保利发展:保利发展控股集团股份有限公司与合营联营企业及其他关联方关联交易公告

证券代码：600048证券简称：保利发展公告编号：2022-030
与合营联营企业及其他关联方关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况
1、2021年度关联交易审议及执行情况
经保利发展控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2020年年度股东
大会审议，同意公司2021年度与合营联营企业及其他关联方发生关联交易金额不超过1388亿元，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。2021年度实际发生交易类别及金额如下：
单位：亿元预计实际关联方交易类别金额金额
提供担保1500.30
接受其提供财务资助30037.58
合营联营企业向其提供财务资助2004.59
提供租赁、物业管理服务等250.57
采购商品与接受租赁、销售代理服务等4520.30
共同投资20046.95
接受其提供财务资助20068.51公司及联营企业控制的
向其提供财务资助250151.79合伙企业及相关主体
提供或接受租赁、资产管理、物业管理
102.43
服务等
其他受中国保利集团提供租赁、资产管理、物业管理服务等10.38
有限公司控制的关联方采购商品、接受劳务等10.05其他由关联自然人担任
采购商品、接受劳务等62.41
董事、高管的关联方
合计1388335.85
注1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；注2：提供担保、接受财务资助、提供财务资助为余额，其他业务类别均为发生额。
注3：按照国有企业领导人员兼职管理的相关规定，公司部分董事、监事及高级管理人员不再兼任合营联营企业等主体的董事或高级管理人员职务，原由兼职关系构成的关联方数量减少，因此公司2021年关联交易实际金额与年初预计金额存在较大差异。
2、2022年度关联交易审议情况2022年4月15日，公司第六届董事会第十二次会议审议通过了《关于与合营联营企业及其他关联方关联交易事项的议案》，为确保合作项目良好运作，保障公司日常经营需要，同意公司2022年度与合营联营企业及其他关联方发生关联交易金额不超过534亿元，并授权经营层在关联交易总额范围内根据具体情况适当调整具体类别及额度。具体业务类别及额度如下：
单位：亿元关联方交易类别预计金额提供担保30调用其富余资金60合营联营企业提供股东借款20
提供租赁、物业管理服务等5
采购商品与接受租赁、销售代理服务等25共同投资80公司及联营企业控制的接受股东借款100合伙企业及相关主体富余资金调用200
提供或接受租赁、资产管理、物业管理服务等10
其他受中国保利集团有提供租赁、资产管理、物业管理服务等2
限公司控制的关联方采购商品、接受劳务等2合计534
注1：公司因进行公开招标活动导致与关联方发生的业务，根据相关规定豁免按照关联交易的方式进行披露和审议；
注2：担保、股东借款、富余资金调用的交易金额为余额，其他交易类别均为发生额。
由于公司关联自然人担任部分合营联营企业的董事，且部分联营企业与公司同受公司实际控制人中国保利集团有限公司实质控制，上述相关交易构成关联交易。在审议上述议案时，关联董事刘平、陈关中、周东利、胡在新、赵子高回避表决，由四名非关联董事进行表决，独立董事已对上述关联交易发表独立意见。
上述交易尚须获得公司股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将放弃在股东大会上对该议案的投票权。
二、主要关联方介绍和关联关系关联方主要包括由公司关联自然人担任董事或高级管理人员的合营联营企
业、公司及联营企业控制的合伙企业及相关主体，以及其他受中国保利集团有限公司控制的关联方。主要关联方情况及其2021年度财务指标如下：
单位：亿元主要关联方名称关联关系业务性质总资产净资产营业收入净利润
东莞市金航房地产开发有限公司合营企业房地产开发40.3913.079.181.15房地产开发
四川府河华益置业有限公司联营企业84.417.0319.684.91与经营
广州绿嵘房地产开发有限公司联营企业房地产经营26.9314.8661.9211.55
北京远和置业有限公司联营企业房地产开发21.616.018.21-0.02信保（天津）股权投资基金管理有限公司、
股权投资////保利（横琴）资本管理有限公司控制的合伙企业
三、交易目的及对公司的影响公司与合营联营企业及其他关联方开展上述关联交易事项主要是以项目合
作、物业管理服务、基金管理服务等相关约定为依据，有助于保障相关业务开展及项目开发资金投入，确保合作项目的良好运作。
四、独立董事意见
公司独立董事同意该事项并认为：交易主要是为了满足公司合作项目经营和
业务发展的需要，有利于保障项目的良好运作。相关定价公允，不存在损害公司和中小股东利益的情况。
特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
二○二二年四月十九日