键凯科技:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：688356证券简称：键凯科技公告编号：2022-021
北京键凯科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年4月20日
（二）股东大会召开的地点：北京市海淀区西小口路66号中关村东升科技园
北领地 C6 座凯莱酒店
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数44
普通股股东人数44
其中：A股股东人数 44
2、出席会议的股东所持有的表决权数量20827730
普通股股东所持有表决权数量20827730
其中：A股股东所持有表决权数量 20827730
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
34.7128例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 34.7128其中：A 股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
34.7128比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈斌先生出席本次会议；财务总监韩磊女士列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20827730100.0000.0000.00
其中：A股 20827730 100.00 0 0.00 0 0.00
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股 20827730 100.00 0 0.00 0 0.00其中：A股 20827730 100.00 0 0.00 0 0.00
3、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20827730100.0000.0000.00
其中：A股 20827730 100.00 0 0.00 0 0.00
4、议案名称：《关于及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20827730100.0000.0000.00
其中：A股 20827730 100.00 0 0.00 0 0.00
5、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20827730100.0000.0000.00
其中：A股 20827730 100.00 0 0.00 0 0.00
6、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
普通股2076606899.7039616620.296100.00
其中：A股 20766068 99.7039 61662 0.2961 0 0.00
7、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2082622399.992715070.007300.00
其中：A股 20826223 99.9927 1507 0.0073 0 0.008、议案名称：《关于公司董事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2074351099.5956842200.404400.00
其中：A股 20743510 99.5956 84220 0.4044 0 0.009、议案名称：《关于公司监事2021年度薪酬执行情况及2022年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2074351099.5956842200.404400.00
其中：A股 20743510 99.5956 84220 0.4044 0 0.00
10、议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20827730100.0000.0000.00
其中：A股 20827730 100.00 0 0.00 0 0.00
11、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股20827730100.0000.0000.00
其中：A股 20827730 100.00 0 0.00 0 0.00
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）7《关于的议案》8《关于公司董587698.587184221.412900.00事2021年度薪9000酬执行情况及
2022年度薪酬标准的议案》10《关于续聘公5961100.000100.000100.00司2022年度审120计机构的议案》11《关于使用部5961100.000100.000100.00分超募资金永120久补充流动资金的议案》（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案全部属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或
股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、议案7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京安杰律师事务所
律师：陆群威、谢金莲
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格与召集人资格、本次股东大会的审议事项及表决方式和表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
北京键凯科技股份有限公司董事会
2022年4月21日
*报备文件
（一）北京键凯科技股份有限公司2021年股东大会决议；
（二）北京安杰律师事务所关于北京键凯科技股份有限公司2021年年股东大会之法律意见书。