南风股份:关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明

南方风机股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
一、公司2021年度利润分配预案
根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字【2022】第170047号），2021年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-68712.78万元。截止2021年12月31日，公司可供分配利润为-11.39亿元，资本公积金为22.43亿元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
的相关规定，并结合公司实际经营情况，经2022年4月15日召开的公司第五届董事会第十八次会议审议通过，公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
二、2021年度不进行利润分配的原因鉴于公司可供分配利润为负，根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，董事会认为公司2021年度利润分配预案符合公司2021年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，同意公司2021年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
三、独立董事意见经审议，独立董事认为：公司2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意公司2021年度利润分配预案。
四、监事会意见
1经审议，监事会认为：2021年度利润分配预案符合公司目前实际情况，未
违反相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2021年度利润分配预案。
特此说明。
南方风机股份有限公司董事会
二〇二二年四月十五日
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