天健集团:2021年度监事会工作报告

深圳市天健（集团）股份有限公司
2021年度监事会工作报告
证券代码：000090证券简称：天健集团公告编号：2022-34
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年，深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”“天健集团”）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的要求本着对
公司和股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。在报告期内对公司财务、股东大会决议执行、董事会决策程序、公司重大经营管理活动的合法合规性及董事与高级
管理人员履行职务等情况进行了监督和检查，保障企业规范运营和有序发展。
一、公司经营管理和改革发展情况总体评价
（一）经营管理情况
2021年是“十四五”规划开局之年，在市委市政府、市
国资委和特区建工的坚强领导下，天健集团切实发挥核心骨干作用，固本强基、实干担当，着力提升城市建设与服务核心能力，推动企业各项经营管理、改革创新、转型升级重点工作取得显著成效，实现了“十四五”良好开局。
公司2021年实现营业收入达到232.69亿元，同比增长
135.88%；公司实现城市建设板块营业收入146.77亿元，同比
增长19.27%，综合开发板块营业收入98.39亿元，同比增长
42.24%，城市服务板块营业收入12.25亿元，同比增长
17.07%。
（二）改革发展情况
一是城市建设能力不断增强。资质实力升级，2021年新增、升级资质21项，超额完成年度计划，现有各类施工资质94项。设备实力有效提高，投入1.26亿元新增机械设备
162台，国内首台带气压作业保障系统硬岩顶管机“深圳隧道”号在西丽大磡河项目始发。人才实力大幅跃升，目前在册一级建造师达到575人，成建制团队共145支，市场拓展团队148人，自有产业工人2700余人。二是综合开发提速增效。2021年天健地产认购、签约、回款等指标均破百亿，创历史新高。三是城市服务乘势而上。坪山一体化管养项目“一云平台 N 系统”已完成 5 个应用系统，逐步实现道路养护病害检测自动化智能化。物业城市、城中村“3+”物业管理模式相继落地。碧海花园项目35天内实现拆除率100%，刷新深圳棚改速度。完成4.68万㎡空置物业出租，总体物业出租率达95%。四是科技创新成绩优异。铁岗水库修复工程在深圳市首次采用不锈钢内衬工艺；前海悦桂府项目运用 5D建模技术减少施工试错环节；碧海花园棚改项目作为深圳市
首批绿色建造试点项目，开展了绿色拆除及建废利用等一系列技术创新与应用；龙华管网提质增效（二期）工程实现建废资源循环利用。
2（三）董事会、管理层的履职评价
公司董事和高级管理人员勤勉尽责，充分发挥作用，按要求参加董事会和股东大会，对各项审议事项进行认真审议，充分发挥专业优势，为公司发展献言献策、群策群力，积极维护公司和股东利益。
二、法人治理监督情况
（一）监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开7次会议，具体情况如下：
序号会议届次召开日期会议议案名称审议《关于公司使用节余募集资金永久补充流
1八届第十七次2021年1月7日动资金的议案》审议《关于2021年度公司申请注册（备案）永
2八届第十八次2021年3月26日续债产品额度的议案》
1.审议《关于2020年度公司财务决算的议案》
2.审议《关于2020年度公司利润分配的预案》3.审议《关于2020年公司年度报告及其摘要的议案》4.审议《关于2020年度公司内部控制自我评价
3八届第十九次2021年4月9日报告的议案》5.审议《关于2020年度公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》6.审议《关于2020年度公司监事会工作报告的议案》1.审议《关于公司2021年第一季度报告全文及其正文的议案》；
4八届第二十次2021年4月28日2.审议《关于执行新租赁准则变更会计政策的议案》审议《关于公开挂牌转让全资子公司海南天健
5八届第二十一次2021年7月5日威斯特酒店有限公司100%股权的议案》1.审议《关于2021年公司半年度报告全文及其摘要的议案》6八届第二十二次2021年8月23日2.审议《关于2021年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
3.审议《关于公司日常关联交易的议案》
37八届第二十三次2021年10月22日审议《关于公司2021年第三季度报告的议案》
（二）监事的履职评价
公司监事积极履行监督职责，就公司经营计划、会计政策与财务报告编制、利润分配、募集资金使用、实施骨干员工长效激励约束方案和内部控制自我评价等公司重大事项
进行全面了解和评估，对董事会会议召开程序、决策过程及其合法合规性进行监督，对公司董事、高级管理人员依法依规履职情况予以关注，对公司经营管理中的一些重大问题提出意见和建议，对相关公告的真实性、准确性、完整性和披露的及时性进行监督。
三、企业财务检查、内部控制、收购、出售资产及关联交易等情况
（一）公司财务检查情况
报告期内，公司财务核算管理严格执行《会计法》《企业会计准则》等法律法规，财务会计内控制度健全，财务报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、现金流量和重大风险提示情况。天健会计师事务所出具的
2021年无保留意见审计报告，客观、公正、真实地反映了公
司的财务状况和经营成果。
（二）公司内部控制自我评价报告的意见监事会对公司2021年度内部控制自我评价报告进行了
认真审核，认为：公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合《企业内部控制基本规范》等法律法规和证券监管部门
4的要求，内部控制自我评价结论真实、有效，全面、客观、真实地反映了公司2021年度内部控制体系建设、运作情况的实际情况。
（三）风险管理体系建设及实施情况
2021年，公司坚持以风险管理为导向、以合规监督为重点，聚焦生产经营重要领域和关键环节，不断强化重大风险管控力度，已建立起较为完善的风险管理组织体系、制度体系，定期开展重大风险评估并进行跟踪监测，提升重大风险防控能力；持续开展内控自评价和监督评价，促进内控和风险管理体系持续优化；充分发挥风险管理对完善公司治理、
促进企业规范稳健经营的重要作用，推动国有资产保值增值和公司高质量发展。
（四）公司收购、出售资产情况
公司公开挂牌转让天健海南威斯特酒店有限公司100%股权，经委托深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司评估，确认净资产为2905.71万元，并于深圳联合产权交易所完成挂牌交易。公开挂牌底价3290.03万元，竞价成交价
4520.03万元。内容详见公司于2021年7月6日及10月15日披露的公告。
（五）公司关联交易情况
公司关联交易按相关规定进行，遵循公平、互利互惠的原则，未发现损害股东权益和公司利益的情况。
四、2022年度工作思路
2022年度，公司监事会将继续遵照《公司法》《证券法》
5《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，继续加强落
实监督职能，认真履行职责，进一步督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，促进公司经营管理的规范运营和内部控制制度的有效运行，切实维护公司及股东的合法权益。
深圳市天健（集团）股份有限公司监事会
2022年4月21日
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