泰和新材:关于2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告

临时公告：2022-029
证券代码：002254股票简称：泰和新材公告编号：2022-029
烟台泰和新材料股份有限公司
关于2021年度非公开发行股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台泰和新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度非公开发行
股票相关议案已经公司第十届董事会第十二次会议审议通过，已获得有权部门批准，并经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。
公司于2022年4月19日召开第十届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于增加2021年度股东大会提案的议案》，通过《关于调整公司2021年度非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于修订非公开发行 A 股股票预案的议案》等相
关子议案，对公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案中的相关内容进行修订，现就本次非公开发行 A 股股票预案修订涉及主要内容说明如下：
预案章节章节内容修订情况
1、更新了本次非公开发行股票已履行
的决策审批程序和尚需履行的批准程特别提示特别提示
序2、修订本次非公开发行股票决议有效期
四、本次非公开发行方案修订本次非公开发行股票决议有效期概要
第一节 本次非公开发行 A
七、本次发行方案已取得股股票方案概要更新了本次非公开发行股票已履行的有关主管部门批准的情况决策审批程序和尚需履行的批准程序以及尚需呈报批准的程序
第二节董事会前确定的发
1、更新了国丰控股的工商信息2、更
行对象基本情况及附条件一、国丰控股概况新了国丰控股股权结构生效的股份认购协议摘要
第三节董事会关于本次募二、本次募集资金投资项更新了本次各募投项目已取得的项目
集资金使用的可行性分析目情况环评、能评批复文件情况
第五节本次发行相关风险1、补充氨纶产品价格下降导致业绩增
二、业务与经营风险的说明速放缓或业绩下滑的风险
1临时公告：2022-029
预案章节章节内容修订情况
1、更新了截至2022年3月31日财务
数据2、补充应收账款坏账风险3、补
三、财务风险充氨纶产品价格下降导致毛利率下滑风险
四、与本次非公开发行相更新了本次非公开发行股票已履行的关的风险决策审批程序和尚需履行的批准程序
二、公司最近三年现金分
第六节公司利润分配政策红情况及未分配利润使用更新了公司最近三年现金分红情况及执行情况情况
第七节 本次非公开发行 A一、本次非公开发行摊薄更新了财务指标计算的主要假设和前
股股票摊薄即期回报及填即期回报对公司主要财务提，并重新测算本次非公开发行摊薄即补措施指标的影响期回报对公司主要财务指标的影响本次修订后的具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《烟台泰和新材料股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会的核准，最终能否获得中国证监会的核准及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
烟台泰和新材料股份有限公司董事会
2022年4月20日
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