北陆药业:2021年度股东大会决议公告

股票代码：300016股票简称：北陆药业公告编号：2022-045
债券代码：123082债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
二○二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议召开时间为：2022年4月20日（星期三）上午9：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2022年4月20日9：15—9：25、9：30—11：30、13：00—15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年4月20日上午9：
15至下午15：00期间的任意时间。
2、召开地点：北京市海淀区西直门北大街 32 号枫蓝国际写字楼 A 座 7
层 A1 会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：董事长、总经理 WANG XU
5、召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
16、会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第三十一次会议审议通
过了《关于召开二○二一年度股东大会通知的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
7、股东出席情况
（1）出席会议总体情况
通过现场和网络投票的股东79人，代表股份154776021股，占公司股份总数的31.413%。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份149436113股，占公司股份总数的
30.329%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东73人，代表股份5339908股，占公司股份总数的
1.084%。
（4）中小股东出席情况
通过网络投票的股东73人，代表股份5339908股，占公司股份总数的
1.084%。
其中：通过现场投票的股东0人，代表有表决权股份0股，占公司股份总数的0.000%。
通过网络投票的股东73人，代表有表决权股份5339908股，占公司股份总数的1.084%。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师、保荐机构代表等相
关人士出席、列席了本次会议。
二、议案审议情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，通过了以下议案：
21、《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意151962813股，占出席会议股东所持表决权的98.182%；
反对2445219股，占出席会议股东所持表决权的1.580%；弃权367989股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持表决权的0.238%。
其中，中小股东表决结果：同意2526700股，占出席会议中小股东所持表决权的47.317%；反对2445219股，占出席会议中小股东所持表决权的
45.791%；弃权367989股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小
股东所持表决权的6.891%。
本议案获得通过。
2、《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意151854113股，占出席会议股东所持表决权的98.112%；
反对2537919股，占出席会议股东所持表决权的1.640%；弃权383989股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议股东所持表决权的0.248%。
其中，中小股东表决结果：同意2418000股，占出席会议的中小股股东所持股份的45.282％；反对2537919股，占出席会议的中小股股东所持股份的47.527％；弃权383989股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.191％。
本议案获得通过。
3、《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意152093713股，占出席会议股东所持表决权的98.267%；
反对2298319股，占出席会议股东所持表决权的1.485%；弃权383989股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议股东所持表决权的0.248%。
3其中，中小股东表决结果：同意2657600股，占出席会议的中小股股东
所持股份的49.769％；反对2298319股，占出席会议的中小股股东所持股份的43.040％；弃权383989股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.191％。
本议案获得通过。
4、《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意150932913股，占出席会议股东所持表决权的97.517%；
反对3563019股，占出席会议股东所持表决权的2.302%；弃权280089股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股东所持表决权的0.181%。
其中，中小股东表决结果：同意1496800股，占出席会议的中小股股东所持股份的28.030％；反对3563019股，占出席会议的中小股股东所持股份的66.724％；弃权280089股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的中小股股东所持股份的5.245％。
本议案获得通过。
5、《及其摘要》
表决结果：同意152098613股，占出席会议股东所持表决权的98.270%；
反对2299419股，占出席会议股东所持表决权的1.486%；弃权377989股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股东所持表决权的0.244%。
其中，中小股东表决结果：同意2662500股，占出席会议的中小股股东所持股份的49.860％；反对2299419股，占出席会议的中小股股东所持股份的43.061％；弃权377989股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的中小股股东所持股份的7.079％。
本议案获得通过。
46、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意150430913股，占出席会议股东所持表决权的97.193%；
反对3783119股，占出席会议股东所持表决权的2.444%；弃权561989股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会议股东所持表决权的0.363%。
其中，中小股东表决结果：同意994800股，占出席会议的中小股股东所持股份的18.630％；反对3783119股，占出席会议的中小股股东所持股份的
70.846％；弃权561989股（其中，因未投票默认弃权16000股），占出席会
议的中小股股东所持股份的10.524％。
本议案获得通过。
7、《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
表决结果：同意150948013股，占出席会议股东所持表决权的97.527%；
反对3748008股，占出席会议股东所持表决权的2.422%；弃权80000股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议股东所持表决权的0.052%。
其中，中小股东表决结果：同意1511900股，占出席会议的中小股股东所持股份的28.313％；反对3748008股，占出席会议的中小股股东所持股份的70.189％；弃权80000股（其中，因未投票默认弃权10000股），占出席会议的中小股股东所持股份的1.498％。
本议案获得通过。
8、《关于公司及子公司申请综合授信的议案》
表决结果：同意151387413股，占出席会议股东所持表决权的97.811%；
反对3070619股，占出席会议股东所持表决权的1.984%；弃权317989股（其中，因未投票默认弃权47900股），占出席会议股东所持表决权的0.205%。
5其中，中小股东表决结果：同意1951300股，占出席会议的中小股股东
所持股份的36.542％；反对3070619股，占出席会议的中小股股东所持股份的57.503％；弃权317989股（其中，因未投票默认弃权47900股），占出席会议的中小股股东所持股份的5.955％。
本议案获得通过。
9、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
表决结果：同意150194013股，占出席会议股东所持表决权的97.040%；
反对4086019股，占出席会议股东所持表决权的2.640%；弃权495989股（其中，因未投票默认弃权47900股），占出席会议股东所持表决权的0.320%。
其中，中小股东表决结果：同意757900股，占出席会议的中小股股东所持股份的14.193％；反对4086019股，占出席会议的中小股股东所持股份的
76.519％；弃权495989股（其中，因未投票默认弃权47900股），占出席会
议的中小股股东所持股份的9.288％。
本议案获得通过。
10、《关于董事会换届选举暨第八届董事会非独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举WANG XU先生、宗利女士、邵泽慧女士、曾妮女士、向青女士、洪承杰先生为公司第八届董事会非独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举WANG XU先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票149990730股，占出席会议有表决权股份总数的
96.908%。其中，中小股东表决结果：同意票554617股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.386%。
表决结果：当选。
6（2）选举宗利女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票149990977股，占出席会议有表决权股份总数的
96.908%。其中，中小股东表决结果：同意票554864股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.391%。
表决结果：当选。
（3）选举邵泽慧女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票149990983股，占出席会议有表决权股份总数的
96.908%。其中，中小股东表决结果：同意票554870股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.391%。
表决结果：当选。
（4）选举曾妮女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票149992727股，占出席会议有表决权股份总数的
96.910%。其中，中小股东表决结果：同意票556614股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.424%。
表决结果：当选。
（5）选举向青女士为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票150002227股，占出席会议有表决权股份总数的
96.916%。其中，中小股东表决结果：同意票566114股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.602%。
表决结果：当选。
（6）选举洪承杰先生为公司第八届董事会非独立董事
表决情况：同意票150003727股，占出席会议有表决权股份总数的
96.917%。其中，中小股东表决结果：同意票567614股，占出席会议的中小
7股东所持有效表决权股份总数的10.630%。
表决结果：当选。
11、《关于董事会换届选举暨第八届董事会独立董事候选人的议案》
会议以累积投票的方式选举王英典先生、郑斌先生、曹纲先生为公司第八
届董事会独立董事（排名不分先后），任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
（1）选举王英典先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意票150003729股，占出席会议有表决权股份总数的
96.917%。其中，中小股东表决结果：同意票567616股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.630%。
表决结果：当选。
（2）选举郑斌先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意票149992831股，占出席会议有表决权股份总数的
96.910%。其中，中小股东表决结果：同意票556718股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.426%。
表决结果：当选。
（3）选举曹纲先生为公司第八届董事会独立董事
表决情况：同意票150016728股，占出席会议有表决权股份总数的
96.925%。其中，中小股东表决结果：同意票580615股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.873%。
表决结果：当选。
三位独立董事的任职资格和独立性已于本次股东大会召开前经深圳证券交易所审核无异议。
812、《关于监事会换届选举暨第八届监事会非职工代表监事候选人的议案》会议以累积投票的方式选举蒋伟先生为公司第八届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决结果如下：
表决情况：同意票149990740股，占出席会议有表决权股份总数的
96.908%。其中，中小股东表决结果：同意票554627股，占出席会议的中小
股东所持有效表决权股份总数的10.386%。
表决结果：当选。
三、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、
出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决
议均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1、北京北陆药业股份有限公司二○二一年度股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于北京北陆药业股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司董事会
二○二二年四月二十日
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