安琪酵母:安琪酵母股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：600298证券简称：安琪酵母公告编号：2022-047号
安琪酵母股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年4月18日
(二)股东大会召开的地点：公司一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）413754912
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.6787
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长熊涛主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召开、召集、决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事11人，出席7人，董事梅海金因工作原因、独立董事
蒋骁、姜颖、刘颖斐因疫情管控原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书周帮俊出席了会议；
3、部分高管列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413391812 99.9122 361600 0.0873 1500 0.0005
2、议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413391812 99.9122 361600 0.0873 1500 0.0005
3、议案名称：2021年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413391812 99.9122 361600 0.0873 1500 0.0005
4、议案名称：2021年度财务决算及2022年度财务预算报告审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413391812 99.9122 361600 0.0873 1500 0.0005
5、议案名称：2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413391812 99.9122 361600 0.0873 1500 0.0005
6、议案名称：2021年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413731712 99.9943 23200 0.0057 0 0
7、议案名称：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务
审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 377705882 91.2873 36047530 8.7122 1500 0.00058、 议案名称：2021 年度日常关联交易确认及 2022 年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 84302842 99.9995 400 0.0005 0 0
9、议案名称：2022年度为控股子公司提供担保预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 348880878 84.3206 64608741 15.6152 265293 0.0642
10、议案名称：2022年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413754512 99.9999 400 0.0001 0 0
11、议案名称：2022年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 399444631 96.5413 507464 0.1226 13802817 3.3361
12、议案名称：2022年度拟开展票据池业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 350513362 84.7152 63035050 15.2348 206500 0.0500
13、议案名称：2022年度拟开展融资租赁业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413425622 99.9204 329290 0.0796 0 0
14、议案名称：变更公司经营范围及注册资本并修改《公司章程》有关
条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 369939685 89.4103 43608727 10.5397 206500 0.0500
15、议案名称：修改《公司董事会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 368503094 89.0631 45114718 10.9037 137100 0.0332
16、议案名称：修改《公司股东大会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 368698987 89.1104 44918825 10.8563 137100 0.0333
17、议案名称：修改《公司监事会议事规则》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 368503094 89.0631 45114718 10.9037 137100 0.0332
18、议案名称：修改《公司对外担保管理制度》有关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：股东同意反对弃权类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 368503094 89.0631 45114718 10.9037 137100 0.0332
19、议案名称：调整公司独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413678515 99.9815 76397 0.0185 0 0
20、议案名称：公司董事及高管人员2022年度薪酬考核方案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413657315 99.9764 97597 0.0236 0 0
21、议案名称：2021年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413391812 99.9122 361600 0.0873 1500 0.000522、 议案名称：2021 年度社会责任报告
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 413391812 99.9122 361600 0.0873 1500 0.0005
(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举第九届董事会非独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
23.01熊涛37098040689.6618是
23.02肖明华39254657294.8741是
23.03周琳41365871599.9767是
23.04郑念41373471299.9951是
23.05王悉山36801713388.9456是
2、关于选举第九届董事会独立董事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
24.01孙燕萍41373471299.9951是
24.02蒋春黔41373471299.9951是
24.03刘信光41373471299.9951是
24.04涂娟41373471299.9951是
24.05莫德曼41373471299.9951是
24.06程池41373471299.9951是
3、关于选举第九届监事会股东代表监事的议案
议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决
权的比例（%）
25.01李林41373471299.9951是
25.02李啸39977152196.6203是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案议案同意反对弃权序号名称票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
2021年度
财务决算
4及2022年8394014299.56923616000.428915000.0019
度财务预算报告
2021年度
6利润分配8428004299.9724232000.027600
方案续聘大信会计师事
务所（特殊普通合
7伙）为公4825421257.23883604753042.759315000.0019
司2022年财务审计机构的议案
2021年度
日常关联交易确认
8及2022年8430284299.99954000.000500
度日常关联交易预计的议案
2022年度
为控股子
9公司提供1942920823.04686460874176.63852652930.3147
担保预计的议案
2022年度
拟开展外汇风险和
108430284299.99954000.000500
利率风险管理业务的议案
2022年度
拟发行非1380216.372
116999296183.02525074640.6019
金融企业8179债务融资工具的议案
2022年度
拟开展票
122106169224.98326303505074.77172065000.2451
据池业务的议案
2022年度
拟开展融
138397395299.60933292900.390700
资租赁业务的议案变更公司经营范围及注册资本并修改
144048801548.02664360872751.72842065000.2450《公司章程》有关条款的议案修改《公司董事会议事规
153905142446.32254511471853.51481371000.1627则》有关条款的议案修改《公司股东大会议事规
163924731746.55494491882553.28241371000.1627则》有关条款的议案修改《公司监事会议事规
173905142446.32254511471853.51481371000.1627则》有关条款的议案调整公司独立董事
198422684599.9093763970.090700
津贴的议案公司董事及高管人
208420564599.8842975970.115800
员2022年度薪酬考核方案
23.01熊涛4152873649.2611
23.02肖明华6309490274.8427
23.03周琳8420704599.8858
23.04郑念8428304299.9760
23.05王悉山3856546345.7461
24.01孙燕萍8428304299.9760
24.02蒋春黔8428304299.9760
24.03刘信光8428304299.9760
24.04涂娟8428304299.9760
24.05莫德曼8428304299.9760
24.06程池8428304299.9760
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、
议案12、议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案19、议案20、
议案23、议案24为对中小投资者单独计票的议案。
本次股东大会议案14为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
本次股东大会议案8涉及关联股东湖北安琪生物集团有限公司的利害关系，在表决时关联股东回避表决。
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所
律师：詹曼、梁成坤
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；本次股东大会召集人、
出席现场会议人员具有合法、有效的资格；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；3、本所要求的其他文件。
安琪酵母股份有限公司
2022年4月19日