雷科防务:关于公司2021年日常关联交易补充确认及2022年日常关联交易预计的公告

证券代码：002413证券简称：雷科防务公告编号：2022-014
债券代码：124012债券简称：雷科定02
江苏雷科防务科技股份有限公司
关于公司2021年日常关联交易补充确认及
2022年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
江苏雷科防务科技股份有限公司（以下简称“雷科防务”或“公司”）2022年度预计日常关联交易事项包括采购产品、接受劳务、销售产品、提供劳务、关
联租赁等，关联人为公司参股企业西安奥瑞思智能科技有限公司及其下属控股公司（以下简称“奥瑞思”）。情况如下：
2022年关联交易预计总金额及2021年同类交易实际发生总金额如下：
单位：万元关联交易类别2022年预计总金额2021年实际发生总金额
采购产品、接受劳务5500.004265.73
销售产品、提供劳务500.00134.34
关联租赁5.00107.84
合计6005.004507.91公司于2022年4月14日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《关于公司
2021年日常关联交易补充确认及2022年日常关联交易预计的议案》。根据深交所
《股票上市规则》等相关法律法规的规定，审议上述议案时，关联董事刘峰先生、刘升先生、高立宁先生、韩周安先生回避表决，表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定。根据《公司章程》，该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额本公司预计2022年发生的日常关联交易内容如下：
单位：万元关联交易定截至披露日2021年发生金关联交易类别关联人关联交易内容预计金额价原则已发生金额额采购无人机相
采购产品、接受劳务奥瑞思市场定价5500.00500.002742.71关产品无人机相关技术
销售产品、提供劳务奥瑞思市场定价500.00036.33服务
关联租赁奥瑞思出租办公楼市场定价5.0002.14
合计6005.00500.002781.18
（三）2021年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生关联交关联交易实际发生额占同类额与预计关联人预计金额披露日期及索引易类别内容金额业务比例金额差异
（%）（%）西安奥瑞思智能科技有限公司采购商品2742.712500.0064.30%9.71%《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年采购产苏州博海创业微系统有限公司采购商品1502.652050.0035.23%-26.70%日常关联交易预计的公告》
品、接受
理工雷科智途(北京)科技有限公（2021-036）2021年4月劳务采购商品20.371000.000.48%-97.96%司20日发布于巨潮资讯网
小计4265.735550.00100.00%-23.14%《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年苏州博海创业微系统有限公司销售产品50.4450.0037.55%0.88%日常关联交易预计的公告》销售产
（2021-036）2021年4月
品、提供
20日发布于巨潮资讯网
劳务
苏州理工雷科传感技术有限公司销售产品47.570.0035.41%不适用
西安奥瑞思智能科技有限公司销售产品36.330.0027.04%不适用
小计-134.3450.00100.00%168.68%出租办公《关于公司2020年日常关西安奥瑞思智能科技有限公司2.1410.001.98%-78.64%楼联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的公告》
理工雷科智途（北京）科技有限出租办公
关联租82.75100.0076.74%-17.25%（2021-036）2021年4月公司楼赁20日发布于巨潮资讯网出租办公
苏州博海创业微系统有限公司22.950.0021.28%不适用楼
小计-107.84110.00100.00%-1.96%
注：上表中各关联人含其下属控股子公司。
公司于2021年4月19日召开第六届董事会第二十九次会议审议通过《关于公司2020年日常关联交易补充确认及2021年日常关联交易预计的议案》。公司经充分测算对2021年公司与关联方发生的各类日常关联交易及金额进行了预计，但是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得2021年度关联交易实际发生额与预计金额存在一定差异。2021年度日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司经营业务的发展，具备必要性，并严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明：公
司2021年日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，是由于市场、客户需求及生产经营实际情况等因素影响，使得关联交易预计与实际发生情况存在一定差异。
公司及控股子公司与关联方进行的关联交易，严格遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东权益的情形。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、西安奥瑞思智能科技有限公司
法定代表人：李涛
注册资本：3000万元
住所：陕西省西安市高新区西太路526号信息产业园二期4号楼A1-102
经营范围：无人机的研发、销售和租赁；无人机机器人、智能机器人的研发
及技术服务、技术咨询；电子产品、智能化产品、计算机软硬件、工业自动化设
备及零配件的开发、销售；惯性导航系统的研发、销售；自动化工程技术的技术咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止进出口的货物和技术除外）。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）奥瑞思公司股权结构如下：
序号股东名称出资额（万元）出资比例
1李涛90030%
2北京雷科众联科技有限公司70023.33%
3天津中奥航盛科技中心（有限合伙）30010%
4北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）30010%
5天津瑞航盛联科技中心（有限合伙）30010%
6西安奇维科技有限公司1505%7刘升1003.33%
8陈正捷1003.33%
9北京首科瑞丰科技有限公司1003.33%
10秦健501.67%
合计3000100%
注：上述奥瑞思股东中，北京雷科众联科技有限公司由公司董事及高管刘峰、刘升、高立宁、韩周安出资设立、北京雷科瑞恒科技中心（有限合伙）由公司董事及高管刘峰、
刘升、高立宁、韩周安出资设立，刘升先生为公司董事及高管。
奥瑞思2021年总资产6439.78万元，净资产2343.32万元，主营业务收入
3076.08万元，净利润188.89万元，以上财务数据未审计。
（二）与本公司的关联关系
公司董事兼高管刘升先生担任奥瑞思公司董事长，奥瑞思为公司关联法人。
（三）履约能力分析
上述关联人经营正常，财务状况和资信较好，具备履约能力，以往关联交易付款正常，未出现过坏账风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的主要内容、定价原则和依据
公司下属子公司将与奥瑞思就无人机开展合作，向奥瑞思采购、销售无人机等相关产品及技术服务并发生少量办公楼出租业务。公司与关联方发生的各关联交易均按照自愿、互惠互利、公允公平公正的原则，在市场成交价的基础上通过价格策略决策、价格谈判确定最终价格，最终价格维持在市场报价范围以内，定价是公允的。
（二）关联交易协议的签署情况
在获得董事会授权后，公司将适时与关联方签署相关合同。
四、关联交易的目的和对上市公司的影响
公司及子公司向上述关联方销售、采购产品，属于正常的商业交易行为，是公司业务特点和业务发展的需要，交易为持续的、经常性关联交易，按照一般市场经营规则进行，有利于保证公司正常生产经营。与关联方的交易行为能够充分发挥关联双方各自领域的优势，提高产品竞争力。交易以市场价格为定价依据，遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东利益，公司主要业务亦不会因上述关联交易而对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。
五、公司独立董事、监事会意见
独立董事意见：通过仔细阅读董事会提交的有关资料，听取董事会情况介绍，基于独立判断立场，我们认为公司2021年度日常关联交易事项属于公司及控股子公司与关联方的正常业务往来，有利于公司及控股子公司经营业务的发展，具备必要性。公司对2021年实际日常关联交易补充确认及对2022年日常关联交易预计的议案符合日常经营需要，执行价格及条件公允，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益的情形，履行了必要的程序，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，涉及关联董事的关联交易，关联董事回避了表决。作为公司的独立董事：我们认可公司日常关联交易预计的相关事项。
公司监事会经核查认为：公司2021年度及2022年度日常关联交易事项是公司
日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主要业务不会因此关联交易而对关联人形成依赖；关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。
六、备查文件
1、第七届董事会第四次会议决议
2、第七届监事会第四次会议决议
3、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见
4、独立董事关于公司第七届董事会第四次会议相关事项的独立意见特此公告。
江苏雷科防务科技股份有限公司董事会
2022年4月14日