和而泰:第五届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：002402证券简称：和而泰公告编号：2022-023
深圳和而泰智能控制股份有限公司
第五届董事会第三十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十次会
议通知已于2022年4月12日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级管理人员。会议于2022年4月18日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技创新研究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中秦宏武先生、贺臻先生由于工作原因以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
1、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的议案》；
公司2020年度利润分配方案已于2021年3月31日实施完毕，根据公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，现对行权价格作出相应调整。经过本次调整，公司2021年股票期权激励计划首次授予行权价格由19.76元/股调整为19.66元/股。
鉴于在2021年股票期权激励计划首次授予的第一个等待期内，原激励对象中有9名激励对象因个人原因离职，不再具备激励资格。经公司2021年第一次临时股东大会的授权，根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》及相关规定，上述9名离职人员已获授但尚未行权的60万份股票期权不得行权，由公司进行注销。在本次注销后，激励对象由169名调整为160名，已授予但尚未行权的股票期权数量由1232万份调整为1172万份。《关于调整公司2021年股票期权激励计划首次授予行权价格及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-025）详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》
及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会及北京市中伦（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确
的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、会议以9票通过、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年股票期权激励计划（草案）》、
《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等有关规定，以及公司2021年第一次临时股东大会授权，结合公司2021年度已实现的业绩情况和各激励对象在2021年度的个人业绩考评结果，公司2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期的行权条件已成就，首次授予的160名激励对象可在第一个行权期内以自主行权方式行权，预计行权的股票期权数量为351.60万份，行权价格为19.66元/股。
《关于2021年股票期权激励计划首次授予第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2022-026）详见公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信
息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事、监事会及北京市中伦（深圳）律师事务所分别就此事项发表了明确
的同意意见，具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司董事会
二〇二二年四月十八日