长方集团:第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300301证券简称：长方集团公告编号：2022-008
深圳市长方集团股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月15日，深圳市长方集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四
届董事会第十九次会议在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月12日以电子邮件及电话方式发出。会议应出席董事7人，实际出席董事7人（以通讯表决方式出席会议的董事5人），董事王敏先生、梁涤成先生、独立董事阮军先生、方志刚先生及王寿群女士以视频会议方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由公司董事长王敏先生召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事经认真研究，审议并通过以下议案：
一、审议通过了《关于处置部分闲置资产的议案》。
为盘活公司资产，优化资产结构，提高资产运营效率，公司拟处置部分闲置的机器设备。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。
经表决，5票同意，2票反对，0票弃权。表决结果：通过。
董事梁涤成先生对本议案投反对票，反对理由：处置预估价大幅低于评估价；
公司可能随后还有闲置设备要处置，管理层应对需要处置的闲置设备综合考虑一并制定处置方案，因资金缺口而低价处置资产不符合公司和股东利益最大化；管理层应按照深圳证监局《监管意见函》（深证局公司字【2022】11号）的要求，高度关注和妥善处理处于闲置状态设备的减值风险，闲置设备可回收价值如果发生大幅变化，该计提的要足额计提。
独立董事王寿群女士对本议案投反对票，反对理由：鉴于此次资产处置的金额较大，预估价格与原值和账面价值差距过大，建议进行专业评估并充分询价，以使资产能有最有利于股东的处置结果；建议成立“资产处置小组”，由各股东派代表和专家参与，共同商讨处置方案。
公司说明：此次拟处置相关闲置资产是由公司设备部提出，经公司财务部、审计部等部门充分评估设备状态，认为该批设备闲置多年，大部分无法使用、维修成本高或生产效率低下，同时，结合未来市场及公司经营计划考虑，管理层认为处置该批设备有利于盘活资产，提高资产运营效率，同意将该议案提交董事会审议。由于行业及二手设备市场发生变化，设备处置预估价格与账面价值相差较大，但预估价格并不是最终的成交价格；公司将采用招投标的方式处置该批闲置设备，并根据投标最高价格确定最终成交价格及交易对手方，以确保公司利益最大化；公司招投标有公司审计部、财务部、采购部、法务等部门及部分高管参与以确保资产处置价格的公允合理。公司亦会据专业机构的减值测试评估报告充分计提资产减值准备。
特此公告。
深圳市长方集团股份有限公司董事会
2022年4月18日