毅昌科技:2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002420证券简称：毅昌科技公告编号：2022-021
广州毅昌科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、特别提示：
1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
二、会议召开和出席情况：
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月18日下午2:30
（2）网络投票时间为：2022年4月18日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月18日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年4月18日9:15至2022年4月18日下午15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：广东省广州市高新技术开发区科学城科丰
路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室
13、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相
结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长宁红涛先生
6、召开会议的通知刊登在2022年4月1日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况：
1、出席本次股东大会的股东或股东代表共计7名，代表股份数
122239360股，占公司股份总数的30.4836%，其中：
（1）出席现场会议的股东或股东代表7人，代表股份数
122239360股，占公司股份总数的30.4836%。
（2）通过网络投票的股东资格身份已由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会参加网络投票的股东及股东代表0人，代表股份数0股，占公司总股份数的0%。
2、公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，
符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。广东南国德赛律师事务所周鹏程律师、李钰雯律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、提案审议和表决情况：
2本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了
以下议案：
1、审议通过《关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案》
表决结果：同意票为122239360股，占参加投票有效表决权的
100%；反对票为0股，占参加投票有效表决权的0%；弃权0股，占
参加投票有效表决权的0%。
其中中小投资者（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况如下：
同意票为6785217股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的100%；反对票为0股，占出席会议有表决权的中小投资者所持表决股份总数的0%；弃权0股；占出席会议有表决权的
中小投资者所持表决股份总数的0%。
四、律师见证情况：
本次股东大会由广东南国德赛律师事务所周鹏程律师、李钰雯律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表
决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件目录：
31、广州毅昌科技股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议；
2、广东南国德赛律师事务所《关于广州毅昌科技股份有限公司
2022年第二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022年4月18日
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