英特集团:关于公司2022年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的公告

证券代码：000411证券简称：英特集团公告编号：2022-018
债券代码：127028债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于公司2022年度与国贸集团及其子公司日常关联交易
预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）控股子公司因业务经营需要，向公司控股股东浙江省国际贸易集团有限公司（以下简称“国贸集团”）及其子公司采购及销售药品和医疗器械等及接受服务。2021年度公司控股子公司向国贸集团下属子公司采购药品和医疗器械等共计45368.89万元，其中向浙江康恩贝制药股份有限公司及其子公司（以下统称“康恩贝”）采购药品和医疗器械44404.99万元；销售药品和医疗器械共
计746.63万元，其中向康恩贝销售药品和医疗器械410.26万元。公司预计2022年度与国贸集团及其子公司日常关联药品和医疗器械等采购及接受劳务金额不超过80000.00万元，其中预计向康恩贝采购药品和医疗器械金额不超过77000.00万元；关联药品和医疗器械销售金额不超过4000.00万元，其中向康恩贝销售药品和医疗器械金额不超过
3000.00万元。
国贸集团为本公司控股股东，持有本公司41.14%股份，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，本次交易属于关联交易。2022年4月18日，公司九届十二次董事会议以“7票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于公司2022年度与国贸集团及其子公司日常关联交易预计的议案》，董事会审议该议案时，关联董事姜巨舫先生回避表决。公司独立董事对上述事项予以了事前认可，并发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司股东大会审议，股东在审议该议案时，与该议案有关联关系的股东须回避表决。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（二）预计日常关联交易类别和金额
1单位：万元
截止2022年2关联交交易定价2022年预2021年度实关联人关联交易内容月28日已发生易类别原则计金额际发生金额金额国贸集团及购买商品及接
购买商80000.0045368.8910503.33其子公司受服务以市场价品或服
其中：康恩购买药品、医格作为定
务77000.0044404.9910396.45
贝疗器械等价依据，国贸集团及销售药品、医具体由交
4000.00746.63118.24
销售商其子公司疗器械等易双方协
品其中：康恩销售药品、医商确定
3000.00410.2642.15
贝疗器械等
（三）2021年度日常关联交易实际执行情况公司对2021年度与浙江省国际贸易集团有限公司及其子公司日常关联交易进行了预计，并经公司九届二次董事会议、2020年度股东大会审议通过，实际执行情况如下：
单位：万元实际发生关联交易2021年实2021年预披露日期关联人关联交易内容额与预计类别际发生金额计金额及索引金额差异国贸集团及购买商品及接受
45368.8962000.00-26.82%2021-036
购买商品其子公司服务
或服务购买药品、医疗
其中：康恩贝44404.9960000.00-25.99%2021-036器械等
国贸集团及销售药品、医疗
746.634000.00-81.33%2021-036
其子公司器械等销售商品
销售药品、医疗
其中：康恩贝410.263000.00-86.32%2021-036器械等
合计46115.5266000.00
公司董事会对日常关联公司日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异，主要原因为交易实际发生情况与预公司年初预计关联交易时充分考虑了关联方各类关联交易发生的可能
计存在较大差异的说明性，但由于市场情况发生变动，部分预计交易实际并未发生。
公司独立董事对日常关公司的日常关联交易事项系公司正常经营所需，公司本着公开、公联交易实际发生情况与平、公正的原则向包括关联方在内的供应商采购药品或接受劳务，向包预计存在较大差异的说括关联方在内的销售商销售药品和医疗器械，实际发生金额和预计总金明额存在差异非公司主观故意所致，不会损害公司及中小股东利益。
二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江省国际贸易集团有限公司
21、基本情况
法定代表人：楼晶
注册资本：98000.00万元
注册地址：杭州市庆春路199号经营范围：授权范围内国有资产的经营管理；经营进出口业务和国内贸易（国家法律法规禁止、限制的除外）；实业投资，咨询服务。
最近一期财务数据：2021年12月31日总资产14428664.96万元，净资产
4412599.53万元；2021年度实现主营业务收入8474562.97万元，净利润476577.77万元（以上数据为合并报表数据）。
2、与上市公司的关联关系
国贸集团于2017年12月完成公司国有股权无偿划转事项，成为本公司控股股东，依据深圳证券交易所《股票上市规则》，国贸集团为公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。
（二）浙江康恩贝制药股份有限公司
1、基本情况
法定代表人：胡季强
注册资本：257003.7319万元
注册地址：浙江省兰溪市康恩贝大道1号
经营范围：药品生产（范围详见《中华人民共和国药品生产许可证》）。食品生产（范围详见《食品生产许可证》），卫生材料及敷料的制造、销售，五金机械，通讯设备（不含无线通讯设备），仪器仪表，电脑软件，建筑材料，化工产品（不含危险品及易制毒品），纺织品，日用百货，家用电器，文化用品，健身器械，汽车配件、初级食用农产品的销售，技术咨询服务；经营进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）最近一期财务数据：2021年9月30日总资产888832.71万元，净资产561590.89万元；2021年三季度实现主营业务收入462066.65万元，归母净利润29468.94万元。
2、与上市公司的关联关系
康恩贝控股股东为国贸集团全资子公司浙江省中医药健康产业集团有限公司。国贸集团
3为本公司控股股东，持有本公司41.14%股份。依据深圳证券交易所《股票上市规则》，康恩
贝为公司关联方。
3、履约能力分析
上述关联方按合同约定采购及销售药品不存在障碍，且经营及信用状况良好，长期与公司发生正常经济往来，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司主要根据市场情况、经营需求并结合2021年度交易情况对2022年的日常关联交
易进行合理预测，关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据具体情况等因素协商确定。
董事会将授权管理层根据经营中具体的业务与国贸集团及其子公司签署相关合同，详细约定交易价格、交易内容等事项，规避公司经营风险。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易是为保证公司及控股子公司正常开展生产经营活动，与上述关联方的合作是确实必要的。
该关联交易按照市场公平原则进行，不存在利用关联关系输送利益或侵占上市公司利益的情形，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
五、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可情况
1、本次预计的日常关联交易是公司经营活动的组成部分，属于正常的商业交易行为，
交易内容符合公司实际需要。公司与国贸集团及其子公司的关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
2、同意将本次关联交易预计事项提交公司董事会议审议。
（二）独立董事发表的独立意见
1、公司在召开董事会议之前，已就公司与国贸集团及其子公司的关联交易事项向我们
进行了专题汇报，获得了我们的事前认可。
2、董事会在对本关联交易事项进行表决时，表决程序合法，符合深圳证券交易所《股
4票上市规则》和公司章程的规定。
3、公司与国贸集团及其子公司的关联交易符合公司经营发展需要，交易价格参照市场
价格协商确定，该关联交易遵循公允、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益。
4、我们同意公司与国贸集团及其子公司日常关联交易预计事项，并同意提交公司股东大会审议。
特此公告。
浙江英特集团股份有限公司董事会
2022年4月20日
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