科威尔:第一届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：688551证券简称：科威尔公告编号：2022-012
合肥科威尔电源系统股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
合肥科威尔电源系统股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2022年4月15日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知于2022年4月2日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董事长傅仕涛先生召集和主持，会议应到董事9人，实到董事9人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司全文及其摘要的议案》经审议，董事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制、内容和审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关制度文件的规定和要求；
报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观反映了公司2021年年度财务状况和经营成果。全体董事一致同意《关于公司全文及其摘要的议案》的内容。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度报告》及《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年年度报告摘要》。（二）审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：2021年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的态度，认真履行董事会各项职责，贯彻执行股东大会的各项决议，及时履行信息披露义务，完善公司治理运行机制，有效保障了公司和全体股东的利益。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：2021年度，公司管理团队严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》《公司总经理工作细则》等内部制度的规定和要求，勤勉、忠实地履行自身职责，贯彻执行董事会、股东大会各项决议，聚焦主营业务发展，加大市场开拓力度，积极推进公司业务和经营业绩的持续增长，较好地完成公司2021年度各项工作。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：2021年度，公司独立董事恪尽职守，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范
性文件以及《公司章程》《公司独立董事会工作制度》等内部制度的规定，谨慎、忠实、勤勉地履行职责，努力发挥独立董事作用，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权力，及时关注公司经营情况，积极出席相关会议，对公司董事会审议的相关重大事项发表公正、客观的独立意见，促进公司稳健、规范、可持续发展，切实维护了公司和股东的合法权益。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
（五）审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：2021年度，公司董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》
《公司董事会审计委员会工作细则》等内部制度的规定，勤勉尽责，积极履行了审计委员会的工作职责。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司审计委员会2021年度履职报告》
（六）审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：公司2021年度财务决算报告的编制符合相关法律法规及规范性文件的要求，真实反映了公司的财务状况和整体运营情况。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：公司2022年财务预算报告的编制综合考虑了公司的经营规划、行业发展趋势、市场需求状况等因素以及结合了公司2021年实际经营数据，具有合理性。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：公司2021年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、
规范性文件以及《公司募集资金管理办法》等内部制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-004）。
（九）审议通过《关于公司的议案》经审议，董事会认为：公司《2021年度内部控制评价报告》内容真实、客观，对公司内部控制制度的建立及其执行效果和效率进行了认真评价，符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及公司内部规章制度的要求。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（十）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》经审议，董事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定，综合考虑公司经营成果、财务状况及经营环境等因素，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-005）。
（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的关于《企业会计准则实施问答》规定进行的相应变更，变更后的会计政策符合国家统一会计制度规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及股东利益的情形。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-007）。（十二）审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》经审议，董事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供
2021年度财务审计工作服务过程中，遵循了客观、独立、公正的职业准则，具
备为上市公司提供审计服务的独立性、足够的经验和专业胜任能力，同意继续聘任容诚会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号：2022-006）
（十三）审议通过《关于公司2022年度高级管理人员薪酬标准的议案》经审议，董事会认为：公司2022年度高级管理人员薪酬标准的制定符合公司所处行业特点及实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
（十四）审议通过《关于公司2022年度董事薪酬标准的议案》经审议，董事会认为：公司2022年度董事薪酬标准的制定符合公司所处行业特点及实际经营情况，不存在损害公司和股东利益的行为。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《合肥科威尔电源系统股份有限公司关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬标准的公告》（公告编号：2022-008）。
（十五）审议通过《关于修订公司董事会专门委员会工作细则的议案》经审议，董事会认为：公司本次对董事会专门委员会工作细则的修订符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，修订内容及程序合法有效。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
该议案涉及内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会专门委员会工作细则》（2022年4月修订）。
（十六）审议通过《关于提议召开2021年度股东大会通知的议案》
董事会提议召开2021年年度股东大会，并就本次会议相关议案提交股东大会审议。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
合肥科威尔电源系统股份有限公司董事会
2022年4月16日