微芯生物:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688321证券简称：微芯生物公告编号：2022-026
深圳微芯生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月20日
（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路 3157 号智谷产业园 B 栋
22楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数51
普通股股东人数51
2、出席会议的股东所持有的表决权数量213210171
普通股股东所持有表决权数量213210171
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
51.9112比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
51.9112
（%）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，其中部分董事以通讯方式出席；独立董事宋
瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书海鸥女士出席本次会议；
4、公司全体高管、见证律师列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315387199.9735563000.026500.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315387199.9735563000.026500.00003、议案名称：《关于和的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315387199.9735563000.026500.0000
4、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21308842399.9428823400.0386394080.0186
5、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315387199.9735563000.026500.0000
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315387199.9735563000.026500.0000
7、议案名称：《关于及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315387199.9735563000.026500.0000
8、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315387199.9735563000.026500.0000
9、议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315387199.9735563000.026500.0000
10、议案名称：《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股21315607199.9746541000.025400.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）《关于的议案》《关于公司2022年
12493291
8度董事、99.9549563000.045100.0000
6
监事薪酬的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东
代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；
2、本次股东大会审议的第4、8项议案对中小投资者进行了单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：陈军、郭珣
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定;上述
出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效;本次会议的表决程
序符合有关法律法规及公司章程的规定本次会议的表决结果合法、有效。
特此公告。
深圳微芯生物科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。