苑东生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688513证券简称：苑东生物公告编号：2022-018
成都苑东生物制药股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月18日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市双流区安康路，苑东生物（生物城园区）
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数15
普通股股东人数15
2、出席会议的股东所持有的表决权数量61378879
普通股股东所持有表决权数量61378879
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
51.1107例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.1107
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长王颖女士主持，会议采用现场投票和网
络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》
及《成都苑东生物制药股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中现场出席董事5人，董事耿鸿武及独立
董事 JIN LI、尚姝和方芳 4人因疫情防控需要以视频方式参会；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书现场出席本次会议，公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6136294099.974050000.0081109390.0179
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6136294099.974050000.0081109390.0179
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6136294099.974050000.0081109390.0179
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6136294099.9740159390.026000.0000
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6136294099.974050000.0081109390.0179
6、议案名称：《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6137387999.991850000.008200.0000
7、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股6136294099.9740159390.026000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
48760000100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
9748754100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
286512599.825750000.174300.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股00.00005000100.000000.0000股东市值50万以
2865125100.000000.000000.0000
上普通股股东
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于公司407399.877450000.122600.0000
2021年度利润879
分配预案的议案》
（四）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议的议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6属于
普通决议议案，已获得出席本次会议股东或股东代理人所持有有效表决权股份总数的1/2以上通过。
2、本次股东大会会议的议案7属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东或
股东代理人所持有有效表决权股份总数的2/3以上通过。
3、本次股东大会会议的议案6对中小投资者进行了单独计票，并进行了分段表决。
4、本次股东大会还听取了《2021年度独立董事述职报告》。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：张晴、范艺娜
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序、召集人资格、出席本次会议的人员资格以及本
次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。
特此公告。
成都苑东生物制药股份有限公司董事会
2022年4月19日