胜利精密:董事会决议公告

证券代码：002426证券简称：胜利精密公告编号：2022-036
苏州胜利精密制造科技股份有限公司
第五届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）
第五届董事会第二十一次会议，于2022年4月8日以电子邮件、专人送达等方
式发出会议通知。会议于2022年4月18日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事徐洋先生和刘劲波先生、独立董事黄辉先生和张雪芬女士以通讯方式参加会议，应到董事6名，实到董事6名。会议由董事长高玉根先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决的方式，通过了以下议案，并形成如下决议：
（一）审议通过《关于的议案》
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于的议案》
《2021年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事黄辉先生、张雪芬女士向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
1（三）审议通过《关于的议案》
2021年度，公司实现营业总收入5004604475.93元，归属于上市公司股
东的净利润为38761216.30元，基本每股收益0.0115元，加权平均净资产收益率0.85%，经营活动产生的现金流量净额-207373204.58元。截止2021年
12月31日，公司总资产为9183839974.72元，归属于上市公司股东的净资
产为4562746642.53元。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（四）审议通过《关于的议案》
公司 2021年年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司 2021年年度报告摘要详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（五）审议通过《关于的议案》
虽2021年度归属于上市公司股东的净利润为38761216.30元，但公司未分配利润为-2730875390.91元，不满足《公司法》和《公司章程》等法律、法规规定的现金分红条件，因此，同意拟不对2021年度利润进行分红，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，具体内容详见同日披露的《关于2021年度不进行利润分配的专项说明》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（六）审议通过《关于的议案》根据相关法律法规的要求，公司编制了《苏州胜利精密制造科技股份有限公
2司 2021年度内部控制自我评价报告》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至2021年12月31日公司财务状况及经营状况。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审
计范围与天衡会计师事务所协商确定相关的审计费用，审计费用的定价原则主要按照审计工作量确定。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-040）。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》本次变更会计政策，是公司基于实际情况按照《企业会计准则第3号—投资性房地产》、《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》等
3相关规定进行地合理变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策的
会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次变更不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、
《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2022-041）。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬情况的议案》
公司2021年度董事、监事和高级管理人员的薪酬主要根据公司2021年各项
生产经营情况以及公司董事、监事、高级管理人员在本年度的表现共同确定，具体情况详见公司2021年度报告中关于董事、监事、高级管理人员报酬情况。
公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交本公司股东大会审议批准。
（十一）审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟于2022年5月10日下午15:00召开2021年度股东大会，审议董事会、监事会提交的议案，听取独立董事向股东大会作述职报告。
具体内容详见公司在指定媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会
2022年4月18日
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