管理人员2022年度可能获得的薪酬激励由
三部分组成：基础薪（报）酬激励+业绩薪（报）酬激励+特别事项奖励。
第九条公司非独立董事及高级管理人员2022年度获得薪酬激励的基础条
件：
（一）公司经营管理符合国家有关法律法规以及监管机构的要求，做到规范经营；
（二）公司生产经营未发生重大安全生产责任事故；
（三）公司财务会计帐务处理真实、准确、完整、及时反映当年经营成果；
（四）公司信息披露符合交易所以及监管机构的要求，未受到交易所任何形式的处罚。
第十条在达到本方案第九条要求的条件下，对公司非独立董事及高级管理
人员2022年基础薪（报）酬激励是：在2022年度实际发放薪（报）酬基础上
上浮3~5%作为2022年度的基础薪（报）酬激励。（一）如未完全达到本方案第九条要求的条件，对公司非独立董事及高级管理人员2022年基础薪（报）酬激励为零。
（二）如未完全达到本方案第九条要求的条件，对公司非独立董事及高级管
理人员涉及事件导致未达要求的有关人员，按照公司绩效等规定和内部管理考核有关办法进行责任追究并扣减基础薪（报）酬。
第十一条在达到本方案第九条要求的条件下，如果公司2022年度扣除非
经常性损益的净利润达到500万元或以上，公司非独立董事、高级管理人员除获得基础薪（报）酬激励外，还可按以下标准获得业绩薪（报）酬激励，激励数额为：
业绩薪（报）酬激励金额=2022年度实际达成扣非净利润/1000万元×比例
系数×2022年度发放的基础薪（报）酬
比例系数=1/5~1/3之间，由董事会根据实际情况授权董事长确定。
第十二条为激励董事、高级管理人员尽心尽责、全身心投入公司的关键项目上，使公司的项目做到提前并且高质量完成，早日产生经济效益以及取得市场影响力，为此，在达到下述要求的条件下，可以给予项目特别事项奖励。
（一）达到本方案第九条要求的条件或项目年均投资回报率达到10%；
（二）公司项目高质量完成；
（三）前期重点考察提前高质量完成的时间长短、后期考察项目运行成本控制符合项目预计要求；
第十三条特别事项奖励金额=项目实现的年均投资回报率/10%*奖励系数，奖励系数=50~200万之间，具体金额董事会授权董事长根据实际情况决定。
本方案经董事会审议通过并经股东大会批准后实施，在本方案范围内发放的薪（报）酬无需再次召开股东大会进行再次批准。
贤丰控股股份有限公司薪酬与考核委员会
2022年4月13日