中信海直:2021年度股东大会决议公告

证券代码：000099证券简称：中信海直公告编号：2022-017
中信海洋直升机股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间
现场会议时间：2022年4月18日（星期一）14:30开始。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月18日9:15—9:25、9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票时间为2022年4月18日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市南山区南海大道3533号深圳直升机场公司会议室。
3.召开方式
现场投票与网络投票相结合。
4.召集人公司董事会。
5.主持人
公司副董事长兼董事会秘书马雷先生。
6.本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
1（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份235389619股，占上市公司总股份的30.3427％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份234766219股，占上市公司总股份的30.2623％。通过网络投票的股东8人，代表股份623400股，占上市公司总股份的0.0804％。
2.中小股东（单独或合计持有公司5%以上股份以外的其他股东）出席的总
体情况：
通过现场和网络投票的中小股东10人，代表股份1270145股，占上市公司总股份的0.1637％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份646745股，占上市公司总股份的0.0834％。通过网络投票的中小股东8人，代表股份
623400股，占上市公司总股份的0.0804％。
3.公司部分董事、监事、高级管理人员、北京市中伦（深圳）律师事务所律
师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，议案审议表决情况具体如下：
（一）审议通过2021年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意235373419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（二）审议通过2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意235373419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对162002股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（三）审议通过2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意235373419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（四）审议通过2021年度财务决算报告
总表决情况：
同意235373419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（五）审议通过2021年度利润分配方案
总表决情况：
同意235373419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
3中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（六）审议通过关于2022年度向有关银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意235373419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（七）审议通过关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》暨关联交易的议案因中信财务有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控
制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东中国中海直有限责任公司回避表决（持股数为234119474股）。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意1253945股，占出席会议所有股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（八）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案
4因中信财务有限公司与公司属于同一实际控制人中国中信集团有限公司控
制的企业，因此本议案所述事项为关联交易，关联股东中国中海直有限责任公司回避表决（持股数为234119474股）。议案表决结果如下：
总表决情况：
同意1253945股，占出席会议所有股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（九）审议通过关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案
总表决情况：
同意235373419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十）审议通过关于修改《监事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意235373419股，占出席会议所有股东所持股份的99.9931％；反对16200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0069％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1253945股，占出席会议的中小股东所持股份的98.7246％；反对16200股，占出席会议的中小股东所持股份的1.2754％；弃权0股（其中，因未投票默
5认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
（十一）听取了公司独立董事2021年度述职报告
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所
（二）见证律师：卢剑、陆维森
（三）结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；
出席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。北京市中伦（深圳）律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书同日在巨潮资讯网上披露。
四、备查文件
（一）公司2021年度股东大会决议
（二）北京市中伦（深圳）律师事务所关于中信海洋直升机股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书中信海洋直升机股份有限公司董事会
2022年4月19日
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