和而泰:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-027
深圳和而泰智能控制股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年4月18日（星期一）下午14:30
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月18日上
午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年4月18日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院
大厦D座10楼和而泰一号会议室
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长刘建伟先生
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东68人，代表股份260334086股，占上市公司总股份的28.4824％。其中：
（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共7人，代表股份148696600股，占上市公司有表决权股份总数的16.2685％。
（2）通过网络投票出席会议的股东61人，代表股份111637486股，占上市公司有
表决权股份总数的12.2139％。
其中，中小投资者的股东及股东授权代表共67人，代表股份111859086股，占上市公司有表决权股份总数的12.2382％。
公司部分董事、监事出席了会议，公司其他高级管理人员、律师等列席了会议。北京市中伦（深圳）律师事务所对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意260290386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9832％；反对42400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权
1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005％。
其中，中小股东表决情况：同意111815386股，占出席会议中小股东所持股份的99.9609％；反对42400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0379％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
表决结果：通过。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意260290386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9832％；反对42400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权
1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0005％。
其中，中小股东表决情况：同意111815386股，占出席会议中小股东所持股份的99.9609％；反对42400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0379％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
表决结果：通过。
3、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意260290386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9832％；反对42400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权
1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005％。
其中，中小股东表决情况：同意111815386股，占出席会议中小股东所持股份的99.9609％；反对42400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0379％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
表决结果：同意260290386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9832％；反对42400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0163％；弃权
1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005％。
其中，中小股东表决情况：同意111815386股，占出席会议中小股东所持股份的99.9609％；反对42400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0379％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
表决结果：通过。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意260291386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9836％；反对41400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权
1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005％。
其中，中小股东表决情况：同意111816386股，占出席会议中小股东所持股份的99.9618％；反对41400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0370％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意260285786股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9814％；反对45800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0176％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0010％。
其中，中小股东表决情况：同意111810786股，占出席会议中小股东所持股份的99.9568％；反对45800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0409％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。
表决结果：通过。
7、审议通过了《关于2022年度向银行申请授信额度的议案》
表决结果：同意259954886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8543％；反对375400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1442％；弃
权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0015％。
其中，中小股东表决情况：同意111479886股，占出席会议中小股东所持股份的99.6610％；反对375400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3356％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：通过。
8、审议通过了《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》表决结果：同意260291386股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9836％；反对41400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权
1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0005％。
其中，中小股东表决情况：同意111816386股，占出席会议中小股东所持股份的99.9618％；反对41400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0370％；弃权1300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0012％。
表决结果：通过。
9、审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
表决结果：同意259958686股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8558％；反对375400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1442％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意111483686股，占出席会议中小股东所持股份的99.6644％；反对375400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3356％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
10、审议通过了《关于为深圳锐吉提供担保的议案》
表决结果：同意259939186股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8483％；反对392400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1507％；弃
权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
其中，中小股东表决情况：同意111464186股，占出席会议中小股东所持股份的99.6470％；反对392400股，占出席会议中小股东所持股份的0.3508％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。
表决结果：通过。11、审议通过了《2021年度公司高级管理人员薪酬的议案》表决结果：同意111796286股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9439％；反对62800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0561％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0000％。
其中，中小股东表决情况：同意111796286股，占出席会议中小股东所持股份的99.9439％；反对62800股，占出席会议中小股东所持股份的0.0561％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。关联股东刘建伟先生对本议案回避表决，回避表决股份数量合计
148475000股。
12、审议通过了《2022年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
表决结果：同意111795886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9435％；反对60700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0543％；弃权
2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0022％。
其中，中小股东表决情况：同意111795886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9435％；反对60700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0543％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。
表决结果：通过。关联股东刘建伟先生对本议案回避表决，回避表决股份数量合计
148475000股。
13、审议通过了《关于使用自有资金及部分闲置募集资金购买理财产品的议案》
表决结果：同意258988558股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4832％；反对1343028股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5159％；弃
权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0010％。
其中，中小股东表决情况：同意110513558股，占出席会议中小股东所持股份的98.7971％；反对1343028股，占出席会议中小股东所持股份的1.2006％；弃权2500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0022％。
表决结果：通过。
14、审议通过了《关于2021年度非经常性损益披露差错更正的议案》
表决结果：同意260288886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9826％；反对41400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0159％；弃权
3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0015％。
其中，中小股东表决情况：同意111813886股，占出席会议中小股东所持股份的99.9596％；反对41400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0370％；弃权3800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0034％。
表决结果：通过。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦（深圳）律师事务所刘方誉、庄颖律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具了法律意见，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。”法律意见书全文详见2022年4月19日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
五、备查文件
1、经与会董事签字的深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日