高新兴:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300098证券简称：高新兴公告编号：2022-009
高新兴科技集团股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、本次日常关联交易事项已经高新兴科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通过。
2、本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
3、本次公司日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的，没有损害公司
及股东利益，对于公司的财务状况、经营成果不会产生重大影响，也不会影响公司的独立性，不存在对关联方较大依赖的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
结合公司业务发展需要，预计2022年度公司及合并报表范围内子公司拟与关联方深圳摩吉智行科技有限公司（以下简称“摩吉智行”）发生日常关联交易
金额合计不超过2830.00万元人民币。
公司于2022年4月13日召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事
会第二十七次会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事贾幼尧先生回避表决本议案。本次日常关联交易事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审批。
（二）2022年度预计日常关联交易类别和金额
2022年度，公司与摩吉智行预计日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元
1截至董
合同签订关联事会日上年发关联交易类别关联交易内容关联交易定价原则金额或预人已发生生金额计金额金额高新兴及子公司向关联人销售产摩吉市场公允价格基础
向摩吉智行销售2.000.00646.40894.05
品、商品智行上双方协商商品高新兴及子公司向摩吉智行提供摩吉市场公允价格基础
向关联人提供劳务生产加工、场地租230.0026.51141.97智行上双方协商
赁、水电及其他服务摩吉智行为公司接受关联人提供的摩吉市场公允价格基础
及子公司提供研300.0013.22242.72劳务智行上双方协商发服务接受关联人委托代高新兴及子公司摩吉市场公允价格基础
为销售其产品、商代摩吉智行销售300.002.66391.10智行上双方协商品商品
合计///2830.00688.791669.84
注1：与上述关联方发生的交易，在总关联交易预计额度内，关联交易类别内可做适当调剂。如2022年度与关联人发生的日常关联交易总额超出上述预计金额，公司将按相关监管规定履行披露或审议程序；
注2：截至披露日已发生金额及上年发生金额均不含税。
（三）2021日常关联交易实际发生情况
2021年度，公司与摩吉智行日常关联交易的具体情况如下：
单位：万元实际发生关实际发生额关联交易关联交易实际发生预计金额占同类联与预计金额披露日期及索引类别内容金额额业务比例
人差异（%）
（%）摩高新兴及公司于2021年7月9向关联人吉子公司向日在巨潮资讯网
销售产品、894.052600.001.10%-65.61%智 摩吉智行 （www.cninfo.com.cn)商品行销售商品披露的《关于日常关
2高新兴及联交易预计的公告》子公司向（公告编号：摩摩吉智行2021-052）。
向关联人吉提供生产
141.97270.0013.31%-47.42%
提供劳务智加工、场
行地租赁、水电及其他服务摩吉智行摩接受关联为公司及吉
人提供的子公司提242.72280.004.97%-13.31%智劳务供研发服行务摩高新兴及向关联人吉子公司代
采购原材391.10400.000.57%-2.22%智摩吉智行料行销售商品
合计//1669.843550.00/-52.96%
1、向关联人销售产品、商品：关联人下游需求调整，减少向高新兴及子
公司董事会对日常关联交易实
公司的采购产品、原材料的规模；
际发生情况与预计存在较大差
2、向关联人提供劳务：关联人下游需求调整，减少向高新兴及子公司的
异的说明（如适用）采购服务的规模。
针对部分日常关联交易实际发生金额与预计存在较大差异的情况，我们听公司独立董事对日常关联交易
取了相关汇报并审阅了有关材料，了解并确认相关事实，认为这是公司及实际发生情况与预计存在较大
相关关联方按照实际经营情况对有关事项进行调整导致的结果，不存在损差异的说明（如适用）
害公司、中小股东利益的情形。
注1：摩吉智行自2021年6月3日起不再并入公司的合并报表。2021年6月3日前发生交易为非关联交易。不列入此表计算；
注2：实际发生金额为不含税金额。
二、关联方介绍和关联关系
（1）公司名称：深圳摩吉智行科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91440300MA5GHG613D
（3）公司类型：有限责任公司
（4）注册资本：1500.00万人民币
（5）法定代表人：孙号令
（6）成立日期：2020年12月8日
（7）注册地址：深圳市南山区西丽街道松坪山社区科苑北路78号共享大厦
A 座 608
3（8）营业范围：一般经营项目是：信息系统集成及信息系统软件开发与销售；国内贸易；经营进出口业务；汽车、摩托车、电动自行车、电动摩托车、电
助力车、滑板车、平衡车、电池等交通工具的智能网联终端设备、系统软件、应
用软件平台运营、销售；销售摩托车、摩托车配件、仪器仪表、电子产品、计算机、软件及辅助设备（以上根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的依法取得相关审批文件后方可经营）。许可经营项目是：无线通信电子模块及相关软件产品的设计开发、生产、出租与销售；通信产品及电子产品的技术开发、
生产、出租与销售；移动电话机和手机的研发、生产、销售。
（9）2021年12月31日财务数据（经审计）：
单位：万元总资产净资产营业收入净利润
2340.001441.761379.01-778.24
（10）关联关系说明：自2021年6月3日起，摩吉智行不再纳入公司合并报表范围内，且公司董事、副总裁贾幼尧先生担任摩吉智行董事长。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规则，公司与摩吉智行构成关联方，公司及控股子公司、全资子公司与摩吉智行及其关联方发生的交易为关联交易。
（11）履约能力分析：摩吉智行依法注册成立，合法存续且经营正常。不存在无法正常履行预计交易的风险。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易的定价政策及定价依据
公司与摩吉智行的日常关联交易主要是：公司向摩吉智行销售商品、向摩吉
智行提供生产加工、场地租赁、水电及其他服务等、摩吉智行为公司提供劳务、
摩吉智行为公司提供商品。上述交易均属于正常的商业交易行为，交易价格定价遵循市场化原则，参照市场价格，经双方一致协商确定。上述交易遵循公平、公正、公允的市场定价原则，不存在向关联人输送利益的情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。
（二）关联交易协议签署情况日常关联交易协议由公司与关联方根据实际情况在预计金额范围内签署。根据目前公司生产经营发展状况，预计2022年度公司及合并报表范围内子公司拟
4与关联方摩吉智行发生日常关联交易金额不超过2830.00万元人民币。
四、交易目的和对上市公司的影响公司及合并报表范围内子公司拟与关联方摩吉智行发生的日常关联交易属
于正常的商业行为，是根据公司的实际经营活动需要所产生，有利于公司及其下属子公司经营业务的发展。上述日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害上市公司利益的情形，也不影响公司的独立性，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
（一）关于2022年度日常关联交易预计的事前认可意见
独立董事一致认为：根据有关规范性文件和《公司章程》及其他相关规定，我们事前对公司拟提交董事会审议的日常关联交易做了审查，我们认为：公司与摩吉智行发生的日常关联交易建立在公平自愿、互惠互利的基础上，是公司日常生产经营的需要，符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定，日常关联交易的发生有其必要性，日常关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。我们一致同意将公司2022年日常关联交易预计的事项提交公司董事会审议。
（二）关于2022年度日常关联交易预计的独立意见经审核，公司预计2022年度发生的日常关联交易，是基于公司实际经营及发展需求进行的，符合市场公允定价，遵守公平、公开、公正原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司独立性构成影响。本次议案审议、决策程序符合有关法律及《公司章程》等的有关规定，关联董事在审议本议案时回避了表决。因此，我们同意本议案。
六、备查文件1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第五届董事会第三十三次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会第二十七次会议决议》；
3、独立董事对相关事项的事前认可意见；
54、独立董事对相关事项发表的独立意见。
特此公告。
高新兴科技集团股份有限公司董事会
二〇二二年四月十四日
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