上海梅林:上海梅林2021年年度股东大会会议资料

股票代码：600073
2021年年度股东大会
会议资料
2022年4月上海梅林正广和股份有限公司
2021年年度股东大会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会公开、公正、合法有效，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会关于《上市公司股东大会规则》和本公司《章程》的有关规定，制订本次股东大会须知如下：
一、参加本次股东大会的股东为截止2022年4月15日下午收市后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席会议的股东或其授权代表需携带本人有效身份证件、授权委托书和有关的证明材料，并经本次股东大会秘书处登记备案。
三、由于目前上海市疫情防控要求，本次股东大会采用现场结合通讯方式召开，同时
提供网络投票方式，建议股东使用通讯及网络投票方式参会。
四、公司召开股东大会按如下程序进行：首先由报告人向大会做各项议案的报告，之
后股东对各项报告进行审议讨论。股东在审议过程中提出建议、意见或问题，由大会主持人或其指定的有关人员予以回答。最后股东对各项议案进行表决。
五、股东大会召开期间，股东可以发言。股东要求发言时可先举手示意，经大会主持
人许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不应打断会议报告人的报告或其他股东的发言，不得提出与本次股东大会议案无关的问题。
六、对与本次股东大会议题无关或将泄露商业秘密或有损公司、股东共同利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。
七、本次股东大会在审议和表决大会议案后，应根据公司章程和有关议事规则的规定
对所表决议案做出决议。其中：
1、议案4、6、7对中小投资者单独计票；
2、与议案6有关联关系的股东对该议案应回避表决。
2/45上海梅林正广和股份有限公司
2021年年度股东大会会议议程
一、会议时间：2022年4月22日下午2：00
二、网络投票时间：2022年4月22日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
二、会议方式：
本次股东大会采用现场结合通讯方式召开，同时提供网络投票方式，建议股东使用通讯及网络投票方式参会。
三、会议主持人：吴坚董事长
—————————————————————————————会议议程
一、会议登记结束，主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，会议开始。
二、审议议案：
（一）2021年度董事会工作报告
（二）2021年度监事会工作报告
（三）2021年度财务决算报告
（四）关于2021年度利润分配的议案
（五）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（六）关于2022年度预计日常经营关联交易的议案
（七）关于续聘2022年度会计师事务所的议案
（八）关于银蕨农场有限公司申请2022－2025年银行贷款授信的议案
三、听取独立董事2021年度述职报告
四、与会股东及股东代表发言及提问公司董事会、监事会和管理层答问
五、与会股东及股东代表对议案投票表决，律师、股东代表与监事代表共同负责监票
3/45六、与会股东及股东代表休会（统计投票表决结果）
七、宣布表决结果
八、德恒上海律师事务所见证律师宣读股东大会法律意见书
九、主持人宣布会议结束
4/452021年年度股东大会之议案一
上海梅林正广和股份有限公司
2021年度董事会工作报告
各位股东、股东代表：
2021年，是“十四五”规划开局之年，面对双疫情叠加猪周期对企业经济工作带来的
巨大压力，面对国内疫情零星反复、海外疫情持续蔓延的复杂形势，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“上海梅林”或“公司”）董事会始终围绕“高蛋白产业”和“高质量发展”的工作目标，紧扣“规范运作，提升能力，协同增效，做优做强”年度工作主题，聚焦管控提升、纵深推进协同，公司全体员工团结一心，在巨大挑战前始终坚定信心、凝心聚力，为加快推进公司“十四五”时期转型发展打下了良好基础。
第一部分2021年董事会工作总结
一、2021年度经营概况
2021年，全球经济在经历了新冠肺炎疫情的历史性冲击之后开始逐步走出衰退，主要
发达国家和新兴市场经济体呈现出不同程度的复苏态势，但由于新冠肺炎疫情的不利影响仍在持续，经济复苏不及预期，加之全球性的大宗商品价格上涨、海运运力不足、国际形势日趋复杂等问题，也进一步加剧了世界经济复苏前景的不确定性。我国在新冠疫情防控常态化形势下，经济总体上表现出较好复苏态势，但在不确定及不稳定的疫情和外部环境中，经济下行压力有所加大，保持经济平稳运行的风险挑战较多。
日趋复杂的国际和国内经济发展环境使得公司发展压力和机遇并存。压力方面，2021年，非洲猪瘟疫情防控依然不可松懈，饲料成本居高不下，同时猪周期进入下行阶段，供给过剩导致猪价大幅度下跌，基本上全年低位震荡，生猪养殖行业利润空间被严重压缩，公司生猪养殖业务受此行业形势影响表现低迷；而全球性的大宗商品价格上涨、海运运力
不足等问题也进一步加剧了生产成本的上升趋势。机遇方面，我国逐步优化的科学统筹疫情防控策略为经济社会发展营造了平稳安定的大环境，虽然生猪养殖行业整体下行，但公司深加工肉制品、休闲食品等行业获得了复苏的国内消费环境；同时本年由于全球各国政
府推行的经济刺激政策在拉动消费增长的同时也推动了全球通胀，加上不利的农业气候条件、海运物流阻塞、南美和澳大利亚红肉供应减少等因素，红肉国际市场价格高位运行，
5/45有利于公司牛羊肉产品的全球性销售。
报告期内，公司实现营业收入236.17亿元，比上年度238.67亿元同比减少2.5亿元，降幅1.04%；归属于上市公司股东的净利润30278.38万元，比上年度40464.38万元减少
10186万元，降幅25.17%；归属于上市公司股东扣非后的净利润23485.30万元，比上年
度37250.57万元减少13765.27万元，降幅36.95%；实现每股基本收益0.32元/股，较上年度0.43元/股降低25.58%。
二、2021年度董事会工作回顾
（一）攻坚克难，肉类主业支撑作用明显
上海梅林以肉业为核心，肉类行业企业主要包括光明农牧、上海爱森，苏食肉品和淮安苏食、梅林罐头、上海联豪、新西兰银蕨等企业。公司以“夯实高端蛋白食品供应底板，加快建设世界有影响力肉食制品控股集团”的战略规划为指导，做强做实做精主业，不断增强核心主业盈利能力和市场竞争力。
2021年猪周期下行导致生猪价格大幅下降，公司生猪养殖业务受到较大影响，公司董
事会及管理层认真分析行业局势，及时动态调整经营思路，放缓部分项目投资建设进度，通过加强生猪产业链上下游协同等手段有效缓解生猪养殖大幅亏损带来的影响。同时，加强海外优质红肉资源引入，拓宽肉类企业经营渠道，加快产品结构转型，不断推出具有高附加值的肉类深加工产品。此外，紧跟市场变化，持续开拓新市场、拓展新渠道，在力保存量稳定的基础上，积极寻找市场增量。
（二）顺应消费新业态，品牌企业贡献价值
新冠疫情在国内的零星反复催化了新零售渠道的迭代升级，公司紧抓市场脉搏，一是通过积极开拓新渠道来实现新发展，二是通过强化培育新品实现新增量，三是通过创新营销升级实现新声量，使品牌企业保持行稳致远和高质量发展态势。在渠道方面，逐步在天猫、京东、拼多多等线上商城开设品牌旗舰店，同时通过抖音、微博、小红书等社交平台加大品牌宣传投放，利用国潮品牌影响力将产品做到同品类前列，实现品牌新增长。在市场方面，国内重点市场重点突破，国外在多个市场实现了“零”突破。大白兔雪糕出口美国纽约、洛杉矶、夏威夷。大白兔牛奶首次出口至新加坡。2021年梅林罐头及冠生园各项盈利能力稳健增长，持续放大对上市公司的价值贡献。
（三）持续研发新产品，老品牌焕发新活力
1、加强产品转型，研发适合市场需求新产品。
6/45公司旗下各企业不断优化生产工艺，产品创新不断，梅林罐头推出上海梅林四大经典
礼盒、一人份产品、端午礼盒等新品，联豪针对中餐火锅类、烧烤类产品的需求，陆续研发火锅牛排、牛肉披萨粒、嗨爽牛肉块、羊肉滑、烧烤泡椒牛肉、烤烧花椒牛肉等新品，为开拓烧烤、火锅市场赢得良好开局。上海爱森推出爱森大红肠，黑毛猪新产品“黑嗲”还原“小辰光的咪道”。苏食则自主研发了小酥肉、鸡米花等新品，并推出鸡汤狮子头等受消费者喜爱的产品。公司多款产品荣获2021年上海优选特色伴手礼和长三角特色伴手礼殊荣。
2、建设终端渠道，探索肉类消费新模式
对于屠宰分割及深加工肉制品，面对传统商超系统萎缩、网购电商和新零售等新商业业态层出不穷的终端消费新态势，公司把握消费升级带来的机会，实施线上线下深度融合的渠道建设措施。第一加强全国经销商市场深耕，引导其加速发展终端消费渠道建设，扩大零售市场份额；第二大力发展苏食肉庄、爱森优选、联豪专卖店等自有特色销售平台，通过丰富产品品类、规范品牌形象、强化服务功能等措施取得市场优势；第三开拓团购市场，与连锁餐饮企业、学校和企事业单位建立合作关系；第四持续探索新零售商业模式，寻求相关产业合作，先后与盒马鲜生、美团快驴、每日优鲜等平台合作，成为其华东地区的重要肉类供应商；第五针对年轻消费群体，研发微信小程序开拓社区团购渠道，尝试线上直播推广活动，探索消费新模式。公司通过不断的模式创新，主动适应市场变化，把握消费趋势，提升核心竞争力。
3、注重品牌宣传，品牌影响力持续提升。
花博会期间，大白兔在现场开设“大白兔主题快闪店”，包括“大白兔冷饮店”、“大白兔奶茶店”、“大白兔快闪店”。百年老字号正广和成为“第十届中国花卉博览会”官方唯一指定用水。秉承“做更好的家庭牛排”经营理念的联豪食品入驻美食一条街，为游客提供现煎牛排和意面的美食组合体验，使游客感受“健康生活，从吃开始”的赏花美食花博美妙旅程。梅林罐头在五五购物节期间，以巴士车身投放为主要传播方式，在五角场商圈、外滩、淮海路步行街等核心商区的曝光加强品牌宣传力度。此外，旗下各品牌还积极组织参加“中国国际进口博览会”“中国国际食品和饮料展览会”、“第十六届中国（上海）国际肉类工业展”“第四届中国（淮安）国际食品博览会”等各类食品展销会和推介会，扩大品牌知名度。
4、拓展跨界合作，国货品牌持续引领国潮热。
老字号品牌冠生园大白兔在“品牌年轻化”道路上持续突破创新。冠生园蜂蜜酸奶屋
7/45甜蜜绽放，以匠心和创新打造优质品牌，碰撞出国潮新火花。大白兔九棵树全球首店开业、大白兔 x 一大文创红色文创首发持续引领品牌热度。另一老字号品牌梅林罐头联合杨浦商委将“产品可阅读”联袂“建筑可阅读”，举行“四大经典”首发，讲述上海梅林这罐“有故事的罐头”。2021年9月，梅林罐头和冠生园与京剧艺术家王珮瑜女士展开深入合作，将历史悠久、博大精深的中华传统文化凝聚出新的精神脉络吸引新时代的年轻人来喜爱国货品牌，传承国粹文化，在引领国潮的道路上再次开启创新先行步伐。同时，国粹文化也反向赋能两大国货品牌，提升老字号品牌新内涵。
（四）加强基建破瓶颈，重大项目有序推进
2021年公司有序推进重点项目和重大工程。一方面，大白兔中国奶糖研发与推广中心
项目有序推进，顺利完成鼎瀛、鼎盛的重组工作，确保子公司资产产权清晰，消除企业发展存在的隐患；另一方面，面对生猪价格持续下跌带来的经营压力，紧缩养殖产业的非必要投资，根据轻重缓急有序推进工程项目，统筹资金调度，有序推进奉贤海湾畜牧场、大丰污水处理中心等重点项目，进一步提升生物防控和防污环保基础条件。
（五）协同协作常态化，资源联动扩大优势
公司加大肉类产业协同力度，推动肉类产业在原料采购等业务协同上形成常态化工作机制，充分挖掘内部协同资源，以多方协同实现循环发展。通过推动猪源采购、原料肉及相关产品的内部采购协同，促进优势资源共享，有效实现猪肉全产业链上下游协同，为梅林肉类产业的稳步发展提供强有力的支撑。此外，冠生园大白兔与光明乳业深度合作，推出的大白兔冷饮和大白兔低温牛奶花生牛轧糖冰淇淋雪糕等产品受到广大年轻消费群体的喜爱，并远销海外。
（六）加强制度引领，风险管控能力继续提升
2021年公司紧扣规范运作，加强建章立制工作，全面修订管理制度。同时强化经营过
程的全过程管控，高度关注重大风险，开展应收账款专项监督检查、大宗原辅料清查等专项盘资产工作，降低坏账风险，提升资产监督管理质量。发挥内部审计作用，提升风险防控效能。以合规管理为抓手，聚焦深层管理问题，进一步强化依法合规治企。应收账款专项监督检查工作小组，开展专项监督检查，重点对下属企业销售环节、应收账款及函证对账等方面进行专项监督检查，提升风险防控主动性。推进管理工作提档升级，企业发展活力不断展现，高质量发展基础进一步夯实。
（七）压实责任，安全质量工作持续巩固
1、生产安全
8/45主动作为，切实落实安全工作的责任担当。面对依然严峻的疫情防控工作，公司切实
落实疫情常态化防控，大力推动公司新冠疫苗接种工作，同时坚持不懈开展冷链物流的预防性消毒工作，确保人员及产品质量安全。狠抓隐患排查，组织下属企业开展安全文化示范单位创建，开展安全生产月专题活动，举办安康杯安全生产知识竞赛活动，从根本上提升全员安全意识，为股份公司经济发展提供坚实的安全基础堡垒。
2、食品安全
围绕“亮梅林‘金盾’，筑食安防线”这一主题，紧扣“全面夯实食品安全基础、坚守食品安全底线，筑牢、筑实、筑稳企业高蛋白产业基石，推进“金盾行动”，全方位动员员工时刻紧绷食品安全这根弦，强化食品安全责任落实，突出抓好食品安全隐患排查”工作目标，从直面风险、树牢理念、强化责任、健全体系、狠抓落实等方面提升食品安全管理水平，提升员工食品安全技术技能水平，增强责任意识和维护企业品牌意识，为推动上海梅林健康可持续发展增添动力。
（八）守正创新，党建引领发展能力显著增强坚持党建文化引领，为高质量发展提供坚强政治保障。赓续红色精神，组织开展“百年光辉闪耀、梅林筑梦远航”庆祝建党百年系列活动；深入推进党史学习教育工作和“我为群众办实事”实践活动，各基层党组织逐一梳理出重点民生项目和发展项目清单并进行落实，推动党建工作与生产经营深度融合，党组织在疫情防控、生产经营、重大建设中发挥了重要作用。2021年上海梅林再次获得上市公司“金质量”优秀党建奖殊荣。
三、2021年度董事会日常工作
（一）股东大会召开情况会议届次会议日期会议议程审议结果
2021年第一2021年2月26日1、关于2021年为子公司上海市食品进出口有审议通过
次临时股东大限公司提供担保的议案全部议案
会2、关于2021年为孙公司上海贸基进出口有限公司提供担保的议案
2020年年度2021年5月21日1、公司2020年度董事会工作报告审议通过
股东大会2、公司2020年度监事会工作报告全部议案
3、公司2020年度财务决算报告
4、关于公司2020年度利润分配的议案
5、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
6、关于公司2021年预计日常经营关联交易金额
9/45的议案
7、关于续聘2021年度会计师事务所的议案
8、听取独立董事2020年度工作述职报告
2021年第二2021年6月23日1、关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合授审议通过
次临时股东大信额度的议案全部议案会
2021年第三2021年12月9日1、关于修订《公司章程》的议案审议通过
次临时股东大2、关于2022年向中国工商银行股份有限公司上全部议案会海市分行及所属支行申请人民币25000万元综合授信额度的议案
3、关于2022年向招商银行股份有限公司上海分
行及所属支行申请人民币30000万元综合授信额度的议案
4、关于2022年为子公司上海鼎牛饲料有限公司
提供担保的议案
2021年第四2021年12月29日1、关于公司与光明食品集团财务有限公司签订审议通过
次临时股东大《金融服务框架协议》暨关联交易的议案全部议案
会2、关于公司及子公司通过光明食品集团财务有限公司进行委托贷款暨关联交易的议案
（二）董事会会议召开情况
2021年度公司共计召开了10次董事会，其中以通讯表决方式召开的会议6次。会议主
要审议2020年年度报告、2021年第一季度报告、2021年半年度报告、2021年第三季度报告等相关议案。会议具体情况如下：
会议届次会议日期审议议案审议结果
第八届董事会第2021年2月9日1、关于2021年为子公司提供担保的议案通过全部
二十一次会议2、关于2021年向兴业银行上海华山支行申请增议案加综合授信贷款额度的议案
3、关于召开2021年第一次临时股东大会的议案
第八届董事会第2021年3月16日1、关于全资子公司上海鼎牛饲料有限公司协议通过全部
二十二次会议转让所属上海鼎瀛农业有限公司100%股权的议案议案
2、关于全资子公司上海鼎牛饲料有限公司协议
转让所属大丰鼎盛农业有限公司100%股权的议案
第八届董事会第2021年3月29日1、2020年度董事会工作报告通过全部
二十三次会议2、2020年度财务决算报告议案
3、2021年度财务预算编制说明
4、关于2020年度利润分配方案的议案
5、2020年年度报告全文及摘要
6、2020年度内部控制评价报告
7、关于募集资金存放与实际使用情况的专项报
告
10/458、关于2021年预计日常经营关联交易的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于计提商誉减值准备的议案
11、关于计提资产减值准备的议案
12、关于会计政策变更的议案
13、独立董事2020年度工作述职报告
14、关于全资子公司鼎牛饲料吸收合并金博公司、金禾公司的议案
第八届董事会第2021年4月26日1、2021年第一季度报告及正文通过全部
二十四次会议2、关于为子公司上海联豪食品有限公司提供担议案保的议案
3、关于召开2020年年度股东大会的议案
第八届董事会第2021年6月7日1、关于向交通银行上海杨浦支行申请新增综合通过全部二十五次会议授信额度的议案议案
2、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
第八届董事会第2021年8月27日1、2021年半年度报告全文及摘要通过全部
二十六次会议2、关于2021年半年度募集资金存放及实际使用议案情况的专项报告
3、关于子公司光明农牧科技有限公司2021年申
请新增银行授信额度的议案
第八届董事会第2021年9月8日1、关于聘任公司副总裁的议案通过全部
二十七次会议2、关于聘任公司财务总监的议案议案
第八届董事会第2021年10月29日1、公司2021年第三季度报告通过全部二十八次会议议案
第八届董事会第2021年11月22日1、关于修订《公司章程》的议案通过全部
二十九次会议2、关于修订和新订相关公司制度的议案议案
3、关于总部2022年向各银行申请授信的议案
4、关于2022年为子公司提供担保的议案
5、关于子公司江苏淮安苏食肉品有限公司申请
流动资金借款续贷的议案
6、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案第八届董事会第2021年12月13日1、关于与光明食品集团财务有限公司签订《金通过全部三十次会议融服务框架协议》暨关联交易的议案议案
2、关于通过光明食品集团财务有限公司为子公
司提供委托贷款暨关联交易的议案
3、关于召开2021年第四次临时股东大会的议案
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。报告期内，董事会审计委员会召开会议8次，薪酬与考核委员会召开会议1次，提名委员会召开会议1次。各委员会委员认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进
11/45行研究，为董事会的科学决策提供了支持。
（四）及时履行信息披露义务
2021年，董事会信息披露严格遵守“公开、公平、公正”的原则，按照中国证监会信
息披露规范性文件和上海证券交易所《股票上市规则》的有关规定，开展各项信息披露工作，全年共完成了包含《2020年年度报告》、《2021年半年度报告》、《2021年第一季度报告》、《2021年第三季度报告》等报告在内的54项公告，确保信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏，使投资者能够及时、准确地获得公司信息，从而更好地保障中小股东的权益。
（五）做好投资者关系工作
2021年，因公司经营业绩下滑、股价波动及猪周期下行影响，引发投资者对于经营和
财务情况的猜测及密切关注，公司董事会始终关注公司与投资者的良性互动。
一方面，公司进一步加强与投资者的日常沟通，本年度公司共接听投资者来电324次，回答 E 互动提问 294 个，做到在不违反信披原则的前提下尽量及时答复、有问必答，解答投资者疑问，向投资者传递公司在经营方面的努力和效果、公司发展现状以及未来发展展望。另一方面，通过召开业绩说明会、上市公司集体接待日、邀请机构调研等形式，努力实现公司经营信息的公开透明，从而引导投资者理性投资，保护中小股东的合法权益。
（六）组织相关人员参加监管机构各类培训
按照中国证监会发布的《上市公司董事、监事培训实施细则》及《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定，公司积极组织董事、监事、高管参加专业培训，并在公司日常工作过程中积极开展关于信息披露及规范运作的相关宣导。受疫情影响，董事、监事及高管在2021年参加了以线上形式开展的相关培训，对上市公司的公司治理等内容进行了专题学习。
第二部分2022年董事会工作展望
2022年是实施“十四五”规划的第二年，上海梅林将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九届六中全会精神，牢牢把握“稳字当头、稳中求进，高质量发展”的总要求，聚焦“构建高蛋白肉类产业链高质量融合发展”战略，抓实抓细“发展管理提升年”主题活动，坚决精细化管理提能增效，坚持内涵式发展行稳致远，加快肉类产业高质量发展，牢牢把握打造世界有影响力的肉食制品控股集团目标不
12/45松劲，以优异成绩迎党的二十大。2022年公司董事会将重点做好以下几项工作：
一、持续加强公司治理
公司董事会将深入贯彻落实国家高质量发展战略和“十四五”发展规划，积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。对标行业一流企业，完善战略布局，构建清晰业务增长赛道，形成高蛋白红肉产业生态圈。2022年，董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，持续完善公司治理，为公司实现高质量发展夯实基础。
二、持续聚焦管理提升
持续聚焦高质量发展，开展提质增效管理提升活动，主要从管理模式的优化上思考管理提升，从组织运营效力和管理体系的深化优化方面着手。通过开展管理提升行动，强化战略引领、科学管控、精益运营、价值创造、自主创新、合规经营等，提升企业核心竞争力。同时，加强企业风险管理，提升合规经营能力。一方面完善重点领域监督管理运行机制。落实好“三重一大”决策要求，强化应收账款监管，确保企业运行风险管控到位，另一方面强化内控体系评价、审计报告年内审巡检等成果综合应用，提高监督实效。
三、持续聚焦内部协同
提升公司内部产业协同深度，充分利用国内、国际产业布局优势，合理调配、优势互补、协同创效，用实际行动践行“共建高质量红肉生态圈”的使命。通过养殖板块与屠宰加工板块间的生猪供应协同、屠宰加工板块和深加工板块之间的原料采购协同、海外牛羊
肉资源与国内深加工及分销业务间的资源协同等多层面多方位的协同工作，赋能高蛋白产业的稳中有进长期发展。
四、持续聚焦品牌建设
一方面持续推进企业新品研发工作，深挖用户场景和市场需求，聚力研发符合市场需求的新产品。另一方面加强品牌建设和市场渠道拓展，围绕国潮、新消费，聚焦年轻消费群体，持续做好老字号品牌重塑工作，充分在产品年轻化道路上不断探索，创造消费增长点，做好五五购物节、进博会等市场活动，打通新零售渠道，引领时代消费风尚，擦亮“国潮”新名片。
五、持续聚焦党建引领
紧紧围绕“十四五”规划目标，以服务中心大局、聚焦主责主业为核心任务，以从严管党治党为保障，以“党建质量提升”为重点全面促进“管理提升”，以“七个筑牢”开创年度工作新格局，不断巩固提升党史学习教育成果，持续筑牢筑实高蛋白产业供应底板，
13/45不断推动党建业务融合出成效。持续推进全面从严治党的纪律和要求，努力营造风清气正
的政治生态，引领上市公司不断推动高质量发展。
以上议案，提请各位股东、股东代表审议。
上海梅林正广和股份有限公司董事会
2022年4月
14/452021年年度股东大会之议案二
上海梅林正广和股份有限公司
2021年度监事会工作报告
各位股东、股东代表：
报告期内，上海梅林正广和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会本着维护股东利益和公司利益的原则，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》所赋予的职责，重点从公司依法运作情况，公司财务情况、公司董事、高级管理人员履职情况以及关联交易是否公平、公允，符合程序等方面行使监督职责。现就2021年度公司第八届监事会的工作情况汇报如下：
一、监事会工作情况
报告期内，按照上市公司治理规范要求，公司第八届监事会召开了定期会议，审议公司的财务定期报告及有关重要事项，形成监事会决议并依规公开披露相关决议；公司监事会成员通过参加公司股东大会，列席公司董事会会议，以及对基层单位实地考察等方式，充分履行监督职能。
（一）监事会会议召开情况
报告期内，公司共召开4次监事会会议，其中3次现场会议，1次通讯会议。会议情况如下：
序号会议届次召开日期审议议案审议结果
1会议以现场表决形式审议通过了八项议案：一致通过
（1）2020年度监事会工作报告，并提请股东大会全部议案审议
（2）关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议
第八届监事会第（3）2020年度内部控制评价报告
七次会议2021年3（4）关于2021年度预计日常经营关联交易的议案，月29日并提请股东大会审议
（5）关于2020年度计提商誉减值准备的议案
（6）关于2020年度计提资产减值准备的议案
（7）关于2021年度会计政策变更的议案
（8）2020年年度报告全文及摘要
2第八届监事会第2021年4会议以通讯表决形式审议通过了公司2021年第一一致通过
八次会议月26日季度报告全文及正文全部议案
3第八届监事会第2021年8会议以现场表决形式审议通过了两项议案：一致通过
15/45九次会议月27日（1）公司2021年半年度报告全文及摘要全部议案
（2）关于2021年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告
42021年10通讯表决，
第八届监事会第会议以通讯表决形式审议通过了公司2021年第三月29日一致通过十次会议季度报告全部议案
（二）监事会现场调研情况
报告期内，监事会对全资子公司上海冠生园食品有限公司昌平路总部进行了现场考察，对公司的经营管理等方面进行深入调研，并提出改进意见，促进该公司实现管理提升和健康持续发展。公司对监事会开展的现场考察和交流给予了积极配合，保障了各项工作的开展。
二、监事会发表的独立意见
2021年度，公司监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定的要求，
本着对股东负责的态度，认真履行了监事会的职能对公司财务状况、内控建设、关联交易等重要事项进行了监督检查，对下列事项发表了意见：
（一）公司依法运作情况
报告期内，监事会认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对会议的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会执行股东大会的情况，以及公司2021年的依法运作情况进行了监督。监事会认为：董事会能严格按照法律、法规和规范性文件的要求召集召开，决策程序合法，工作勤勉尽职，认真执行股东大会的各项决议；公司建立了较为完善的内部控制制度，能够按照有关法律、法规和规范性文件规范运作；公司董事和高级管理人员执行公司职务时，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务制度和财务状况进行了监督和检查，并作了认真细致的审核。监事会认为：公司财务运作规范，财务状况良好；公司季度财务报告、半年度财务报告及年度财务报告真实、客观地反映了公司2021年度各期的财务状况和经营成果。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易行为进行了全面检查。监事会认为：交易双方遵循了“公平、公正”的原则，交易价格公允，没有损害公司和其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
16/45（四）公司内部控制评价报告的核查情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设以及执行情况进行了监督与核查。监事会认为：公司根据有关法律法规的规定建立健全了较为合理、完善的内部控制规范体系，并在经营活动中得到了有效执行，总体上符合监管机构的相关要求。公司董事会出具的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
（五）会计政策变更情况2018年12月7日，财政部发布了《关于修订印发