上海机场:上海机场第八届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码：600009证券简称：上海机场公告编号：临2022-025
上海国际机场股份有限公司
第八届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2022年4月1日以电子邮件方式向全体董事发出召开本次会议的通知。
（三）公司于2022年4月14日采取“现场与视频”方式召开本次会议。
（四）公司全体董事出席了会议。
（五）本次会议由公司董事长莘澍钧女士主持，公司全体监事列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）公司全体独立董事认为以下第5、6、8项议案未损害公司
和中小股东合法权益，同意提交本次会议审议。
1会议审议并一致通过了如下决议：
1、公司2021年度董事会工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票该报告提请公司股东大会审议。
2、关于编制公司2021年度内部控制评价报告的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
3、公司2021年度财务决算报告及利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现利润总额-22.8亿元，实现归属于上市公司股东的净利润-17.11亿元。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月
31日，公司期末可供分配利润为214.94亿元。由于2021年归属于
上市公司股东的净利润为负，结合公司实际经营情况及未来发展需要，公司2021年拟不进行利润分配。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票该议案提请公司股东大会审议。
4、公司2021年年度报告及摘要
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
5、关于聘请公司2022年度财务审计机构的议案根据公司业务发展需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，2022年度审计费用拟定为90万元。
2表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
该议案提请公司股东大会审议。
6、关于聘请公司2022年度内部控制审计机构的议案根据公司内部控制体系建设需要，拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度内部控制审计机构，2022年度审计费用拟定为46万元。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票该议案提请公司股东大会审议。
以上第5项和第6项议案具体内容详见公司于2022年4月16日
披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：临2022-027）。
7、关于编制公司2022年度经营计划的议案
围绕公司建设枢纽机场的目标愿景，依据公司2022年运营、安全、服务等目标，根据公司内部控制制度相关要求，公司编制了2022年度经营计划，并根据该计划开展年度经营工作。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
8、关于2022年度日常关联交易的议案
根据公司业务发展需要，经与相关方协商，预计2022年度日常关联交易金额如下：
（1）预计2022年度向关联人提供劳务发生日常关联交易金额
715.95万元；
（2）预计2022年度接受关联人提供的劳务发生日常关联交易金
额16411.30万元；
（3）预计2022年度向关联人出租资产场地发生日常关联交易金
3额19386.53万元；
（4）预计2022年度承租关联人资产场地发生日常关联交易金额
109082.11万元；
（5）预计2022年度向关联人转让经营权发生日常关联交易金额
23490.57万元。
该议案具体内容详见公司于2022年4月16日披露的《2022年度日常关联交易公告》（公告编号：临2022-028）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票（董事长莘澍钧女士、董事王旭先生、董事唐波先生以及董事刘薇女士因在关联方任职，根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定回避该项议案表决）。
9、提议召开公司2021年度股东大会
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票公司2021年度股东大会时间及相关事宜另行公告。
（二）公司全体独立董事认为以上第2、3、5、6、8项议案未损
害公司和中小股东合法权益，发表独立意见如下：
1、公司已根据相关监管要求，结合公司实际编制了内部控制评价报告，同意公司2021年度内部控制评价报告相关结论。
2、公司2021年度利润分配预案为2021年拟不进行利润分配，
该预案符合公司实际经营情况及未来发展需要，符合公司章程有关规定，同意公司2021年度利润分配预案。
3、公司已履行相关法定审议程序，符合相应规则，同意公司聘
请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2022年度财务审计机构和
4内部控制审计机构。
4、公司对于2022年度日常关联交易事项已履行相关法定审议程序，符合相应规则，公司关联董事进行了回避表决，同意公司2022年度日常关联交易事项。
三、上网公告附件独立董事意见函特此公告。
上海国际机场股份有限公司董事会
2022年4月16日
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