海正药业:浙江海正药业股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600267证券简称：海正药业公告编号：2022-45
浙江海正药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月19日(二)股东大会召开的地点：浙江海正药业股份有限公司会议室（台州椒江区外沙路46号）
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数40
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）386012543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）32.2037
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2021年年度股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议有关议案，本次股东大会由浙江海正药业股份有限公司董事会召集，董事长蒋国平先生主持。会议召集、召开及表决方式符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席6人，其中独立董事杨立荣先生、赵家仪先生以通
讯方式参会；董事费荣富先生、于铁铭先生，独立董事傅仁辉先生因公务原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事金军丽女士因公务原因未能出席；
3、公司董事会秘书沈锡飞先生出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384197396 99.5297 1815147 0.4703 0 0.0000
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 384186296 99.5268 828747 0.2146 997500 0.2586
3、议案名称：2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384197396 99.5297 817647 0.2118 997500 0.2585
4、议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384167096 99.5219 1845447 0.4781 0 0.0000
5、议案名称：2021年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384150396 99.5175 864647 0.2239 997500 0.2586
6、议案名称：关于申请银行借款综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384213996 99.5340 801047 0.2075 997500 0.2585
7、议案名称：关于为子公司银行贷款提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384159996 99.5200 855047 0.2215 997500 0.2585
8、议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384176596 99.5243 838447 0.2172 997500 0.2585
9、议案名称：关于续聘会计师事务所并支付报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384150396 99.5175 864647 0.2239 997500 0.2586
10、议案名称：关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384150396 99.5175 864647 0.2239 997500 0.2586
11、议案名称：关于公司董事、监事2021年度薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384139196 99.5146 1873347 0.4854 0 0.0000
12、议案名称：关于修订《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384167096 99.5219 847947 0.2196 997500 0.2585
13、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384167096 99.5219 847947 0.2196 997500 0.2585
14、议案名称：关于修订《募集资金管理办法》部分条款的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 384150396 99.5175 864647 0.2239 997500 0.2586
15、议案名称：关于修订《关联交易制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 383007296 99.2214 2007747 0.5201 997500 0.2585
16、议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 382979496 99.2142 2035547 0.5273 997500 0.2585
(二)累积投票议案表决情况17、关于选举第九届董事会董事的议案议案议案名称得票数得票数占出席会议是否当序号有效表决权的比例选
（%）
17.01选举蒋国平为公司第九38389254999.4507是
届董事会董事
17.02选举陈晓华为公司第九38389214899.4506是
届董事会董事
17.03选举李琰为公司第九届38433445599.5652是
董事会董事
17.04选举郑柏超为公司第九38389214899.4506是
届董事会董事
17.05选举费荣富为公司第九38389214799.4506是
届董事会董事
17.06选举杜加秋为公司第九38389224799.4507是
届董事会董事
18、关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会议是否当序号有效表决权的比例选
（%）
18.01选举赵家仪为公司第38389255199.4507是
九届董事会独立董事
18.02选举杨立荣为公司第38389254799.4507是
九届董事会独立董事
18.03选举周华俐为公司第38389214499.4506是
九届董事会独立董事
19、关于选举第九届监事会监事的议案
议案议案名称得票数得票数占出席会议是否当序号有效表决权的比例选
（%）
19.01选举金军丽为公司第38389254799.4507是
九届监事会监事
19.02选举郑华苹为公司第38389214499.4506是
九届监事会监事(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
42021年度利润345265.1635184534.836500.0000
分配预案000447
7关于为子公司344465.0294855016.1407997518.8298
银行贷款提供9004700担保的议案
8关于开展外汇346165.3428838415.8274997518.8298
套期保值业务5004700的议案
9关于续聘会计343564.8482864616.3220997518.8298
师事务所并支3004700付报酬的议案
10关于利用自有343564.8482864616.3220997518.8298
闲置资金购买3004700理财产品的议案
11关于公司董事、342464.6368187335.363200.0000
监事2021年度100347薪酬的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
第十二项议案由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。除此之外，其余议案均以占出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（杭州）律师事务所
律师：楼建锋、戴韫琪
2、律师见证结论意见：本次会议经北京康达（杭州）律师事务所楼建锋律师、戴韫琪律师现场见证，并出具了法律意见书（法律意见书全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）， 认为海正药业本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和海正药业《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
浙江海正药业股份有限公司
2022年4月20日