拓邦股份:监事会决议公告

第七届监事会第二十次会议决议公告
证券代码：002139证券简称：拓邦股份公告编号：2022049
深圳拓邦股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议于
2022年4月21日16:30以现场、通讯方式在公司会议室召开。召开本次会议的
通知已于2022年4月15日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《深圳拓邦股份有限公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：
一、审议通过了《关于的议案》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》
公司监事会认为：公司及子公司使用银行承兑汇票方式支付募投项目中涉及的款项，将有利于加快公司票据的周转速度，合理改进募投项目款项支付方式，降低了公司财务成本，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和股东的利益，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。因此，监事会同意使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换。
《关于使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》
详见 2022 年 4 月 21 日的《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
1第七届监事会第二十次会议决议公告特此公告。
深圳拓邦股份有限公司监事会
2022年4月21日
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