胜利精密:监事会决议公告

证券代码：002426证券简称：胜利精密公告编号：2022-037
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、监事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第
十一次会议，于2022年4月8日以专人送达的方式发出会议通知，并于2022年4月18日11:00时在公司会议室以现场结合通讯方式召开。监事沈军先生以通讯方式参加会议，应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席张利娟女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经过认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于的议案》
监事会认为：《2021年度监事会工作报告》真实、准确地反映监事会在2021年度的工作成果，体现监事会忠诚、勤勉地履行了监督职责，维护和保障公司及股东利益，具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（二）审议通过《关于的议案》
监事会认为：《2021年度财务决算报告》客观、公允地反映公司2021年度的经营成果。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
1（三）审议通过《关于的议案》经审查，监事会认为董事会编制和审核苏州胜利精密制造科技股份有限公司2021年年度报告和年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于的议案》
监事会认为：公司董事会制定的2021年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于的议案》
监事会认为：公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况，积极完善公司法人治理结构。公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用，切实保障了生产经营活动的正常进行。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司本次对会计政策的变更符合《企业会计准则》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次会计政策变更事项。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》
2监事会认为：公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬情况符合公
司实际经营结果以及相关人员在本年度的考核情况。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司监事会
2022年4月18日
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