美亚柏科:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300188证券简称：美亚柏科公告编号：2022-45
厦门市美亚柏科信息股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午15:00开始。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：厦门软件园二期观日路12号美亚柏科大厦2109会议室。
4、会议召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集；现场会议由公
司董事长滕达先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
5、会议出席情况：
1、出席会议的股东和股东代表人数(人)33
1其中：出席现场会议的股东和股东代表人数(人)20
通过网络投票出席会议的股东人数(人)13
2、出席会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）381924420
其中：出席现场会议的股东代表公司有表决权的股份数（股）381443020
通过网络投票的股东代表公司有表决权的股份数（股）481400
3、出席会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）47.3192%
其中：出席现场会议的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）47.2595%
通过网络投票的股东占公司有表决权股份总数的比例（%）0.0596%
出席会议的股东均为2022年4月15日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
公司董事、监事和董事会秘书出席情况及其他人员列席情况：
（1）公司现任董事7人，全部出席了本次会议。
（2）公司现任监事3人，全部出席了本次会议。
（3）公司董事会秘书蔡志评出席了本次会议。
（4）公司党委代表、高管及福建天衡联合律师事务所律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 381845220 99.9793% 79200 0.0207% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 16888902 99.5332% 79200 0.4668% 0 0.0000%
表决结果：该议案获得通过。
22、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 381845220 99.9793% 79200 0.0207% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 16888902 99.5332% 79200 0.4668% 0 0.0000%
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过《2021年度财务决算报告》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 381844420 99.9791% 79200 0.0207% 800 0.0002%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 16888102 99.5285% 79200 0.4668% 800 0.0047%
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过《2021年度利润分配预案》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 381844420 99.9791% 79200 0.0207% 800 0.0002%其中，中小投资者表决情况：
股东类型同意反对弃权
3票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 16888102 99.5285% 79200 0.4668% 800 0.0047%
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 381845220 99.9793% 79200 0.0207% 0 0.0000%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 16888902 99.5332% 79200 0.4668% 0 0.0000%
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司、滕达、郭永芳、栾江霞、吴鸿伟、苏学武回避表决，回避表决股份总数为327103802股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 54740618 99.8540% 79200 0.1445% 800 0.0015%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 7653225 98.9655% 79200 1.0242% 800 0.0103%
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度暨关联交易的议案》
4本议案为关联议案，出席会议关联股东国投智能科技有限公司回避表决，回
避表决股份总数为179524574股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 202319846 99.9605% 79200 0.0391% 800 0.0004%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 16888102 99.5285% 79200 0.4668% 800 0.0047%
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过《关于公司2019年股票期权与限制性股票激励计划首次授予
部分第三个可行权与解除限售期、预留授予部分第二个可行权与解除限售期条件未成就及注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
本议案为关联议案，出席会议关联股东申强、栾江霞、吴鸿伟、张乃军、葛鹏、周成祖、蔡志评、杜新胜、水军、张雪峰回避表决，回避表决股份总数为
7395862股。
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 374448558 99.9786% 79200 0.0212% 800 0.0002%其中，中小投资者表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 15866758 99.4983% 79200 0.4967% 800 0.0050%
表决结果：该议案获得出席会议的股东所持有效表决权的2/3以上通过，获得通过。
59、审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》
本议案采用累积投票制的方式选举。表决情况如下：
议案总表决情况中小股东表决情况议案名称
序号同意票数比例（%）同意票数比例（%）选举李小伟先生为第五
9.0138179362599.9658%1683730799.2292%
届董事会非独立董事选举杨戚女士为第五届
9.0238179362599.9658%1683730799.2292%
董事会非独立董事
表决结果：李小伟先生、杨戚女士当选公司第五届董事会非独立董事。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所认为：公司本次股东大会的召集及召开程序符合
《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
厦门市美亚柏科信息股份有限公司董事会
2022年4月20日
6