万顺新材:北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所
关于汕头万顺新材集团股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书
致：汕头万顺新材集团股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受汕头万顺新材集团股份
有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派冯玫律师、陈媛律师出席公司2021年度股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表
决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
一、本次股东大会的召集、召开程序
经本所律师审查，公司于2022年3月30日在中国证监会指定信息披露网站刊登关于召开本次股东大会的通知。
本次股东大会无临时提案。
本次股东大会现场会议于2022年4月19日14点30分在广东省汕头保税区
万顺工业园公司会议室召开，董事长杜成城先生主持会议。
本次股东大会的网络投票时间：（1）深圳证券交易所交易系统投票的时间：
2022年4月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。（2）深圳证券交
易所互联网系统投票的时间：2022年4月19日9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
二、出席本次股东大会人员的资格、召集人资格现场出席本次股东大会的股东及股东代表共3人，代表股份252885457股，占公司有表决权总股份数662738600股（指剔除公司回购专用账户中股份数量的总股本，下同；2022年4月12日公司总股本683943129股，回购股份
21204529股）的38.1576%。公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股
东大会的现场会议，部分高级管理人员列席了本次会议。根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东共14人，代表股份
2444254股，占公司有表决权总股份数的0.3688%。
出席本次股东大会的股东及授权代表共计17人，代表公司股份255329711股，占公司有表决权总股份数的38.5265%。其中，中小投资者及授权代表共计
15人，代表公司股份26252410股，占公司有表决权总股份数的3.9612%。
本次股东大会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东大会审议事项
本次股东大会审议了以下议案：
1．2021年年度报告及摘要；
2．2021年度董事会工作报告，公司独立董事在股东大会上进行了述职；
3．2021年度监事会工作报告；
4．2021年度财务报告；
5．2021年度利润分配预案；
6．关于续聘公司2021年度审计机构的议案；
7．关于前次募集资金使用情况的专项报告。
本所律师认为，本次股东大会审议的提案，与公司关于召开本次股东大会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东大会的表决程序、表决结果本次股东大会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决，其中，议案5、议案6、议案7对中小投资者单独计票。
出席本次股东大会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通
知中列明的事项进行了逐项表决，并当场宣布现场表决结果。本次股东大会现场会议的计票人2名，分别为周前文、杜端凤，监票人2名，分别为邱佩菲、冯玫。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东大会表决结果如下：
1．2021年年度报告及摘要；
总表决情况：同意254649842股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7337％；反对28251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权
651618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2552％。
2．2021年度董事会工作报告；
总表决情况：同意254649842股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7337％；反对28251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权
651618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2552％。
3．2021年度监事会工作报告；
总表决情况：同意254649842股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7337％；反对28251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权
651618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2552％。4．2021年度财务报告；
总表决情况：同意254649842股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7337％；反对28251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权
651618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2552％。
5．2021年度利润分配预案；
总表决情况：同意254649842股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7337％；反对679869股，占出席会议所有股东所持股份的0.2663％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意25572541股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4103％；反对679869股，占出席会议的中小股东所持股份的2.5897％；
弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6．关于续聘公司2021年度审计机构的议案；
总表决情况：同意254649842股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7337％；反对28251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权
651618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2552％。
中小股东总表决情况：同意25572541股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4103％；反对28251股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1076％；
弃权651618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4821％。
7．关于前次募集资金使用情况的专项报告。
总表决情况：同意254649842股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7337％；反对28251股，占出席会议所有股东所持股份的0.0111％；弃权
651618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.2552％。中小股东总表决情况：同意25572541股，占出席会议的中小股东所持股
份的97.4103％；反对28251股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1076％；
弃权651618股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.4821％。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。
（以下无正文）（本页无正文，为《北京海润天睿律师事务所关于汕头万顺新材集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》之签字盖章页）
北京海润天睿律师事务所（盖章）
负责人（签字）：见证律师（签字）：
颜克兵：冯玫：
陈媛：
2022年4月19日