天健集团:独立董事年度述职报告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2021年度独立董事履行职责情况的报告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-26
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潘同文、郭刚、徐燕松作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）现任第八届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真行权，依法履职，积极出席了2021年的相关会议，审议董事会、董事会专门委员会及股东大会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司运作的合理性与公平性。现将我们在2021年履职的情况报告如下：
一、出席股东大会及董事会会议的情况2021年，公司召开董事会会议14次（八届五十次至八届六十三次董事会），股东大会2次（2020年度股东大会、2021年第一次临时股东大会），审议董事会议案45项、股东大会议案16项。
我们与公司保持顺畅沟通，认真出席了相关会议，对提交董
1事会、董事会专门委员会及股东大会的各项议案，运用自身的专业知识，提出了合理化建议，对相关重要事项独立、客观、审慎地发表了独立意见，勤勉尽责地履行了独立董事职责，发挥了独立董事作用。
我们出席股东大会的情况如下表：
独立董事应出席实际参加委托出席缺席是否连续两次未姓名次数会议次数次数次数亲自出席会议潘同文2200否郭刚2200否徐燕松2200否
我们出席董事会会议的情况如下表：
实际参现场通讯方式是否连续两次独立董应出席委托出缺席加会议出席次参加会议次未亲自出席会事姓名次数席次数次数次数数数议潘同文141421200否郭刚141421200否徐燕松141411300否
二、出席董事会专门委员会会议的情况
2021年，公司召开了专门委员会会议12次，其中：战略与
预算委员会2次、提名委员会3次、审计委员会3次、薪酬与考
核委员会4次，我们均出席了各次会议。出席会议情况如下表：
独立董事应出席实际参加委托出席缺席是否连续两次备注姓名次数会议次数次数次数未亲自出席会议潘同文121200否四个专门委员会成员郭刚121200否四个专门委员会成员徐燕松101000否三个专门委员会成员
三、独立董事对召开的董事会审议各项议案提出异议情况
报告期内，我们对公司董事会审议的各项议案未提出异议，也无反对、弃权情形。
2四、独立董事对相关事项向公司提出的建议及建议被采纳情
况会前，我们主动了解公司情况，充分参与公司的重大决策和经营管理，为公司的发展战略规划、经营策略、项目投资、高管年度考评等重要事项进行指导，对内控建设、利润分配方案、年度审计、并购、担保、关联交易等事项发表独立意见，对维护公司的整体利益，特别是维护中小股东的合法权益，发挥了重要作用。会上，我们认真审议每项议案，积极参与讨论并提出了合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。
五、日常工作及调研情况
2021年，我们与公司管理层特别是与董事会秘书进行了充分沟通，确保了工作顺利开展。一是与公司董事、董事会秘书及其他相关工作人员保持日常联系，了解公司日常生产经营情况；二是通过定期报告、临时公告、董事会及股东大会会议材料等形式
了解公司的生产经营和财务状况，及时掌握公司经营及发展状况；
三是出席股东大会、董事会及董事会专门委员会，现场与公司管理层沟通交流，全面了解公司经营情况；四是关注行业形势及外部市场变化对公司经营状况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险。
六、2021年度发表独立意见情况
报告期内，我们严格按照规定，对各项议案认真审议，发挥专业特长，提出专业意见。同时，对相关事项发表了独立意见，
3切实履行了独立董事职责。详情如下表：
序意见发表时间会议届次审议事项号类型
第八届董事会关于公司使用节余募集资金永久补充流动
12021.1.12同意
第五十次会议资金的独立意见
第八届董事会关于选举宋扬先生为公司非独立董事候选
22021.3.24同意
第五十一次会议的独立意见
第八届董事会关于2021年度公司申请注册（备案）永续
32021.3.27同意
第五十二次会议债产品额度的独立意见关于2020年度公司内部控制评价报告的独同意立意见关于对公司累计和当期对外担保等情况的同意独立意见关于对公司控股股东及其他关联方占用资同意金和对外担保情况的独立意见关于利润分配方案的独立意见同意
第八届董事会关于董事、高级管理人员薪酬事项的独立意
42021.4.13同意
第五十三次会议见关于2021年度公司及所属子公司向银行申同意请综合授信额度及担保事项的独立意见
关于续聘2021年度公司财务、内控审计及支同意付报酬的独立董事事前认可及独立意见关于选举孙慧荣先生为公司非独立董事候同意选人的独立意见关于韩德宏先生辞去公司董事长职务的独同意立意见
第八届董事会关于执行新租赁准则变更会计政策的独立
52021.4.29同意
第五十四次会议意见
第八届董事会关于聘任刘铁军为公司总工程师的独立意
62021.6.25同意
第五十六次会议见
第八届董事会关于公开挂牌转让全资子公司海南天健威
72021.7.6同意
第五十七次会议斯特酒店有限公司100%股权的独立意见关于公司控股股东及其他关联方占用公司同意资金的独立意见
第八届董事会
82021.8.24关于公司对外担保情况的独立意见同意
第六十次会议关于公司日常关联交易的独立意见同意
4七、在2021年年度审计中所做的工作
我们在公司2021年年度审计过程中，勤勉尽责，认真履行相关责任与义务。2021年，审计委员会召开会议3次，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）沟通审计工作安排与重要财务问题。在整个年度审计过程中，督促审计机构严格按照审计计划安排审计工作，确保审计工作按时完成。根据相关规定，对公司募集资金存放与使用情况的专项检查报告进行审核。
八、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作1.关注信息披露。督促公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定披露信息，有效进行监督与核查。
2.审慎行使权利。认真审核提交董事会审议的各项议案，独
立、客观、审慎地行使表决权，维护公司与中小股东的合法权益，促进董事会决策的科学性与客观性。
3.督促规范运作。加强内控体系建设，对内审工作提出意见与建议。
4.主动了解情况。与公司管理层保持顺畅沟通，对公司重点
项目进行实地考察，深入了解公司生产经营与运作情况。
5.加强自身学习。积极参加监管部门培训，加深对法律法规，
尤其是涉及到规范公司治理结构、内幕交易防控、保护社会公众
股东合法权益等方面的认识与理解，不断提高履职能力。
我们在履职过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极的支持与配合，对此表示感谢！新的一年，我们将继续
5严格按照要求，忠实、勤勉、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，提示风险、独立判断、审慎决策，确保重大决策的连续性、高效性、安全性、稳定性。为公司发展提供更多建设性意见，为提高董事会决策科学性，为公正客观地维护公司、广大投资者利益，为促进公司更加规范、稳健发展，发挥积极作用。
特此公告。
深圳市天健（集团）股份有限公司
独立董事：潘同文郭刚徐燕松
2022年4月16日
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