万向钱潮:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000559证券简称：万向钱潮公告编号：2022－031
万向钱潮股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的议案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午14:30
（2）网络投票时间：2022年4月20日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年4月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2022年4月20日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省杭州市萧山区浙江万兴恒服务有
限公司二楼多功能厅（浙江省杭州市萧山区万向路529号）召开。
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、主持人：沈志军董事
6、公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、公司
-1-章程及其他有关法律、法规的规定。
三、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况股东（代理人）33人，代表股份2240646869股，占上市公司有表决权总股份67.82%。其中：出席现场会议的股东及股东代表5人、代表股份2173123264股，占公司股东有表决权股份数65.78%；
通过网络投票的股东28人、代表股份67523605股，占公司股东有表决权股份总数2.0438%。
2、中小投资者出席情况
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者32人，代表股份
127212243股，占公司股东有表决权股份总数3.85%。
3、公司全体董事、监事，部分高级管理人员及见证律师、公证
员列席了本次会议。
四、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：
1、关于终止增资万向财务有限公司相关事宜的议案（关联股东回避）因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意126809743股，占出席会议具有表决权股份比例的99.6836%；反对402500股，占出席会议具有表决权股份比例的0.3164%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意126809743股，占出席会议-2-中小投资者有效表决股份总数的99.6836%；反对402500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.3164%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：提案获得通过。
2、关于投资参股万向一二三股份公司的议案（关联股东回避）因万向集团为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，上述交易构成了关联交易，与该关联交易有利害关系的关联人已放弃在本次股东大会上对该项事项的投票权。
表决情况：同意125853703股，占出席会议具有表决权股份比例的98.9321%；反对1358540股，占出席会议具有表决权股份比例的1.0679%；弃权0股，占出席会议具有表决权股份比例的0%。
其中，中小投资者表决情况：同意125853703股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的98.9321%；反对1358540股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的1.0679%；弃权0股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0%。
表决结果：提案获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江王建军律师事务所
2、律师姓名：陈涵、李晶宇、孙佳玮
3、结论性意见：浙江王建军律师事务所陈涵律师、李晶宇律师、孙佳玮律师认为，万向钱潮股份有限公司2022年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。本次股东大会的两项议案已获得本次股东大会审议通过。
六、备查文件
-3-1、公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、浙江王建军律师事务所关于公司2022年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
万向钱潮股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十一日