海宁皮城:海宁皮城关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告

证券代码：002344证券简称：海宁皮城公告编号：2022－008
海宁中国皮革城股份有限公司
关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月14日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所勤勉尽责，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟向董事会、股东大会提议继续聘请天健会计师事务所为公司2022年度财务及内
部控制审计机构，并提议股东大会授权公司经营管理层根据审计工作量及参考市场审计收费行情，与天健会计师事务所协商确定审计服务费。聘期自2021年年度股东大会通过本事项之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1、基本信息
事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙是否曾从事证券服务业务是注册地址浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼
1天健会计师事务所成立于1983年12月，前身为浙江会计师事务所；1992年首批获得证券相关业务审计资格；1998年脱钩改制成为浙江天健会历史沿革
计师事务所；2011年转制成为天健会计师事务所（特殊普通合伙）；
2010年12月成为首批获准从事H股企业审计业务的会计师事务所之一。
注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企
业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、
业务资质 军工涉密业务咨询服务、IT 审计业务、税务代理及咨询、美国公众公
司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。
是否加入相关国否际会计网络首席合伙人胡少先上年末合伙人数量210人上年末执业注册会计师1901人人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师749人
业务收入总额30.6亿元
2020年业务
审计业务收入27.2亿元收入
证券业务收入18.8亿元客户家数529家
审计收费总额5.7亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热
2020年上市公司
力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运（含 A、B股）审
涉及主要行业输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租计情况
赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等本公司同行业上市公司审计客户家数10
2、投资者保护能力上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1
2亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超1亿元，职业风险基金计提及职业保
险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3、诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施
14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员
近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。
（二）项目信息
1、基本信息天健会计师事务所（特殊普通合伙）及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
项目组成员具备相应的专业胜任能力，主要成员信息如下：
何时开始从何时开始何时开始为何时成为注册近三年签署或复核上市公司审项目组成员姓名事上市公司在本所执本公司提供会计师计报告情况审计业审计服务
签署或复核海宁皮城、博创科
项目合伙人黄加才2007年2005年2007年2019年技、芯能科技及上海临港等年度审计报告
签署或复核海宁皮城、博创科
签字注册会计黄加才2007年2005年2007年2019年技、芯能科技及上海临港等年度审计报告
师签署或复核法狮龙、晨丰科技华海祥2014年2012年2014年2021年等上市公司年度审计报告
质量控制复核签署或复核东杰智能、中贝通张恩学2010年2008年2010年2020年人信等上市公司年度审计报告
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到
刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，
3详见下表：
序号姓名处理处罚日期处理处罚类型实施单位事由及处理处罚情况因每日互动2019年报审监管谈话（监督管
1黄加才2021年10月浙江证监局计项目被浙江证监局监管理措施）谈话
3、独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）公司2021年年报审计费用为140万元（含税）。公司董事会将提请股
东大会授权董事会根据2022年度审计工作及其他情况在2021年度基础上，确定
2022年度审计费用。
三、续聘会计师事务所履行的审批程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所进行了充分了解、调查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况经审查，我们认为：天健会计师事务所具有证券相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，为公司出具的各项报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健会计师事务所具备较好的服务意识、职业操守和履职能力，续聘天健会计师事务所有利于保障公司审计工作的连续性及工作质量，因此，我们同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将上述事项提交公司董事会审议。
3、独立董事独立意见经审查，天健会计师事务所具备证券从业资格，具备多年为上市公司提供审
4计服务的经验与能力，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作起到了积极的建设性作用，公司聘任天健会计师事务所有利于保证公司审计业务的连续性。全体独立董事事前认可，同意公司续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。
4、续聘会计师事务所审议程序公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》，同意续聘天健会计师事务所为公司2022年度审计机构。本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，自公司股东大会决议通过之日起生效。
四、备查文件
1、公司第五届董事会第十次会议决议；
2、审计委员会履职证明文件；
3、公司独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的事前认可意见及
独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息
和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
海宁中国皮革城股份有限公司董事会
2022年4月16日
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