华阳新材:关于公司第七届董事会2022年第三次会议有关事项的事前认可意见

山西华阳新材料股份有限公司独立董事
关于公司第七届董事会2022年第三次会议
相关事项的事前认可意见
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》等有关规定，我们作为山西华阳新材料股份有限公司(以下称“公司”)的独立董事本着认真、负责的态度，基于客观、独立判断立场，对公司第七届董事会2022年第三次会议拟审议的相关事项进行了认真核查，经过认真讨论现对以下事项发表事前认可意见如下：
一、关于公司聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的事前认可意见我们认真审阅了公司提交的《关于公司聘请2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，并对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了事前核查，该事务所的资格符合《证券法》的有关规定，执业规范，在履职的过程中表现出良好的职业操守及业务能力，我们同意公司将上述议案提交董事会审议。
二、关于公司2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度预计日常关联交易的事前认可意见经审阅《关于公司2021年度日常关联交易的执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》和相关资料，在了解公司日常关联交易的背景情况后，我们认为公司2021年度日常关联交易的执行情况及2022年度日常关联交易的计划，参照市场价格确定价格，没有对上市公司独立性构成影响，符合公平、公正、公开的原则，符合中国证监会和上交所的有关规定，也符合公司及全体股东的利益，未发现存在有侵害中小股东利益的行为和情况。同意将该议案提交董事会审议。
三、关于2022年度预计为子公司提供担保额度的事前认可意见
经审阅《关于2022年度预计为子公司提供担保额度的议案》和相关公司资料，并与相关公司就担保事项进行了充分的沟通，我们一致认为担保额度是根据公司业务实际情况预计的，属于正常生产经营需要，不存在损害公司及股东的利益，尤其是中小投资者利益的情形，同意公司按此议案预计的担保额度为子公司提供担保，同意将该议案提交董事会审议。
山西华阳新材料股份有限公司
独立董事:田旺林杨志军季君晖
2022年4月7日