中科曙光:中科曙光第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603019证券简称：中科曙光公告编号：2022-005
曙光信息产业股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和材料已提前发出。
（三）本次会议于2022年4月13日在公司会议室以现场结合通讯会议的方式召开。
（四）本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。
（五）本次会议由董事长李国杰主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
1．审议通过《关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2021年度报告全文及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
2．审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
1公司拟以截至2021年12月31日的总股本1463168974股为基数（具体分配时以公司截止至股权登记日的实际股本总数为准），向全体股东每10股派
1.6元人民币现金红利（含税），共计分配现金红利234107035.84元。上述
现金红利总额将根据权益分派股权登记日的实际股本总数进行调整。
公司董事会就本年度现金分红低于30%进行了说明，独立董事对本次预案也发表了独立意见，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
3．审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
4．审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
5．审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事历军回避表决。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
26．审议通过《关于公司2021年度财务决算与2022年度财务预算报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
7．审议通过《关于公司2022年度续聘审计机构的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
同意2022年继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务与内
部控制审计机构，聘期1年。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
8．审议通过《关于批准报出公司2021年度审计报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
9．审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
10．审议通过《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2021年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
11．审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
3《公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
12．审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2021年度董事会工作报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
13．审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2021年度董事会审计委员会履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
14．审议通过《关于公司2021年度独立董事履职报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《公司2021年度独立董事履职报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
15．审议通过《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
16．审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
17．审议通过《关于公司2022年度组织机构设置的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
18．审议通过《关于公司注册资本增加并修订公司章程的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
4同意根据《公司章程修正案（202204）》修订公司章程。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
19．审议通过《关于修订公司的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《信息披露管理制度》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
20．审议通过《关于修订公司等制度的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
《关联交易规则》等制度详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
21．审议通过《关于子公司曙光数创公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
22．审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
23．审议通过《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
5详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
24．审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的相关公告。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
特此公告。
曙光信息产业股份有限公司董事会
2022年4月15日
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